G7 Cyber Expert Group Conducts Cross-Border Coordination Exercise in the Financial SectorUS DEPARTMENT OF THE TREASURY23 april 2024door U.S. Department of the Treasury
Boswachters kammen bos uit na gruwelijke mishandeling, stuiten op mini-wietplantageDrugs23 april 202424 januari 2025door Juul Schepens
Boswachters kammen bos uit na gruwelijke mishandeling, stuiten op mini-wietplantageDrugs23 april 202424 januari 2025door Juul Schepens
112-nieuws: fietsers gewond na botsing • Tilburger vast voor witwassenWitwassen23 april 202424 oktober 2024door Omroep Brabant
Individual charged with investment fraud over unauthorised multimillion pound ‘Kube Trading’ schemeTOEZICHT23 april 2024door FCA
@RIEC_LIEC: Groningse handhavers willen meer samenwerking met Duitsland tegen ondermijnende criminaliteit rtvnoord.nl/misdaad/115519… #RIECNoord #ondermijning #grensregioRIEC_LIEC23 april 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
Politie arresteert meerdere tienerdealers: cocaïne en cannabis in beslag genomenDrugs23 april 202422 januari 2025door jtp
ECLI:NL:RBOBR:2024:1668 Rechtbank Oost-Brabant, 23-04-2024, 01/266418-22Drugs23 april 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:3390 Rechtbank Rotterdam, 16-04-2024, 24/3216Drugs23 april 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:5957 Rechtbank Den Haag, 22-04-2024, 0905014823Witwassen23 april 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@HogeRaad: RT by @rechtspraaknl: 1/2 Hoge Raad: ‘leider’ van een criminele organisatie (art. 11a (oud)/11b Opiumwet en 140 WvSr) kan zijn een deelnemer aan die organisatie die bepaalde macht of gezag heeft, eventueel ook als hij zelf ondergeschikt is aan een of meer andere deelnemers aan de organisatie.Rechtspraak.nl23 april 202424 oktober 2024door @HogeRaad
Dreigingen tegen Nederland urgenter in een wereld van grote onveiligheidAIVD23 april 2024door aivd.nl
UNODC Executive Director urges action to confront violence, corruption, and chaos in HaitiUNODC23 april 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Nine Latin American countries fighting human trafficking togetherUNODC23 april 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Hilversumse krijgt plots rekeningen van aankopen die ze niet zelf deed: twee fraudeurs opgepaktFraude23 april 2024door nhnieuws.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:5926 Rechtbank Den Haag, 23-04-2024, 09/249267-23Witwassen23 april 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
23 April 2024OLAF-EPPO operational conference: strengthening partnership to ensure fraud with EU money does not payAn Operational Partnership Conference of the European Anti-Fraud Office (OLAF) and the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) took place on 22 and 23 April. Prosecutors and financial investigators from the EPPO and investigators, forensic experts and analysts from OLAF gathered in Brussels to discuss their respective experiences and possible improvements almost three years after the start of EPPO operations.EPPO23 april 202424 oktober 2024door eppo.europa.eu
OLAF-EPPO operational conference: strengthening partnership to ensure fraud with EU money does not payOLAF23 april 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
ECLI:NL:HR:2024:619 Hoge Raad, 23-04-2024, 22/02962Witwassen23 april 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2024:997 Gerechtshof Amsterdam, 08-04-2024, 23-000758-21Witwassen23 april 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2024:998 Gerechtshof Amsterdam, 08-04-2024, 23-002633-20Witwassen23 april 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Ksa_Nederland: René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit, gaf vanmorgen een keynote speech op de Casino Operations Summit in Amsterdam. De volledige speech lees je hier: kansspelautoriteit.nl/over-ons/publi…TOEZICHT23 april 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Bestuurder onder invloed van drugs achter het stuur: “Sterke cannabisgeur in wagen”Drugs23 april 202422 januari 2025door gva.be
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemersWitwassen23 april 2024door Accountant.nl
‘Anti-witwasaanpak niet efficiënt, teveel impact op ondernemers’ · Accountancy VanmorgenWitwassen23 april 2024door Accountancy Vanmorgen
Hilversumse slachtoffer van identiteitsfraude, twee Enschedeërs aangehoudenFraude23 april 2024door nhnieuws.nl
Huiszoekingen bij Koerdische media in Denderleeuw naar financiering terrorismeTerrorisme23 april 202422 januari 2025door gva.be
De wraak van de Joodse kolonisten is te ruiken in het Palestijnse dorp Duma op de Westelijke…Sancties23 april 202424 oktober 2024door demorgen.be
‘De lat moet hoger, maar de centrale toetsen worden geschreven door universitairen die nog nooit in…Sancties23 april 202424 oktober 2024door demorgen.be
ECLI:NL:CRVB:2024:742 Centrale Raad van Beroep, 02-04-2024, 22/2279 PW-PVDrugs23 april 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Van leven in luxe tot leven in de gevangenis: Heerhugowaardse krijgt celstraf voor witwassen van ruim 31.000 euroWitwassen23 april 202426 juni 2025door Jeannine Verhagen
Huiszoekingen bij Koerdische media in Denderleeuw naar financiering terrorismeTerrorisme23 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
New Jersey Man Charged with Federal Hate Crime for Breaking into Center for Islamic Life at Rutgers University and Destroying PropertyUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 april 202426 juni 2025door justice.gov
Luxury Handbag Company, Founder and Co-Conspirator Sentenced for Smuggling Handbags Made from Caiman and Python SkinUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 april 202426 juni 2025door justice.gov
Operators of Florida Labor Staffing Companies Sentenced to More than Three Years in Prison for Tax and Immigration ChargesUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 april 202426 juni 2025door justice.gov
Ten Charged and One Arrested in Connection with Sanctions Evasion SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 april 202426 juni 2025door justice.gov
