Denemarken sleept bank voor rechter wegens witwassen

…oplichting, misbruik van vennootschapsgoederen, witwas, misleiding van de Nationale Bank en laattijdige aangifte van het… Op dat moment werden de 3 verdacht van witwassen en… BronInleidende zitting in de zaak-Optima start vandaag, waar gaat dat weer over?

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moet het Eindhovense raadslid Fatimzahra Chahim zes maanden naar de gevangenis voor witwassen. Ze zou drie jaar lang… BronEindhovens raadslid en partner verdacht van witwassen: ‘Ben een stumper’

De rechtbank in Rotterdam heeft drugshandelaar Piet Wortel veroordeeld tot drie jaar cel, voor witwassen. Hij werd vrijgesproken van valsheid in geschrifte. Tegen Wortel lopen… BronDrie jaar cel wegens witwassen voor Piet Wortel