@NCA_UKFIU: Last week the UKFIU delivered a SARs Best Practice Workshop with an organisation within the Gaming sector. 🎲🎲🎲If your organisation is interested in receiving a SARs workshop, please contact UKFIUEngagement@nca.gov.uk.FIUs24 juli 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Twee ton boete voor parfumgroothandel die ‘ongemerkt’ 40 miljoen witwasteWitwassen24 juli 202422 juli 2025door NOS
@Marechaussee: De Koninklijke Marechaussee heeft een vrouw aangehouden op Rotterdam The Hague Airport voor witwassen. Ze had bijna 9800 euro verstopt in haar schoen en onderbroek bij de veiligheidscontrole. marechaussee.nl/actueel/nieuws…MARECHAUSSEE24 juli 202424 oktober 2024door @Marechaussee
’Nederlanders schuldig aan WhatsApp-fraude in Zwitserland: honderdduizenden euro’s buitgemaakt’Fraude24 juli 202426 juni 2025door onze correspondent
In 2022, around 30 million people used amphetamines. Synthetic drug production is highly adaptable, requiring often inexpensive chemicals and minimal land or labor, making it easily scalable and mobile.Discover more in our #WorldDrugReport: UNODC24 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
ECLI:NL:RBGEL:2024:4720 Rechtbank Gelderland, 22-07-2024, 05.008701.23Drugs24 juli 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen witWitwassen24 juli 20249 december 2024door wnl.tv
Hoe een parfumhandelaar onderdeel werd van een crimineel witwasnetwerkWitwassen24 juli 2024door FD.nl
Did you know that children account for one-third of human trafficking victims? Watch the video to understand the full scope of this crime and why we must do more to protect the most vulnerable – our children ⬇️ #EndHumanTrafficking UNODC24 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
@EBA_News: ☕ Grab yourself a coffee, put your feet up and read the latest edition of the AML/CFT Newsletter, which is out now! Follow this link for all the details! ➡ europa.eu/!VHgjMx 📩 Don’t want to miss out in future? Subscribe here: europa.eu/!Yr6W7yTOEZICHT24 juli 202424 oktober 2024door @EBA_News
Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek over lachgasverbodDrugs24 juli 2024door rijksoverheid.nl
MONEYVAL acknowledges Jersey’s progress in improving measures to combat money laundering and financing of terrorismMONEYVAL24 juli 202429 juli 2024door Council of Europe
Amerikaanse senator Menendez neemt toch ontslag na veroordeling voor corruptieCorruptie24 juli 2024door demorgen.be
Nevada Man Arrested and Indicted for Threatening to Murder Federal Officials and State EmployeesUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Prysmian Cables Settles Allegations of Falsified Test Results and Failure to Test Cable Used in Military VehiclesUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 juli 202426 juni 2025door justice.gov
New Jersey Man Sentenced for Series of Violent Assaults on Members of the Orthodox Jewish CommunityUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Iranian National Extradited to United States for Alleged Scheme to Illicitly Ship Sophisticated Electronics to IranUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Twelfth Defendant Pleads Guilty in Transnational Scheme to Defraud Spanish-Speaking U.S. ConsumersUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 juli 202426 juni 2025door justice.gov
West Virginia Business Owner Charged with Employment Tax Offenses and Not Filing Personal Tax ReturnsUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Hong Kong Busts First Ecstasy Manufacturing Facility in 20 YearsOCCRP24 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
South Africa Makes Multiple Arrests in Pandemic-Related Corruption CaseOCCRP24 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
Voor fraude veroordeelde Amerikaanse senator treedt af: Menendez verzette…Fraude24 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Asset Recovery in 1MDB-Schandaal door de DOJCorruptie, US DEPARTMENT OF JUSTICE24 juli 202426 juni 2025door 112wwft.nl
Mexico vernietigt 50 zelfgebouwde ‘monstertrucks’ van drugskartelsDrugs23 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Voor corruptie veroordeelde Democratische senator Bob Menendez legt zijn functie neerCorruptie23 juli 2024door Arjan Meesterburrie
Spanish national jailed following large Manchester Airport cannabis seizure NCA_UK23 juli 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Doctor Convicted for Illegally Distributing Over 1.8M Doses of Opioids and $5M Health Care Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Justice Department to Recover Nearly $85M in Additional Funds Linked to 1MDB SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Indiana Man Pleads Guilty and Is Sentenced for Sending Violent Antisemitic Threats to Anti-Defamation LeagueUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Notice of Reporting Instructions under the Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act | Office of Foreign Assets ControlOFAC23 juli 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Tourwinnaar Pogacar in Surhuisterveen: ‘Ben mentaal uitgeput, wil relaxen, naar het strand’Belangenverstrengeling23 juli 20248 juli 2025door nos.nl
Gedupeerde klant van failliete zonnepanelenverkoper doet aangifte van fraudeFraude23 juli 202424 oktober 2024door Jan Colijn
18 jaar celstraf voor Spanjaard die explosieven stuurde naar premier en ambassadesTerrorisme23 juli 202422 juli 2025door nos.nl
LIVE MIDDEN-OOSTEN. Tientallen doden bij Israëlische aanval in zuiden van GazaTerrorisme23 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Treasury Sanctions CJNG Cell Leaders Linked to FentanylUS DEPARTMENT OF THE TREASURY23 juli 2024door U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets ISIS Facilitation Network in Eastern, Central, and Southern AfricaUS DEPARTMENT OF THE TREASURY23 juli 2024door U.S. Department of the Treasury
