Amsterdammer (25) ramt meerdere auto’s bij achtervolging na drugsdealDrugs20 augustus 2024door at5.nl
Men who tried to swim away from boat containing £39 million of cocaine convicted NCA_UK20 augustus 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
@AUSTRAC: Our CEO Brendan Thomas has welcomed delegates from several Pacific nations in Brisbane as they begin AUSTRAC’s Financial Intelligence Analyst Course. The course covers several topics including financial analytical tools & identifying money laundering financing patterns & risks.FIUs20 augustus 202416 december 2024door @AUSTRAC
@NCA_UKFIU: How SAR intelligence led a law enforcement agency to uncover an organised criminal gang… 🔎 This case study and more in the SARs Reporter Booklet August 2024. Available on the NCA website:FIUs20 augustus 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Suburban Chicago businessman sentenced to a year in prison for underreporting $1.47 million in taxesBelastingontduiking20 augustus 2024door irs.gov
Businessman sentenced to 18 months in federal prison for false income tax returnBelastingontduiking20 augustus 2024door irs.gov
South L.A. man sentenced to more than seven years in federal prison for using Instagram to solicit bank account holders to deposit stolen checksBelastingontduiking20 augustus 2024door irs.gov
Manhattan Franciscan friar charged with wire and mail fraud related to fake medical charity in Beirut, LebanonBelastingontduiking20 augustus 2024door irs.gov
Former congressman George Santos pleads guilty to fraud and identity theftBelastingontduiking20 augustus 2024door irs.gov
SEC Charges Transfer Agent Equiniti Trust Co. with Failing to Protect Client Funds Against Cyber IntrusionsSEC20 augustus 2024door sec.gov
Deal tussen omstreden oud-Eurocommissaris Oettinger en fastfashiongigant Shein wakkert discussie…Belangenverstrengeling20 augustus 2024door demorgen.be
Oud-wethouder aan de haal met geld van hoogbejaarde vrouw, tienduizenden euro’s wegWitwassen20 augustus 2024door rtvutrecht.nl
Cultivating peace, one bean at a time ☕ In Myanmar’s Shan State, Nang Htwe’s switch from poppies to coffee didn’t just boost her income; it brought stability. See how UNODC’s Green Gold Cooperative supports farmers & fosters alternative development: UNODC20 augustus 202426 oktober 2024door @UNODC
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit heeft de organisatie van de Formule 1 in Zandvoort, Dutch Grand Prix, en race team Sauber gesommeerd geen reclame te maken voor illegale kansspelaanbieder Stake tijdens de races in Zandvoort. ap.lc/nfEwdTOEZICHT20 augustus 202426 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Amsterdam – Vermoedelijke drugsdealer na achtervolging aangehouden in IJ-tunnelPOLITIE20 augustus 2024door politie.nl
South African Police Arrest Zambian National Linked to Kidnapping SyndicateOCCRP20 augustus 2024door OCCRP
Treasury Sanctions Former Haitian President for Drug TraffickingUS DEPARTMENT OF THE TREASURY20 augustus 2024door U.S. Department of the Treasury
Publication of Regulatory Amendments; Counter Narcotics Identification | Office of Foreign Assets ControlOFAC20 augustus 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Omstreden ex-Congreslid George Santos bekent schuld aan fraudeFraude20 augustus 202426 oktober 2024door Buitenlandredactie
Omstreden ex-Congreslid George Santos bekent schuld aan fraudeFraude20 augustus 202426 oktober 2024door Buitenlandredactie
Omstreden ex-Congreslid George Santos bekend schuld aan fraudeFraude20 augustus 202426 oktober 2024door Buitenlandredactie
Omstreden ex-Congreslid George Santos bekent schuld aan fraudeFraude20 augustus 2024door volkskrant.nl
kst-31477-103 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft20 augustus 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
@NCA_UKFIU: The UKFIU Reporter Engagement Team have spent two days at @RBS_Help delivering SARs best practice workshops to around 500 staff from in their economic crime function. We were joined by @PoliceScotland who talked about the value of SARs to law enforcement.#Partnership #AMLFIUs20 augustus 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
@EGFIU: 🚨 Record-Breaking Recovery: Police Seize Over $40M in Historic Singapore Scam Takedown! 👮♂️💵 In an unprecedented display of int. cooperation, police have recovered over $40M defrauded in one of Singapore’s largest business email scam recoveries. 🌎🤝👏 bit.ly/4dP8i7nFIUs20 augustus 202416 december 2024door @EGFIU
ECLI:NL:RBZWB:2024:5684 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14-08-2024, 10956591 CV EXPL 24-657 (E)Drugs20 augustus 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2024:5685 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14-08-2024, 10943397 CV EXPL 24-579 (E)Drugs20 augustus 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ESNS-fraudeur saboteert samenwerking met de reclassering en riskeert alsnog jaar gevangenisstrafFraude20 augustus 202426 juni 2025door Matthijs Sorgdrager
Belastingontduiking via crypto’s ongrijpbaar voor fiscus · Accountancy VanmorgenBelastingontduiking20 augustus 2024door Accountancy Vanmorgen
Politie neemt in Maarheeze MDMA-drugs in beslag ter waarde van miljoenen euro’s, hulp van speciaal team met machinepistolenDrugs20 augustus 202426 oktober 2024door ed.nl
30% of the global prison population was held in pre-trial detention in 2022. Disproportionate use of pre-trial detention strains countries and communities. It can lead to loss of income and make it harder for people to get a fair trial. #PrisonersMatter UNODC20 augustus 202426 oktober 2024door @UNODC
Former Congressman George Santos Pleads Guilty to Fraud and Identity TheftUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 augustus 202426 juni 2025door justice.gov
Environmental destruction must be punished. Countries should pass laws penalizing harmful acts against the environment. Discover where there is urgent need for action: bit.ly/4bFF2i5 #endENVcrime UNODC20 augustus 202426 oktober 2024door @UNODC
@Marechaussee: Op maandagmiddag bracht @ministerjenv David van Weel een bezoek aan luchthaven Schiphol. Tijdens dit bezoek stond de beveiliging van de burgerluchtvaart op de luchthaven centraal. Hij ging langs bij de Marechaussee en bij een aantal ketenpartners. marechaussee.nl/actueel/nieuws…MARECHAUSSEE20 augustus 202426 oktober 2024door @Marechaussee
@RIEC_LIEC: Wil jij actiegericht invulling geven aan de locatie aanpak van ondermijnende criminaliteit in district Utrecht-Stad? Bekijk dan snel de vacature voor operationeel coördinator (OC) via onderstaande link.RIEC_LIEC20 augustus 202426 oktober 2024door @RIEC_LIEC
