In the face of violence, our commitment to human rights and promoting the rule of law remains unshaken. 🔗 Learn more about our impactful work here: UNODC6 september 202427 oktober 2024door @UNODC
Medical Device Company to Pay $700,000 to Resolve False Claims Act Allegations Concerning Inflated Reimbursements from Medicare and MedicaidUS DEPARTMENT OF JUSTICE6 september 202426 juni 2025door justice.gov
SEC Charges Esmark Inc. and Chairman James Bouchard with Announcing False Tender Offer to Purchase U.S. Steel Corp.SEC6 september 2024door sec.gov
Man (43) uit Zevenbergen opgepakt na vondst drugslab in DinteloordDrugs6 september 202427 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Boswijk (CDA) blij met investeringen, maar: ‘Moeten naar 4 procent’Ondermijning6 september 202416 december 2024door wnl.tv
ECLI:NL:GHAMS:2024:2401 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2024, 23-000755-21Witwassen6 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Justice Department’s Civil Rights Division Highlights Efforts to Combat Hate Crimes Targeting Black PeopleUS DEPARTMENT OF JUSTICE6 september 202424 januari 2025door justice.gov
August 2024 Beneficial Ownership Reporting Outreach Activities and Preview of Upcoming EventsFIUs6 september 2024door fincen.gov
ECLI:NL:GHAMS:2024:2430 Gerechtshof Amsterdam, 08-08-2024, 23-000282-24Witwassen6 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2024:2402 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2024, 23-000756-21Witwassen6 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Enkele maanden na veroordeling voor overtreden wapenwet, bekent zoon Joe Biden nu schuld aan fraudeFraude6 september 202427 oktober 2024door Buitenlandredactie
FCA publishes decisions against 3 individuals, and fines and bans a fourth, for reckless pension transfer adviceTOEZICHT6 september 2024door FCA
Eindhoven/Deurne – Aanhoudingen en doorzoekingen in drugsonderzoekPOLITIE6 september 2024door politie.nl
📢 St. Kitts and Nevis is the latest country to join the global fight against corruption. Learn more about the 191 parties and their commitment to the UN Convention against Corruption ➡️ bit.ly/3x15fZD #UnitedAgainstCorruption UNODC6 september 202427 oktober 2024door @UNODC
Three Belarusian nationals charged for forcing Polish plane to land to arrest dissidentEUROJUST6 september 2024door eurojust.europa.eu
ECLI:NL:HR:2024:1135 Hoge Raad, 06-09-2024, 22/04034Fraude6 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
📢 Urgent progress is needed on #SDG16! Peace, justice, and inclusion are essential for achieving all other #SDGs. Governments must take swift, informed action to reverse current negative trends. More about #SDG16 and the progress we are making at #HLPF: bit.ly/3Y7oKv5 UNODC6 september 202427 oktober 2024door @UNODC
Shakira koos voor miljoenendeal in fraudezaak om haar kinderen te beschermen: “En niet uit…Fraude6 september 202427 oktober 2024door hln.be
Hengelose tiener vast voor aanzetten tot terreurdaden via extremistische chatgroepenTerrorisme6 september 202427 oktober 2024door tubantia.nl
Nieuwe CEO Child Focus luidt alarmbel: ‘Veel meer dossiers, maar niet meer financiering’Cybercrime6 september 2024door demorgen.be
Georgia Man Arrested on Federal Dog Fighting, Firearms and Drug Trafficking ChargesUS DEPARTMENT OF JUSTICE6 september 202426 juni 2025door justice.gov
Pennsylvania Business Owner Sentenced for Tax EvasionUS DEPARTMENT OF JUSTICE6 september 202426 juni 2025door justice.gov
Robert Hunter Biden Convicted on Three Felony Tax Offenses and Six Misdemeanor Tax OffensesUS DEPARTMENT OF JUSTICE6 september 202426 juni 2025door justice.gov
Antwoorden op vragen over het bericht dat de Fiod een nieuwe ‘Bulgarenfraude’ heeft ontdekt Staatssecretaris Achahbar (Toeslagen en Douane) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het bericht dat de Fiod een … Kamerstuk: Kamerbrief | 30-08-2024Belastingontduiking6 september 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota’s bij antwoorden op vragen over het bericht dat de Fiod een nieuwe ‘Bulgarenfraude’ heeft ontdekt In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. … Beleidsnota | 29-07-2024Belastingontduiking6 september 2024door rijksoverheid.nl
Enkele maanden na veroordeling voor overtreden wapenwet, bekent zoon Joe Biden nu schuld aan fraudeFraude6 september 202427 oktober 2024door Buitenlandredactie
Acht verdachten aangehouden na reeks huiszoekingen in drugsonderzoekDrugs5 september 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
11 arrestaties in verband met drugshandel na politie-actie in VorstDrugs5 september 2024door demorgen.be
Politie gaat uit van terrorisme bij schietpartij MünchenTerrorisme5 september 202426 juni 2025door IJmuider Courant
Treasury Convenes Public and Private Sectors in New York City to Discuss Combating Illicit FentanylFIUs5 september 2024door fincen.gov
Nigerian Brothers Sentenced in Sextortion Scheme that Resulted in Death of TeenUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 september 202426 juni 2025door justice.gov
Brooklyn man pleads guilty to bank fraud and identity theftBelastingontduiking5 september 2024door irs.gov
Mexican national admits laundering $1.5 million on behalf of CartelBelastingontduiking5 september 2024door irs.gov
India Worried about Image as Kenyans Protests Airport Deal with Adani GroupOCCRP5 september 2024door OCCRP
Russia-related Designations; Issuance of Russia-related General LicenseOFAC5 september 2024door ofac.treasury.gov
Aanhouding in onderzoek naar onterechte aanvragen kinderopvangtoeslagFIOD5 september 2024door Belastingdienst
