OM eist tot 20 jaar cel en geldboetes voor internationale drugsorganisatieOPENBAAR MINISTERIE18 juni 2024door
Former financial TV news analyst-turned-fugitive arrested on federal indictment charging him with defrauding investorsBelastingontduiking18 juni 2024door irs.gov
Southern California Man Pleads Guilty to Preparing False Tax ReturnsUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Rechtsmacht niet-Nederlander (zonder vaste woon- of verblijfplaats) AMLCentre18 juni 20249 juli 2025door
Two Washington County residents indicted after allegedly operating an unlicensed money transmitting businessBelastingontduiking18 juni 2024door irs.gov
Bakersfield man pleads guilty to $25 million tax fraud schemeBelastingontduiking18 juni 2024door irs.gov
Georgia CPA pleads guilty to promoting syndicated conservation easement tax scheme involving fraudulent charitable deductionsBelastingontduiking18 juni 2024door irs.gov
Gouda – Bergambacht – Zoetermeer – Explosies, babbeltruc en een woningoverval in Team WestPOLITIE18 juni 2024door politie.nl
Mysterious memo tying Zambian ex-president Edgar Lungu to alleged corruption highlights the limits of financial intelligence unitsICIJ18 juni 2024door ICIJ
Treasury Targets Milorad Dodik’s Network of Wealth Generating Companies, Including ProinterUS DEPARTMENT OF THE TREASURY18 juni 2024door U.S. Department of the Treasury
Balkans-related Designations; Publication of Balkans-Related General Licenses | Office of Foreign Assets ControlOFAC18 juni 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Advocaat bekent schuld in drugszaak Sky ECC en doet 150 uur werkstrafDrugs18 juni 202424 januari 2025door standaard.be
Invallen in meerdere panden in Tilburg vanwege witwasonderzoekWitwassen18 juni 202424 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Lichtte Parijzenaar (40) houtbedrijf op door overschrijving van 60.000 dollar te vervalsen?Witwassen18 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Bekende strafpleiter geeft poging tot witwassen voor voortvluchtige cocaïnehandelaar toeWitwassen18 juni 202424 januari 2025door Joris van der Aa
Opnieuw ‘reshuffle’ binnen Russisch defensieministerie: Poetin promoveert dochter van zijn neef tot…Corruptie18 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Poetin verschuift nog maar eens zijn pionnen en geeft dochter van overleden neef topfunctie bij…Corruptie18 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Eerste Kamer akkoord met Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbandenOndermijning18 juni 2024door rijksoverheid.nl
The corruption climate: how corruption stands in the way of the response to climate changeUNODC18 juni 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
ECLI:NL:RBOVE:2024:3177 Rechtbank Overijssel, 18-06-2024, 08-952232-17 (P)Drugs18 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:3181 Rechtbank Overijssel, 18-06-2024, 08-952232-17Drugs18 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
‘Antwerpse strafpleiter bekent poging witwassen voor cocaïnehandelaar’Witwassen18 juni 2024door Crimesite
OLAF investigations find over €1.2 billion affected by fraud and irregularitiesOLAF18 juni 202421 juni 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
Alkmaarse politieagent aangehouden vanwege verdenking van corruptieCorruptie18 juni 2024door nhnieuws.nl
Monthly Roundup of Beneficial Ownership Reporting Outreach Activities and Preview of Upcoming EventsFIUs18 juni 2024door fincen.gov
Cracking the Case: UN Toolkit on Synthetic Drugs Launches New Module on Crime Scene InvestigationsUNODC18 juni 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Strafpleiter Jorgen Van Laer bekent “poging tot witwassen” voor voortvluchtige cocaïnehandelaarWitwassen18 juni 202422 januari 2025door Joris van der Aa
ECLI:NL:RBROT:2024:5601 Rechtbank Rotterdam, 07-05-2024, 10-013412-24Witwassen18 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2024:560 Parket bij de Hoge Raad, 18-06-2024, 22/04552Witwassen18 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Alkmaarse politieagent aangehouden vanwege verdenking op corruptieCorruptie18 juni 2024door nhnieuws.nl
Politieagent aangehouden op verdenking van corruptieCorruptie18 juni 202426 juni 2025door onze correspondent
Alkmaarse agent (35) verdacht van corruptie: hij zou langere tijd politie-informatie hebben verkocht aan derdenCorruptie18 juni 202426 juni 2025door Suzanne Rijnja
18 June 2024Investigation ‘Stop the Carousel’: EPPO dismantles criminal organisation targeting RRF fundsAn investigation by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bologna (Italy), code-named ‘Stop the Carousel’, has led to the arrest of three suspected ringleaders of a criminal organisation created to obtain funds from the Recovery and Resilience Facility (RRF).EPPO18 juni 202420 juni 2024door eppo.europa.eu
Taakstraf Purmerender (70) voor witwassen van ruim 1,5 miljoen euroWitwassen18 juni 202424 januari 2025door Noordhollands Dagblad
ECLI:NL:RBROT:2024:5622 Rechtbank Rotterdam, 13-06-2024, 10-172944-21Witwassen18 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:5602 Rechtbank Rotterdam, 30-05-2024, 10-317897-23, 10-306626-22, 10-177495-22, 10-170166-22 en 10-218551-21Witwassen18 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Marechaussee: Getuigenoproep: op 7 juni rond 9:30 vond er op de A16 nabij Zwijndrecht richting Rotterdam een aanrijding plaats tussen een terreinwagen van Defensie en een personenauto. Heeft u de aanrijding zien gebeuren of heeft u informatie over de toedracht? marechaussee.nl/actueel/nieuws…MARECHAUSSEE18 juni 202424 oktober 2024door @Marechaussee
Russia Issues Arrest Warrants Against Investigative JournalistsOCCRP18 juni 202424 oktober 2024door occrp.org
Woman Pleads Guilty to COVID-19 Vaccine Card Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 juni 202426 juni 2025door justice.gov
