FEC Nieuwsoverzicht van week 37 | 2024FEC Nieuwsoverzicht18 september 202411 november 2024door 112wwft.nl
UNODC collaborates with youth advocates to bring us closer to a safer world now and in the generations to come. Learn more about our youth-led initiatives here: bit.ly/45x51Vo 🙌 Here’s to you(th)! UNODC18 september 202427 oktober 2024door @UNODC
Een gelijkwaardigere toegang tot zorg, onbeheersbaar arbeidsmarkttekort afwenden en een gezonder en fitter NederlandDrugs18 september 2024door rijksoverheid.nl
Global Coalition Takes Down New Criminal Communication Platform | Europol EUROPOL18 september 2024door Europol
ECLI:NL:RBAMS:2024:5620 Rechtbank Amsterdam, 05-09-2024, 13/066445-24Drugs18 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Politie zoekt oplichter die pint met gestolen bankpas in Voorthuizen (+video)Fraude18 september 2024door Wim Vonk
Woningcorporaties vaker slachtoffer van ‘bouwfraude’: gesjoemel met rekeningenFraude18 september 202427 oktober 2024door Dennis Naaktgeboren
Britain asked to investigate assets linked to ousted Bangladeshi regimeWitwassen18 september 2024door Benjamin Parkin,Cynthia O'Murchu,Lucy Fisher,Chris Cook
@AUSTRAC: Some customers have difficulty providing standard identification documents. We’ve updated guidance about assisting customers who don’t have standard ID, and are seeking feedback by 30 October 2024. Read more: ow.ly/ALWp50ToLrrFIUs18 september 202426 juni 2025door @AUSTRAC
@AUSTRAC: Some customers have difficulty providing standard identification documents. We’ve updated guidance about assisting customers who don’t have standard ID, and are seeking feedback by 30 October 2024. Read more: ow.ly/QeCw50TpFTEFIUs18 september 202426 juni 2025door @AUSTRAC
OM legt Gelders bedrijf boete op voor het niet voldoen aan de Europese houtverordeningOPENBAAR MINISTERIE18 september 202419 september 2024door om.nl
2 jaar cel en tbs geëist voor steekincident met dodelijke afloopOPENBAAR MINISTERIE18 september 2024door om.nl
Zware mishandeling door gooien van heet frituurvet: OM eist zes jaar gevangenisstrafOPENBAAR MINISTERIE18 september 2024door om.nl
OM eist gevangenisstraffen voor deelname aan ISOPENBAAR MINISTERIE18 september 202419 september 2024door om.nl
Iran noemt ontploffende piepers in Libanon Israëlisch terrorismeTerrorisme18 september 202426 juni 2025door Noordhollands Dagblad
Former D.C. Special Police Officer Charged with Federal Civil Rights Offense for Using Excessive Force and with Obstruction of JusticeUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 september 202426 juni 2025door justice.gov
Michigan Woman Sentenced to Prison for Conspiracy to Commit Sex Trafficking of a Minor in New OrleansUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 september 202426 juni 2025door justice.gov
Justice Department Awards Over $600M to Hire Law Enforcement Officers, Keep Schools Safe, and Improve Law Enforcement Mental Health and Wellness ServicesUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 september 202426 juni 2025door justice.gov
Tracking organized crime’s dirty money and illicit operations in Latin AmericaICIJ17 september 202419 september 2024door ICIJ
Ohio man sentenced for tax evasion, money laundering and operating an illegal gambling businessBelastingontduiking17 september 2024door irs.gov
Ohio man sentenced for tax fraud conspiracy related to illegal gambling businessesBelastingontduiking17 september 2024door irs.gov
Cincinnati man sentenced to 10 years in prison for fentanyl crime, money launderingBelastingontduiking17 september 2024door irs.gov
Pittsburgh resident pleads guilty to bankruptcy, mail fraud charges related to East Carson Street property destroyed by fireBelastingontduiking17 september 2024door irs.gov
SEC Charges 11 Institutional Investment Managers with Failing to Report Certain Securities HoldingsSEC17 september 2024door sec.gov
Woningcorporaties vaker slachtoffer van ‘bouwfraude’: rekeningen aanzienlijk opgeplustFraude17 september 202427 oktober 2024door Dennis Naaktgeboren
Woningcorporaties vaker slachtoffer van ‘bouwfraude’: gesjoemel met rekeningenFraude17 september 202427 oktober 2024door Dennis Naaktgeboren
Cocaïne, xtc en chemicaliën gevonden in woning Kaatsheuvel, man opgepaktDrugs17 september 202427 oktober 2024door bndestem.nl
Kaatsheuvel – Cocaïne en versnijdingsmiddelen gevonden in woonhuis, 34-jarige man aangehoudenPOLITIE17 september 2024door politie.nl
SEC Charges Multiple Individuals and Entities in Relationship Investment ScamsSEC17 september 2024door sec.gov
…parketmagistraten verlengd, onderzoek naar fraude met examen nog niet…Fraude17 september 2024door demorgen.be
Parket waarschuwt voor ‘bankmedewerkers’ nadat vrouw (77) wordt opgelicht: “Ze is het zoveelste…Fraude17 september 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Audit Firm Prager Metis Settles SEC Charges for Negligence in FTX Audits and for Violating Auditor Independence RequirementsSEC17 september 2024door sec.gov
Remarks by Acting Assistant Secretary for Financial Institutions Laurie Schaffer at The Geneva Association’s Programme on Regulation and Supervision (PROGRES) Seminar 2024US DEPARTMENT OF THE TREASURY17 september 2024door U.S. Department of the Treasury
🚨 Southeast Asia’s “scam farms” are fueling forced labor and cybercrime. UNODC is uniting countries to fight back against these criminal networks. Learn how cooperation is key to dismantling these illicit operations: ow.ly/fGWp50SBrYS UNODC17 september 202427 oktober 2024door @UNODC
Tijdens de 8e ‘Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies’ van afgelopen 11 en 12 september in Wenen werd diep in… AMLCentre17 september 2024door AMLC
Nieuwe Europese Commissie bekend: 40 procent vrouwen, ‘gedurfd industrieel beleid’Belangenverstrengeling17 september 202422 juli 2025door nos.nl
Politie doet grote drugvangst en neemt 8.000 euro in beslagDrugs17 september 202427 oktober 2024door hln.be
‘Europe’s Most Wanted’ drugsbaron opgepakt: maffiabaas moet 29 jaar naar gevangenis in ons landDrugs17 september 2024door demorgen.be
Dit is de ‘designated survivor’ bij een aanslag op PrinsjesdagOndermijning17 september 202416 december 2024door wnl.tv
Reconstructie van de examenfraude bij de magistratuur: ‘De geruchten waren er in West-Vlaanderen al…Fraude17 september 202427 oktober 2024door demorgen.be
Almeerder (21) betrokken bij grote bankpasfraude: ‘Ik was alleen de chauffeur’Fraude17 september 2024door omroepflevoland.nl
Six Men Charged in Cockfighting OperationUS DEPARTMENT OF JUSTICE17 september 202426 juni 2025door justice.gov
Poetins ‘As van Beroering’ leidt tot nieuwe zorgen in het Westen Sancties17 september 202427 oktober 2024door demorgen.be
ECLI:NL:RBOVE:2024:4806 Rechtbank Overijssel, 17-09-2024, 71.116643.24 (hoofdzaak)Witwassen17 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:4805 Rechtbank Overijssel, 17-09-2024, 71/010318-24 (P) en 71/176776-24 (ter terechtzitting gevoegd)Witwassen17 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:5773 Rechtbank Amsterdam, 17-09-2024, 13/195423-24 en 13/015296-22 (vordering tul)Witwassen17 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
