Statement by the Temporary Governor for the United States of America, United States Treasury Assistant Secretary Alexia Latortue, on the occasion of the 2024 Annual Meetings of the African Development Bank GroupUS DEPARTMENT OF THE TREASURY24 juni 2024door U.S. Department of the Treasury
’Voormalig boegbeeld EIB verdacht van corruptie en misbruik EU-geldenCorruptie24 juni 202426 juni 2025door onze correspondent
Zo bescherm je je kantoor tegen juridische risico’s met de Wwft · Accountancy VanmorgenWwft24 juni 2024door Accountancy Vanmorgen
Europese aanklager opent onderzoek naar mogelijke corruptie bij Europese InvesteringsbankCorruptie24 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
FIOD-invallen in Limburg vanwege verdenking witwassenWitwassen24 juni 20245 december 2024door Jos van den Camp
Dossier rond mogelijke fraude door VB’er Tom Vandendriessche belandt bij Europees parketFraude24 juni 202424 januari 2025door Nikolas Vanhecke
Dossier rond mogelijke fraude door Vlaams Belanger Tom Vandendriessche belandt bij Europees parketFraude24 juni 202422 januari 2025door Nikolas Vanhecke
Achttien jaar cel geëist voor Tsjetsjeen die terreuraanslag wilde plegen in Joodse buurt en homobarTerrorisme24 juni 202424 januari 2025door belga sare
24 June 2024Slovenia: Two indicted for subsidy fraud in the tourism sectorThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Ljubljana (Slovenia) has filed an indictment at Ljubljana’s District Court against two individuals and one association, for subsidy fraud, abuse of position, and aiding and abetting. The suspects are alleged to have defrauded EU funds of almost €100 000.EPPO24 juni 2024door eppo.europa.eu
“Wij gaan die gasten allemaal afmaken… Zoek ook de adressen van hun families”: drugsproces tegen…Drugs24 juni 202424 oktober 2024door hln.be
ECLI:NL:RBZWB:2024:4307 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-06-2024, 02-071119-24Drugs24 juni 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:3711 Rechtbank Amsterdam, 24-06-2024, 13/251477-19Drugs24 juni 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Miljardair Alisjer Oesmanov, ‘een schaker en bulterriër’, voert juridische strijd met Duitsland opWitwassen24 juni 202424 oktober 2024door demorgen.be
FOD Economie waarschuwt voor ticketfraude: “Koop tickets altijd via de officiële websites”Fraude24 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Cybercriminelen leggen nu ook loopbanden stil: “Een probleem voor de volledige netwerkbeveiliging”Cybercrime24 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Vijftien politiemensen en priester slachtoffer aanslag DagestanTerrorisme24 juni 202426 juni 2025door nos.nl
Het OM moet lessen trekken uit de zaak-Richard de MosCorruptie24 juni 202426 juni 2025door onze correspondent
Human trafficking action week: 219 criminals arrested and 1 374 victims identifiedEUROPOL24 juni 2024door Europol
219 criminals arrested and 1,374 victims identified in action week against human traffickingINTERPOL24 juni 2024door interpol.int
ECLI:NL:RBAMS:2024:3526 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2024, 13/022349-22Witwassen24 juni 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Samen Sterker: Hoe het FEC-project PSP’s opsporingsdiensten beter bewapent tegen criminele geldstromenFEC- Financieel Expertise Centrum24 juni 2024door fec-partners.nl
Verdachten FC Twente – Hammarby IF voor de rechter, onderzoeksrapport naar incidenten rond wedstrijd klaarOPENBAAR MINISTERIE24 juni 2024door
OM eist celstraffen tot 7 jaar voor betrokkenheid bij productie synthetische drugsOPENBAAR MINISTERIE24 juni 2024door
Meer inzicht in niet-ambtelijke corruptie bij cocaïnesmokkel via zeehavensOndermijning24 juni 2024door tegenondermijnendecriminaliteit.nl
Achttien jaar cel geëist voor Tsjetsjeen die terreuraanslag wilde plegen in Joodse buurt en homobarTerrorisme24 juni 202422 januari 2025door belga sare
@EU_Commission: RT @EU_Commission: What are the new sanctions against Russia? What are they targeting? ▪️ LNG ▪️ SPFS financial messaging system ▪️ Putin’…Sancties24 juni 202424 oktober 2024door @EU_Commission
@EU_Commission: RT @EU_Commission: The sanctions introduce new energy-related measures targeting LNG ↓ #StandWithUkraineSancties24 juni 202424 oktober 2024door @EU_Commission
@EU_Commission: RT @EU_Commission: They include measures targeting specific vessels contributing to Russia’s warfare against Ukraine, including the tankers…Sancties24 juni 202424 oktober 2024door @EU_Commission
First Person: Philippines ‘cyber cops’ tackle explosion of online child abuseUNODC24 juni 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen beperkt tot verbod op contante betalingen vanaf € 3.000,- · Accountancy VanmorgenWitwassen24 juni 2024door Accountancy Vanmorgen
ECLI:NL:RBROT:2024:5802 Rechtbank Rotterdam, 30-05-2024, 10-207733-21Witwassen24 juni 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Terreurgroep IS richt vizier op Rusland: wrede regionale takken zaaien dood en verderf bij bizarre aanslagen DagestanTerrorisme24 juni 202426 juni 2025door onze correspondent
js.mba / js.fo (Clone of FCA Authorised Appointed Representative)TOEZICHT24 juni 202424 oktober 2024door FCA
Gemeente Emmen – Man aangehouden op verdenking van leveren wapens aan verdachte geweldsincident in WeiteveenPOLITIE24 juni 2024door politie.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:5799 Rechtbank Rotterdam, 30-05-2024, 10-203333-21Witwassen24 juni 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
24 June 2024Luxembourg: EPPO obtains the lifting of immunity of two former EIB employeesThe European Investment Bank (EIB) has accepted the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) to lift the immunity of two of its former employees, as well as the inviolability of its premises, buildings and archives in Luxembourg.EPPO24 juni 2024door eppo.europa.eu
@EUCouncil: RT by @EUSanctionsMap: ???? The EU has adopted new economic and individual sanctions against Putin’s regime and those who perpetuate his war of aggression against Ukraine. These measures target the energy, finance, transport and trade sectors and make sanctions circumvention more difficult. More ⬇️Sancties24 juni 202424 oktober 2024door @EUCouncil
Monaco dreigt op ‘grijze lijst’ voor witwaswalhalla’s te belandenWitwassen24 juni 202425 juni 2024door Accountant.nl
Afschrit brief Reactie op uw informatie uitvraag m.b.t. het thema Vrijheid en VeiligheidCybercrime24 juni 2024door rijksoverheid.nl
