Volksbank benoemt Gwendolyn van Tunen tot Chief Financial Crime OfficerWitwassen25 juni 2024door banken.nl
Moeders en kinderen doodgereden: Omar E. mag rechtszaak thuis afwachtenWitwassen25 juni 202424 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Fraudedossier Vlaams Belang-kopstuk Tom Vandendriessche doorgestuurd naar Europees parketFraude25 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Stroomstootwapen kopen op Telegram: ‘Ze wilden een foto van een stapel geld’Cybercrime25 juni 202416 december 2024door wnl.tv
Oud-president Europese Investeringsbank verdacht van corruptieCorruptie25 juni 2024door Accountant.nl
3e voortgangsbrief aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechtingOndermijning25 juni 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij 3e voortgangsbrief aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechtingOndermijning25 juni 2024door rijksoverheid.nl
First Person: Moving from fear to hope after war on drugs in the PhilippinesUNODC25 juni 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Man uit Wassenaar (72) aangehouden die belasting voor negen ton heeft opgelichtFraude25 juni 202422 januari 2025door Annalaura Molducci
ECLI:NL:HR:2024:887 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/00487Witwassen25 juni 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Treasury Targets Shadow Banking Network Moving Billions for Iran’s MilitaryUS DEPARTMENT OF THE TREASURY25 juni 2024door U.S. Department of the Treasury
Counter Terrorism and Iran-related Designations; Counter Narcotics Designations RemovalsOFAC25 juni 2024door ofac.treasury.gov
Pharmacy owners sentenced to $18m COVID-19 health care fraud and money laundering schemeBelastingontduiking25 juni 2024door irs.gov
Blackstone man sentenced to three years in prison for defrauding former employer, identity theft and tax evasionBelastingontduiking25 juni 2024door irs.gov
Alsmaar meer fraude door zorgverstrekkers: Riziv stelt voor 8 miljoen euro fraude vastFraude25 juni 202422 januari 2025door fdb
ECLI:NL:RBDHA:2024:9840 Rechtbank Den Haag, 24-06-2024, 09/327990-23Witwassen25 juni 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:895 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/00787Witwassen25 juni 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:9841 Rechtbank Den Haag, 24-06-2024, 09/328019-23Witwassen25 juni 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
SEC Charges Meta Materials and Former CEOs with Market Manipulation, Fraud and Other ViolationsSEC25 juni 202426 juni 2025door sec.gov
Eis: 30 maanden cel voor leveren middel X en strafbare hulp bij zelfdodingOPENBAAR MINISTERIE25 juni 202424 oktober 2024door
Drie aanhoudingen wegens verdenking betrokkenheid bij moorden in Amsterdam en RotterdamOPENBAAR MINISTERIE25 juni 2024door
Anti-Money Laundering Body Pledges to Probe OCCRP Findings on UAEOCCRP25 juni 202424 oktober 2024door occrp.org
Alsmaar meer fraude door zorgverstrekkers: Riziv stelt voor 8 miljoen euro fraude vastFraude25 juni 202424 januari 2025door fdb
Trendanalyse Nationale Veiligheid 2024: Stapeling van dreigingen in onzekere tijdenNCTV25 juni 2024door
Firestorm Erupts Around Wealthy Kazakh Yacht Guests Following Greek Island BlazeOCCRP25 juni 202424 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:HR:2024:888 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/00391Witwassen25 juni 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@HogeRaad: RT by @rechtspraaknl: De Hoge Raad doet uitspraak in serie zaken over het witwassen van (onder meer) bitcoins en gaat onder andere in op de begrippen “verbergen” en “verhullen” zoals bedoeld in artikel 420bis en 420quater van het Wetboek van Strafrecht. (Onder meer) ap.lc/lgqbbRechtspraak.nl25 juni 202424 oktober 2024door @HogeRaad
Rucphen – Datahandelaar aangehouden; verdacht van verkopen persoonsgegevensPOLITIE25 juni 2024door politie.nl
ECLI:NL:PHR:2024:686 Parket bij de Hoge Raad, 27-02-2024, 22/00406Witwassen25 juni 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:939 Hoge Raad, 25-06-2024, 23/03345Witwassen25 juni 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Data Transfer Impact Assessment (DTIA) on the transfer to third countries of Content Data processed by Google Meet (audio/video conferencing)Cybercrime25 juni 2024door rijksoverheid.nl
@FATFNews: Meetings underway at FATF Week in Singapore – agenda covering #MoneyLaundering #terroristfinancing #proliferationfinancing More to follow!FATF25 juni 202424 oktober 2024door @FATFNews
New findings verification review Google Workspace EnterpriseCybercrime25 juni 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Google WorkspaceCybercrime25 juni 2024door rijksoverheid.nl
