EU Adopts 14th Round of Sanctions Against Russia’s War on UkraineOCCRP26 juni 202424 oktober 2024door occrp.org
Drugs, geweld en geld langs de Route du Soleil: Internationale drugsbende ontmanteld na…Drugs26 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Tunesiër uit Tongeren krijgt 4 jaar cel voor productie van XTC: genoeg poeder voor 30.000 pillenDrugs26 juni 202424 januari 2025door Shauni Deferm
Nabestaanden enorm geschokt door vrijlating Omar E.: ‘Dit is onverteerbaar’Witwassen26 juni 2024door omroepbrabant.nl
Attorney General Merrick B. Garland Announces New Northeast Ohio Crime Gun Intelligence Center in ClevelandUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Two Men Sentenced for Orchestrating Multimillion-Dollar Cryptocurrency Securities Fraud and Wire Fraud SchemesUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Virginia Couple Sentenced for Forcing Victim to Work at Their Gas Station and Convenience Store for Over Three YearsUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Man Pleads Guilty to Conspiracy to Commit Sex TraffickingUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Iranian Supreme Court Overturns Rapper’s Death SentenceOCCRP25 juni 202424 oktober 2024door occrp.org
Romanian Controversial Gold Mining Project Loses LicenseOCCRP25 juni 202424 oktober 2024door occrp.org
Dialoog in Israël en Palestijnse gebieden moeilijker dan ooit. ‘Een driejarig meisje is geen terrorist’Terrorisme25 juni 2024door Elvira Baan
Haarlemse advocate wil zware boete voor fraude op TwitterFraude25 juni 202424 januari 2025door Haarlems Dagblad
OM vervolgt drie Surinaamse banken op verdenking van witwassen drugsgeldWitwassen25 juni 2024door FD.nl
Oekraïne hoort bij de EU, maar de realiteit is dat het lidmaatschap nog lang gaat durenCorruptie25 juni 202424 oktober 2024door demorgen.be
Uitdagende onderhandelingen van start over EU-toetreding Oekraïne en MoldaviëCorruptie25 juni 2024door nos.nl
“Akkoord over Europese topjobs”: Von der Leyen blijft en dit is opvolger van Charles MichelCorruptie25 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Parlementsgebouw Nairobi bestormd, ook protest en onlusten elders in KeniaCorruptie25 juni 2024door nos.nl
Drugscrimineel Jos L. (‘Bolle Jos’) krijgt 24 jaar cel voor drugssmokkelDrugs25 juni 202427 juni 2025door nos.nl
De meest gezochte drugsbaron van Europa ‘Bolle Jos’ veroordeeld tot 24 jaar cel voor…Drugs25 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Internationale drugsbende opgerold in Anderlecht: “Gebruikten gewelddadige methodes…Drugs25 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Criminele organisatie met banden in Marseille opgerold die Brusselse drugswereld probeerde te…Drugs25 juni 202422 januari 2025door gva.be
Volksbank benoemt Gwendolyn van Tunen tot Chief Financial Crime OfficerWitwassen25 juni 2024door banken.nl
Moeders en kinderen doodgereden: Omar E. mag rechtszaak thuis afwachtenWitwassen25 juni 202424 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Fraudedossier Vlaams Belang-kopstuk Tom Vandendriessche doorgestuurd naar Europees parketFraude25 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Stroomstootwapen kopen op Telegram: ‘Ze wilden een foto van een stapel geld’Cybercrime25 juni 202416 december 2024door wnl.tv
Oud-president Europese Investeringsbank verdacht van corruptieCorruptie25 juni 2024door Accountant.nl
3e voortgangsbrief aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechtingOndermijning25 juni 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij 3e voortgangsbrief aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechtingOndermijning25 juni 2024door rijksoverheid.nl
First Person: Moving from fear to hope after war on drugs in the PhilippinesUNODC25 juni 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Man uit Wassenaar (72) aangehouden die belasting voor negen ton heeft opgelichtFraude25 juni 202422 januari 2025door Annalaura Molducci
ECLI:NL:HR:2024:887 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/00487Witwassen25 juni 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Treasury Targets Shadow Banking Network Moving Billions for Iran’s MilitaryUS DEPARTMENT OF THE TREASURY25 juni 2024door U.S. Department of the Treasury
Counter Terrorism and Iran-related Designations; Counter Narcotics Designations RemovalsOFAC25 juni 2024door ofac.treasury.gov
Pharmacy owners sentenced to $18m COVID-19 health care fraud and money laundering schemeBelastingontduiking25 juni 2024door irs.gov
Blackstone man sentenced to three years in prison for defrauding former employer, identity theft and tax evasionBelastingontduiking25 juni 2024door irs.gov
Alsmaar meer fraude door zorgverstrekkers: Riziv stelt voor 8 miljoen euro fraude vastFraude25 juni 202422 januari 2025door fdb
ECLI:NL:RBDHA:2024:9840 Rechtbank Den Haag, 24-06-2024, 09/327990-23Witwassen25 juni 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:895 Hoge Raad, 25-06-2024, 22/00787Witwassen25 juni 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:9841 Rechtbank Den Haag, 24-06-2024, 09/328019-23Witwassen25 juni 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
SEC Charges Meta Materials and Former CEOs with Market Manipulation, Fraud and Other ViolationsSEC25 juni 202426 juni 2025door sec.gov
Eis: 30 maanden cel voor leveren middel X en strafbare hulp bij zelfdodingOPENBAAR MINISTERIE25 juni 202424 oktober 2024door
