kst-1149916 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft27 juni 202424 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
OM verdenkt baggeraar Van Oord van buitenlandse omkopingWitwassen27 juni 2024door Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek
The Golden Triangle – where Thailand, Laos, and Myanmar meet – is a beautiful region hiding a dark reality. Find out more in the #WorldDrugReport 2024: bit.ly/DrugReport2024 UNODC27 juni 202424 oktober 2024door @UNODC
@FATFNews: FATF President #TRajaKumar on The Laundry podcast, delving into the crucial role of the FATF in safeguarding our global financial system. Get a unique perspective on FATF’s mission and its President. ???? Tune in now ???? lnkd.in/eWSeYeuq #FollowthemoneyFATF27 juni 202424 oktober 2024door @FATFNews
Klanten van Bunq met een zakelijke rekening die slachtoffer zijn geweest van fraude, kunnen een vergoeding vergeten.Fraude27 juni 202426 juni 2025door onze correspondent
ECLI:NL:RBMNE:2024:3495 Rechtbank Midden-Nederland, 07-06-2024, UTR 23/3789Witwassen27 juni 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
“Drug use is a long and difficult road to nowhere” -@GhadaFathiWaly calls for the critical need to #InvestInPrevention, to guide people away from drug use, and empower communities to live in safety and dignity.Watch the Executive Director’s message from the UNODC drugs lab: UNODC27 juni 202424 oktober 2024door @UNODC
Launching! The 2024 #WorldDrugReport presents the latest info on drug use, production, and trafficking.Go behind the data and analysis: UNODC27 juni 202424 oktober 2024door @UNODC
???? LIVE NOW: launch of the 2024 #WorldDrugReport Follow @CND_tweets for a comprehensive picture of the measurable effects & potential impact of the world drug problem today.Watch here???????? UNODC27 juni 202424 oktober 2024door @UNODC
On #WorldDrugDay let us amplify our efforts to address the global drug problem, guided by the principles of science, compassion, and solidarity. The path to meaningful change begins with a commitment to prevention. UNODC27 juni 202424 oktober 2024door @UNODC
Out now! The 2024 #WorldDrugReport offers a deep dive into the regulations for medical use of cannabis and the consequences of the cocaine surge. Here are the latest findings and info on drug use, production and trafficking. UNODC27 juni 202424 oktober 2024door @UNODC
27 June 2024Bulgaria: EPPO charges entrepreneur with fraud involving construction of dairy facilityThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Sofia (Bulgaria) filed an indictment today against an entrepreneur, accused of using false documentation to obtain EU funds for the construction of a dairy facility.EPPO27 juni 2024door eppo.europa.eu
Integrale aanpak tegen geldezels; een innovatieve pilot in de gemeente LeeuwardenCCV27 juni 2024door Het CCV
De behoefte aan contant geld in arbeidsintensieve sectoren: het Cash Compensatie Model AMLCentre27 juni 2024door Belastingdienst
OLAF and the U.S. Department of Defense Office of Inspector General strengthen cooperation to protect Ukraine aidOLAF27 juni 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
@PressClubAust: RT by @AUSTRAC: Upcoming: The Hon Mark Dreyfus KC MP, Attorney-General & Brendan Thomas, AUSTRAC CEO, will Address the National Press Club of Australia on “Release of Australia’s Money Laundering and Terrorism Financing National Risk Assessments”. Join us Tuesday 9th July. Link in Bio.FIUs27 juni 202416 december 2024door @PressClubAust
@FATFNews: Heads of Delegation of FATF and Global Network at the Plenary #Followthemoney #moneylaundering #terrorismfinancing #proliferationfinancingFATF27 juni 202424 oktober 2024door @FATFNews
‘De veiligheidsdienst dacht wellicht dat Jevgueni zijn verhaal niet zou publiceren als ze hem naar…Corruptie27 juni 2024door demorgen.be
@FATFNews: RT by @EGFIU: Launch on Plenary’s 2nd day of “Breaking Barriers: Inspiring the Next Generation of Women Leaders”, part of Singapore President’s Women in FATF and the Global Network (WFGN) initiative. More to follow! #Followthemoney #moneylaundering #terrorismfinancing #proliferationfinancingFIUs27 juni 202416 december 2024door @FATFNews
@FATFNews: Discussing ongoing at the Singapore Plenary. More to follow #Followthemoney #terrorismfinancing #proliferationfinancingFATF27 juni 202424 oktober 2024door @FATFNews
Bijna miljoen euro aan contant geld gevonden bij verkeerscontrole in Haarlem, bestuurder voorgeleidWitwassen27 juni 202424 januari 2025door Haarlems Dagblad
@FATFNews: Watch Singapore PM and Minister for Finance Lawrence Wong’s opening address to FATF Plenary on efforts to boost asset recovery and improve international cooperation in fight against #moneylaundering and #terroristfinancing pmo.gov.sg/Newsroom/PM-La…FATF27 juni 202424 oktober 2024door @FATFNews
Juan Orlando Hernández, Former President of Honduras, Sentenced to 45 Years in Prison for Conspiring to Distribute More Than 400 Tons of Cocaine and Related Firearms OffensesUS DEPARTMENT OF JUSTICE27 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Tweede verdachte aangehouden vanwege grootste cocaïnevondst van dit jaarDrugs26 juni 2024door omroepzeeland.nl
Bijna miljoen euro aan contant geld gevonden bij verkeerscontrole in Haarlem, bestuurder voorgeleidWitwassen26 juni 202424 januari 2025door Noordhollands Dagblad
Rotterdamse topcrimineel Marco Ebben raakt in Turkije gewond bij beschietingWitwassen26 juni 2024door rijnmond.nl
Nieuw icoon moet boulevard nieuw leven inblazen: ‘Dé plek voor een selfie’Witwassen26 juni 2024door omroepwest.nl
KIJK. Fraudeurs stelen adres van garagist Michel om kopers van tweedehandswagens op te lichtenCybercrime26 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Duitse vicekanselier wil buitenlanders die terrorisme verheerlijken sneller uitwijzenTerrorisme26 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Antwerpen bindt de strijd aan met cocaïne in het uitgaansleven via campagneOndermijning26 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Man met miljoen euro cash opgepakt aan Haarlemse Costa del SolOndermijning26 juni 2024door nhnieuws.nl
Justice Department to Recover Over $100 Million in Additional Funds Linked to 1MDB SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Federal Inmate and Eight Co-Conspirators Indicted for International Drug TraffickingUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Russian National Charged for Conspiring with Russian Military Intelligence to Destroy Ukrainian Government Computer Systems and DataUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Texas Business Owner Sentenced for Evading Income TaxUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and Mondo TV, S.p.a.; Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets ControlOFAC26 juni 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Een wietplantage of prostitutie in jouw buurt? Nieuwe campagne moet zorgen dat buren de signalen herkennenDrugs26 juni 202424 oktober 2024door destentor.nl
OCCRP Investigation Prompts Calls to Strengthen UK Party Financing LawsOCCRP26 juni 202424 oktober 2024door occrp.org
kst-1149840 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft26 juni 202424 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
blg-1149841 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft26 juni 202424 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
