@NCA_UKFIU: The Portal is currently being updated to reflect changes to the Glossary Codes. In the interim, should you wish to use any of the new Codes, please type them at the beginning of your reason for suspicion. Include a space between each Glossary Code if using multiple codes.FIUs1 mei 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
NCA officers make further arrest over fatal Channel crossingNCA_UK1 mei 202424 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Utrechtse witwasser moet 40 maanden de cel in en 3,7 miljoen euro terugbetalen, maar hij is zoekWitwassen1 mei 2024door Riks Ozinga
…bouwunie slaat alarm over belastingontduiking…Belastingontduiking1 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Politie vindt meerdere soorten drugs, mes en cash: twee mannen opgepaktDrugs30 april 202424 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Drugsbaron Tom Michielsen vraagt nieuw proces over omkoping van douanierDrugs30 april 202424 oktober 2024door hln.be
Zo ruikt een lab: politie laat Rijsenhouters op markt snuffelen aan productie harddrugsDrugs30 april 2024door nhnieuws.nl
Crisissen bij VRT zetten Vlaams Parlement onder hoogspanningOndermijning30 april 202424 januari 2025door standaard.be
LIVE MIDDEN-OOSTEN. Netanyahu: “We vallen Rafah binnen, met of zonder akkoord over wapenstilstand”…Terrorisme30 april 202424 oktober 2024door hln.be
EU onderzoekt misleidende groene claims van twintig vliegmaatschappijenSancties30 april 2024door nos.nl
Vooruit wil minimumlonen verhogen naar 2.500 euro per maand: “Zo zullen veel meer mensen willen gaan…Sancties30 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Nieuwe ‘zaak-Bosman’ kan juridische grond onder systeem voetbaltransfers onderuithalenSancties30 april 202424 januari 2025door standaard.be
Plots staat het hele transfersysteem op de helling: ontketent mislukte transfer van Charleroi een…Sancties30 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
California man pleads guilty to employment tax violationsBelastingontduiking30 april 2024door irs.gov
FIU publiceert nieuwe witwastypologieën · Accountancy VanmorgenWitwassen30 april 2024door Accountancy Vanmorgen
Unlocking justice: the crucial role of data in the criminal justice systemUNODC30 april 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Zes jaar cel geëist en TBS met dwangverpleging in zedenzaakOPENBAAR MINISTERIE30 april 2024door om.nl
Inglewood man sentenced to 18 months for underreporting business income to IRSBelastingontduiking30 april 2024door irs.gov
Maryland payroll company owner pleads guilty to employment tax crimes and embezzling from employees’ 401(k) plansBelastingontduiking30 april 2024door irs.gov
Former Maryland tax preparer sentenced for preparing false returnsBelastingontduiking30 april 2024door irs.gov
Nevada man arrested and indicted after allegedly stealing over $7 million worth of treasury checksBelastingontduiking30 april 2024door irs.gov
Two former Missouri health care charity executives sentenced for roles in multimillion-dollar bribery and embezzlement schemeBelastingontduiking30 april 2024door irs.gov
Springfield CPA pleads guilty to stealing $400,000 from trust fundBelastingontduiking30 april 2024door irs.gov
kst-31477-100 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft30 april 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
Tilburger (49) opgepakt in groot drugs- en witwasonderzoekDrugs30 april 20242 mei 2024door Omroep Brabant
@RIEC_LIEC: Samen aan de slag met het project Veilig Buitengebied nederweert24.nl/2024/04/30/sam… #buitengebied #ondermijningRIEC_LIEC30 april 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
‘Typologieën formuleren is echt een breinkraker’AMLCentre30 april 202413 mei 2024door Belastingdienst
Former NSA Employee Sentenced to Over 21 Years in Prison for Attempted EspionageUS DEPARTMENT OF JUSTICE30 april 2024door justice.gov
Justice Department Recovers Fraudulent Transfer of Proceeds Arising from Kickback SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE30 april 2024door justice.gov
