Anti-money laundering and terrorist financing: Lithuania has improved coordination and co-operation, according to new reportMONEYVAL2 mei 2024door Council of Europe
Rechter onderzoekt belangenverstrengeling vrouw Spaanse premierBelangenverstrengeling2 mei 2024door anp
Readout of Justice Department’s Civil Rights Division’s Meeting with Jewish Community StakeholdersUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 mei 2024door justice.gov
Rechter onderzoekt belangenverstrengeling vrouw Spaanse premierBelangenverstrengeling2 mei 202424 januari 2025door ANP Producties
Zelensky ontslaat hoge veiligheidsfunctionaris om corruptieCorruptie2 mei 202424 januari 2025door ANP Producties
Sodinokibi/REvil Affiliate Sentenced for Role in $700M Ransomware SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 mei 2024door justice.gov
Extradited Nigerian National Convicted of Business Email Compromise SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 mei 2024door justice.gov
Scheme to Transfer Money to Iran Results in Guilty PleasUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 mei 2024door justice.gov
Nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland, ook Belgisch bedrijf op lijstSancties2 mei 2024door tijd.be
Elara Caring Agrees to Pay $4.2 Million to Settle False Claims Act Allegations That It Billed Medicare for Ineligible Hospice PatientsUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 mei 2024door justice.gov
Staffing Company to Pay $2.7M for Alleged Failure to Provide Adequate Cybersecurity for COVID-19 Contact Tracing DataUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 mei 2024door justice.gov
U.S. Continues to Degrade Russia’s Military-Industrial Base and Target Third-Country Support with Nearly 300 New SanctionsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY1 mei 2024door U.S. Department of the Treasury
Recidivist Sex Offender Sentenced for Possessing Deepfake Child Sexual Abuse MaterialUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 mei 2024door justice.gov
California Man Sentenced for Sex Trafficking and Related Offenses for Forcing Victim to Engage in Commercial Sex Across the CountryUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 mei 2024door justice.gov
Opnieuw inval in pand aan Atoomweg in Hoorn, mogelijk drugslab aangetroffenDrugs1 mei 2024door nhnieuws.nl
Na verboden vuurwerk vindt politie nu drugs in woning, bijtende hond verraadt de manDrugs1 mei 2024door omroepzeeland.nl
Onderzoek naar mogelijke fiscale fraude bij familieholding boven Auchan en DecathlonWitwassen1 mei 202424 januari 2025door tg
Onderzoek naar mogelijke fiscale fraude bij familieholding boven Auchan en DecathlonFraude1 mei 202422 januari 2025door tg
Dader (36) van aanval met zwaard in Londen ligt gewond in ziekenhuisTerrorisme1 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Raoul Hedebouw: ‘Wij willen het geld halen waar het zit. De andere partijen pluimen altijd de…Sancties1 mei 202424 oktober 2024door demorgen.be
Russia-related Designations; Non-Proliferation Designations; Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets ControlOFAC1 mei 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Zaanse drugsverdachte heeft het druk: nog niet eens veroordeeld voor maken MDMA of alweer vast voor volgende drugszaakDrugs1 mei 202424 januari 2025door Joost Verhagen
Bejaarde Rotterdammer verstuurt 500 euro per post nadat fraudeurs zich voordoen als dochterFraude1 mei 2024door onze correspondent
Podcast: Maatschappelijke HerbestemmingOndermijning1 mei 2024door nederlandtegengeorganiseerdemisdaad.nl
ECLI:NL:GHSHE:2023:2837 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 24-07-2023, 20-001559-22Witwassen1 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
WhatsAppfraude voorkomen: politie onderschept 500 euro van bejaarde man (88) nét op tijdFraude1 mei 2024door RTV_Rijnmond
News release: ASC alleges Glenn Hunter of Grande Prairie and Kyle Watters of Kelowna and their companies, HW & Associates Inc. and HW TradeFX LLC, acted as unregistered dealersFIUs1 mei 2024door asc.ca
@NCA_UKFIU: Interested in a role in one of the UK’s two key national capabilities for tackling serious economic crime and supporting financial investigations? Stay updated by following the @NCA_UKFIU to be notified as soon as these roles are open for applications ????FIUs1 mei 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
ECLI:NL:RBNHO:2024:4408 Rechtbank Noord-Holland, 25-04-2024, 15/243361-23, 15/045555-24 (ttz. gev.) en 15/108652-24 (ttz. gev.)Drugs1 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@RIEC_LIEC: Opnieuw drugsvangst in woning Krimpen aan den IJssel m.hh0.nl/g/go.aspx?g=83… #drugscriminaliteitRIEC_LIEC1 mei 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
Former Connecticut resident pleads guilty to tax fraud offenseBelastingontduiking1 mei 2024door irs.gov
Georgetown woman found guilty of Paycheck Protection Program fraudBelastingontduiking1 mei 2024door irs.gov
Ventura County man and L.A. County man charged in alleged multimillion-dollar “pump-and-dump” securities fraud schemeBelastingontduiking1 mei 2024door irs.gov
