Kamerbrief over invoeringstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding heling witwassen en de hiermee verbonden vermogensdelictenOndermijning1 juli 2024door rijksoverheid.nl
Brussel zet zich schrap voor Hongaars EU-voorzitterschap onder leiding van ‘dwarsligger’ OrbanSancties1 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Expliciete beelden van Britse gevangenisbewaakster opgedoken: vrouw gearresteerdCorruptie30 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
‘Ik ben bang dat ik onvoldoende opgeleid word en een zinloze dood sterf’: duizenden Oekraïense…Corruptie30 juni 2024door demorgen.be
Hoe herken je een drugslab bij de buren? “Meerdere magnetrons zijn wel verdacht”Drugs30 juni 2024door at5.nl
Chemicals used in manufacture of illegal drugs seized in Liverpool NCA_UK30 juni 202424 oktober 2024door
Only 1 in 18 women with drug use disorders receive treatment, compared to 1 in 7 men. Let’s close the gap and ensure equal access to care! #WorldDrugReport UNODC30 juni 202424 oktober 2024door @UNODC
Oudenbosch – Politie neemt hakbijl en aansteker-vuurwapen in beslag bij verdachte van rijden onder invloedPOLITIE30 juni 2024door politie.nl
‘Als zij één vliegtuigbom op ons gooien, zijn we weg’: 8 artikelen over de oorlog in Oekraïne van…Witwassen30 juni 2024door demorgen.be
Giga zeiljachten voor multimiljonairs: dit bedrijf bouwt zeSancties30 juni 202424 oktober 2024door rtvoost.nl
Goeree-Overflakkee – Soft- en harddrugs aangetroffen in meerdere woningen op Goeree-OverflakkeePOLITIE30 juni 2024door politie.nl
Our 2023 Annual Review is out! Last year, we received more than two million unusual transactions from over two thousand obliged en…FIUs30 juni 2024door FIU-Nederland
Transnational organized crime in the Sahel is undermining: ⦾ Peace & security ⦾ Human rights ⦾ Governance & rule of law ⦾ Sustainable development Learn more in our latest report: UNODC30 juni 202424 oktober 2024door @UNODC
Zeker achttien doden bij reeks zelfmoordaanslagen in noordoosten van NigeriaTerrorisme30 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Jumbo-baas al veel eerder verdacht van witwassen. Dit kwam nooit naar buiten. Maar bedrijfstop én…Witwassen29 juni 202424 oktober 2024door hln.be
…dan halve finale tonen”: hoe cybercriminelen profiteren van EK en Olympische Spelen…Cybercrime29 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Operation Venetic: Albanian OCG member jailed over multi million pound drugs offences NCA_UK29 juni 202424 oktober 2024door
Etten-Leur – Politie treft tientallen kilo’s ketamine aan, bestuurder vrachtwagentje aangehoudenPOLITIE29 juni 2024door politie.nl
Jumbo-baas blijkt al sinds 2014 betrokken bij witwaspraktijken: ook bedrijfstop én familie waren op de hoogteWitwassen29 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Enorme drugsvangst in havengebied Moerdijk: politie ontdekt cocaïne in telescoopkraanOPENBAAR MINISTERIE29 juni 2024door
Drug use has been increasing over the last decade: 1 in 18 people used a drug in 2022. Learn the latest facts and figures in the #WorldDrugReport: UNODC29 juni 202424 oktober 2024door @UNODC
Kamerbrief over integrale aanpak cybercrime en digitale opsporingCybercrime29 juni 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief over integrale aanpak cybercrime en digitale opsporingCybercrime29 juni 2024door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over Voortgangsrapportage Integrale Aanpak Online FraudeCybercrime29 juni 2024door rijksoverheid.nl
Antwerpenaar bibbert in Kenia: “Mensen worden afgeslacht en ik hoor alleen maar dat het nog erger…Corruptie29 juni 202422 januari 2025door gva.be
Hoe twee “bankzitters” de stress bij Frankrijk wegnamen door de Belgische pers te entertainen…Corruptie29 juni 202422 januari 2025door gva.be
Enorme drugsvangst in havengebied Moerdijk: cocaïne in telescoopkraanDrugs29 juni 2024door omroepbrabant.nl
Fietser belandt op straat na harde klap tegen auto | Mannen opgepakt bij pand waar cocaïne lagDrugs29 juni 202424 oktober 2024door rijnmond.nl
Alle verdachten in Panama Papers-zaak vrijgesproken van witwassenWitwassen29 juni 202424 oktober 2024door hln.be
FIOD verdenkt Werkkollektief Hoorn van fraudeFraude29 juni 202424 januari 2025door Noordhollands Dagblad
@Defensie: RT @Defensie: Het defilé is van start! Kijk live mee vanuit het zonnige Den Haag viaMARECHAUSSEE29 juni 202424 oktober 2024door @Defensie
GoFintel, the innovative framework, developed by #UNOCT and #UNOICT, is getting more and more attention. Yesterday, FIU-the N…FIUs29 juni 2024door FIU-Nederland
Financieel onderzoeker bij FIU-Nederland, wat houdt dat precies in? En hoe draagt jouw onderzoek bij aan de bestrijding van witwas…FIUs29 juni 2024door FIU-Nederland
Ons jaaroverzicht 2023 is uit! Vorig jaar ontvingen we van ruim tweeduizend meldingsplichtige instellingen ruim twee miljoen ongeb…FIUs29 juni 2024door FIU-Nederland
Are you a dedicated professional looking to make a meaningful impact? Join us and be a part of our mission to tackle the challenges posed by drugs and crime. We are hiring for several positions. Apply now and contribute to a safer, healthier world ⬇️ UNODC29 juni 202424 oktober 2024door @UNODC
Rechtbank spreekt hoofdverdachten Panama Papers vrijWitwassen29 juni 2024door Floor Eelbode,Belga null
Zoals verwacht is Monaco op de ’grijze lijst’ gezet van landen die nog onvoldoende doen tegen de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme.Witwassen29 juni 202426 juni 2025door onze correspondent
SEC Charges R.R. Donnelley & Sons Co. with Cybersecurity-Related Controls ViolationsSEC29 juni 2024door sec.gov
SEC Charges Meta Materials and Former CEOs With Market Manipulation, Fraud and Other ViolationsSEC29 juni 2024door sec.gov
SEC Charges Consensys Software for Unregistered Offers and Sales of Securities Through Its MetaMask Staking ServiceSEC29 juni 2024door sec.gov
