@NCA_UKFIU: You could have the skills needed to take on a manager role within UKFIU operational and operational support teams or the Proceeds of Crime Centre! UKFIU Manager ???? bit.ly/4bnpu2i Proceeds of Crime Centre Development Manager ???? bit.ly/4dl5HCz Closing 19th May.FIUs3 mei 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
More than 11 million euros seized and man arrested in investigation into gambling platform scamFIOD3 mei 2024door
Besluit op Woo-verzoek over wijze en gebruikte middelen RDI resultaten toezicht cybersecurity aanbieders elektriciteitCybercrime3 mei 2024door rijksoverheid.nl
Documenten deel 1-26 bij besluit op Woo-verzoek over wijze en gebruikte middelen RDI resultaten toezicht cybersecurity aanbieders elektriciteitCybercrime3 mei 2024door rijksoverheid.nl
@EBA_News: ????#EBA’s 11th #AML #Newsletter issue is out⤵️ It recaps our work on AML/CFT regulation over the past few months and gives you a peak of what’s coming next. Read this issue????europa.eu/!qytmGn Previous issues???? europa.eu/!BnyNB4 Subscribe here????️ europa.eu/!4BVWvGTOEZICHT3 mei 202424 oktober 2024door @EBA_News
“A perfect storm for smuggling”: New UNODC research on migrant smuggling in Southeast Asia reveals why people seek out smugglersUNODC3 mei 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
TMNL onderzoekt eigen toekomst door nieuwe Europese antiwitwaswetgevingWitwassen3 mei 2024door Banken.nl
Poland improved its AML/CFT guidance and feedback for reporting institutionsMONEYVAL3 mei 2024door Council of Europe
‘Het gevaar is groter dan ooit’: generaal-majoor Michel Van Strythem, topman van Cyber CommandCorruptie3 mei 202424 oktober 2024door demorgen.be
Beveiliging van de havens wordt versterkt in strijd tegen drugscriminaliteitWitwassen3 mei 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Respect voor de Secret Service. Ik had gerust een losgeslagen gek of aspirant-terrorist kunnen zijnTerrorisme3 mei 202424 oktober 2024door demorgen.be
Van de ‘gasmaskerbreker’ uit WO I tot clustermunitie: dit zijn de verboden wapens van PoetinSancties3 mei 202424 oktober 2024door demorgen.be
Carla Bruni-Sarkozy meerdere uren verhoord in corruptiezaakCorruptie3 mei 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Pain Management Physician Sentenced for Unlawfully Distributing OpioidsUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 mei 2024door justice.gov
Hahn Air Lines Agrees to Pay $26.8M to Resolve False Claims Act Liability for Its Alleged Failure to Pay Travel Fees Collected from PassengersUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 mei 2024door justice.gov
Sixth Nigerian National Pleads Guilty to International Fraud Scheme that Defrauded Elderly U.S. VictimsUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 mei 2024door justice.gov
Man uit Brugge veroordeeld tot twee jaar cel en boete voor drugsbezitDrugs2 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Vrouw verdacht van neersteken man | Verdachte aangehouden met duizenden euro’s op zakWitwassen2 mei 202424 oktober 2024door rijnmond.nl
Man (53) uit Stichtse Vecht opgepakt voor drugssmokkel en witwassen ‘grote’ bedragenWitwassen2 mei 2024door rtvutrecht.nl
South Carolina Man Sentenced for Obstructing Justice in the Murder of a Black Transgender WomanUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 mei 2024door justice.gov
Ohio Man Pleads Guilty to Operating an Illegal Gambling Business and Tax FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 mei 2024door justice.gov
Sixty-Two Members of Violent Gang Charged with Drug Trafficking and Firearms Violations in Puerto RicoUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 mei 2024door justice.gov
Man Pleads Guilty to Defrauding COVID-19 Relief Programs and Commercial Equipment LendersUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 mei 2024door justice.gov
Man pleads guilty to defrauding COVID-19 relief programs and commercial equipment lendersBelastingontduiking2 mei 2024door irs.gov
Two men sentenced to prison as part of federal investigation that dismantled Mexico-to-Chicago drug pipelineBelastingontduiking2 mei 2024door irs.gov
Veroordeelde drugscrimineel die de staat nog 50 miljoen euro moest terugbetalen is weer opgepaktWitwassen2 mei 202424 oktober 2024door Redactie Utrecht
Pennsylvania man sentenced to over 4 years in federal prison for participating in multi-state pandemic unemployment insurance fraud schemeBelastingontduiking2 mei 2024door irs.gov
Son of leader of Rodriguez drug trafficking organization sentenced to 10 years for his role in large fentanyl conspiracyBelastingontduiking2 mei 2024door irs.gov
Leader of Massive Scheme to Traffic in Fraudulent and Counterfeit Cisco Networking Equipment Sentenced to PrisonUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 mei 2024door justice.gov
North Carolina Man Sentenced for Racially Motivated Hate Crimes Against Black and Hispanic MenUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 mei 2024door justice.gov
@EGFIU: The #ECOFEL would like to thank all stakeholders from the @EGFIU’s EURASIA region for engaging in the “Improving SAR/STR Quality” webinar held on May 1 and 2, 2024. #suspicioustransactions #financialintelligenceFIUs2 mei 202415 december 2024door @EGFIU
Treasury Targets Sanctions Evaders Supporting Key Hizballah Financial AdvisorUS DEPARTMENT OF THE TREASURY2 mei 2024door U.S. Department of the Treasury
30 maanden gevangenisstraf geëist tegen verdachte explosie Jan KobellstraatOPENBAAR MINISTERIE2 mei 2024door om.nl
