@HaagseRechtbank: RT by @rechtspraaknl: Man veroordeeld tot celstraf na omkoping als ambtenaarRechtspraak.nl30 september 202428 oktober 2024door @HaagseRechtbank
ECLI:NL:RBOBR:2024:4449 Rechtbank Oost-Brabant, 30-09-2024, 01/993248-18Drugs30 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:15487 Rechtbank Den Haag, 30-09-2024, 09/010251-22Omkoping30 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@FATFNews: FATF Executive Secretary Violaine Clerc delivered a simple but strong message at this week’s APG Meeting: ”FATF and FATF-Style Regional Bodies, we need to join our forces, our efforts and expertise”. More about the Global Network ( )FATF30 september 202428 oktober 2024door @FATFNews
@NCA_UKFIU: The UKFIU presented ‘Bringing SARS to Life’ to AML & Compliance Teams at PayPal UK. The session gives insight into how the UKFIU operates and signposts best practice material available on the NCA website. ✉️ Interested in receiving a session? Email UKFIUEngagement@nca.gov.ukFIUs30 september 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
ECLI:NL:RBNNE:2024:3720 Rechtbank Noord-Nederland, 24-09-2024, 18-010057-24Witwassen30 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
The Wolfsberg Group appreciates the opportunity to comment on FBAs’ Notice of Proposed Rulemaking for the AML Program Rule. We str…WOLFSBERG-GROUP30 september 2024door The Wolfsberg Group
🕊 Peaceful societies lay the foundation for human rights. By promoting the rule of law, we safeguard freedoms for all. Discover more about our mandate here: UNODC30 september 202428 oktober 2024door @UNODC
@FATFNews: “Cybersecurity is not enough. To defeat cybercrime, we should use financial intelligence to find and disrupt criminal networks and take back stolen money.“ FATF President @ElisadeAnda’s article ➡️ #FollowtheMoney @guardianFATF30 september 202428 oktober 2024door @FATFNews
Kledingketen Kiabi opgelicht voor duizelingwekkend bedrag: voormalige medewerkster stak 100 miljoen euro in eigen zakFraude30 september 202426 juni 2025door onze correspondent
There is a gender imbalance in the judiciary in most regions, especially in higher positions. More #WomenInJustice in positions of greater responsibility are needed to strengthen the judiciary and promote justice. UNODC30 september 202428 oktober 2024door @UNODC
Beslisnota bij Kamerbrief over tijdelijke wijziging verwerking Passenger Name Record gegevensTerrorisme30 september 2024door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over tijdelijke wijziging verwerking Passenger Name Record gegevensTerrorisme30 september 2024door rijksoverheid.nl
…buitenlandse autobestuurder in beslag: “Hij had 2,02 promille in zijn bloed”…Drugs30 september 202428 oktober 2024door hln.be
Antwoorden Kamervragen over de plaatsing van criminele kopstukken zoals Piet CostaOndermijning30 september 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over aanvullende sancties tegen de grootste Israëlische landinname op de Westelijke JordaanoeverSancties30 september 2024door rijksoverheid.nl
Antwoorden Kamervragen over aanvullende sancties tegen de grootste Israëlische landinname op de Westelijke JordaanoeverSancties30 september 2024door rijksoverheid.nl
En dan is het AMLC ook nog genomineerd voor de anti fraude award 2024 die tijdens het FFF wordt uitgereikt… hoe leuk! AMLCentre30 september 2024door AMLC
Kamerbrief over informatiedeling door het Nationaal Cybersecurity Centrum met derde landenCybercrime30 september 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief over informatiedeling door het Nationaal Cybersecurity Centrum met derde landenCybercrime30 september 2024door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:GHSHE:2024:2633 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 20-08-2024, 200.337.182_01Drugs30 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@AUSTRAC: 🚨 Stay vigilant to the signs of financial crime. Use our new sector-specific indicators to spot suspicious behaviour and activities: ow.ly/v8RS50TyuLnFIUs30 september 202416 december 2024door @AUSTRAC
Beslag op 7 miljoen euro crypto’s en 2 cryptovaluta-wisseldiensten offline FIOD30 september 20242 oktober 2024door FIOD
New Yorkse burgemeester Eric Adams aangeklaagd voor fraude en omkoping Omkoping29 september 202428 oktober 2024door nu.nl
Wat maakt burgemeesters in New York zo gevoelig voor fraude en corruptie?Fraude29 september 20242 oktober 2024door NPO Radio 1
@FATFNews: Les flux financiers illicites en Afrique représentent des milliards qui pourraient contribuer au développement économique et social durable. Cette semaine a eu lieu la réunion ministérielle du Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC).FATF29 september 202428 oktober 2024door @FATFNews
112-nieuws: Gewapende overval slijterij Hoogland | Man crost onder invloed van drugs over de A2Drugs29 september 202428 oktober 2024door rtvutrecht.nl
UK law enforcement works with Bulgarian authorities to stop hundreds of boats and engines destined for people smugglers NCA_UK29 september 20242 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Opnieuw grote fraudezaak in wetenschappelijke wereldFraude29 september 20242 oktober 2024door NPO Radio 1
Nearly 89,000 women and girls were intentionally killed in 2022. What are femicide reviews and why are they crucial in addressing this tragedy?Find out here: UNODC29 september 202428 oktober 2024door @UNODC
Zandvoort als paradijs voor zware criminaliteit. Uitbuiting, gedwongen prostitutie, witwassen en fraude – met een zwijgcultuur die zorgt dat er nauwelijks zicht op isFraude29 september 202426 juni 2025door Noordhollands Dagblad
Bijna vijftig overtredingen bij controle op afhaal- en bezorgrestaurants in AlmereWitwassen28 september 2024door omroepflevoland.nl
Zandvoort als paradijs voor zware criminaliteit. Uitbuiting, gedwongen prostitutie, witwassen en fraude – met een zwijgcultuur die zorgt dat er nauwelijks zicht op isFraude28 september 202426 juni 2025door Haarlems Dagblad
Hezbollah-top bij aanval weggevaagd: ‘Hergroeperen zal tijd kosten’Terrorisme28 september 202426 juni 2025door nos.nl
Our latest data shows that cannabis continues to be the most widely used drug globally, with an estimated 228 million users. More in our #WorldDrugReport: UNODC28 september 202428 oktober 2024door @UNODC
Prison overcrowding is hitting a crisis point. 1 in 4 nations are grappling with an alarming 150%+ capacity.Learn more in our report#PrisonersMatter UNODC28 september 202428 oktober 2024door @UNODC
Burgemeester New York ontkent schuld na aanklacht om corruptieCorruptie28 september 202426 juni 2025door De Gooi- en Eemlander
Human trafficking is a global issue. How does it impact Latin America and the Caribbean?Here is an overview of the region’s challenges with human trafficking and migrant smuggling➡️ UNODC28 september 202428 oktober 2024door @UNODC
Politie neemt messen, voertuigen en drugs in beslag tijdens grote controle op P+R in LeekDrugs28 september 202426 juni 2025door DVHN Redactie
Oud-burgemeester Lieven Lybeer na vrijspraak voor fraude: “Ik werd als een crimineel behandeld…Fraude28 september 202428 oktober 2024door hln.be
Oostenrijk blijft sterk afhankelijk van Rusland, ondanks onthulling over spionage Sancties28 september 202422 juli 2025door nos.nl
Het Misdaadbureau – Beluister Het Misdaadbureau: BONUS Slachtoffer Weiteveen filmde haar laatste seconden: ‘Richard K. liet zich helemaal gaan’Witwassen28 september 2024door NPO Radio 1
Shipping Companies Sentenced to $2M Criminal Penalty for ConcealingUS DEPARTMENT OF JUSTICE28 september 202426 juni 2025door justice.gov
