Universiteit Utrecht zet geen harde streep door Israëlische samenwerkingenSancties18 juli 202424 oktober 2024door rtvutrecht.nl
Universiteit legt eis demonstranten naast zich neer en zet meeste Israëlische samenwerkingen voortSancties18 juli 2024door rtvutrecht.nl
Updates to OFAC Licensing Portal Application Status and Hotline | Office of Foreign Assets ControlOFAC18 juli 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
📚 A reading program for prisoners in the Philippines is boosting education and shortening sentences to ease overcrowding in detention centers. At Iligan City Jail, the reading continues: ow.ly/OXkf50SFlTM #PrisonersMatter UNODC18 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Vader (53), zoon (28) en handlangers de cel in voor reeks drugslabsDrugs18 juli 2024door omroepbrabant.nl
Ambtenaar verduisterde 600.000 euro onder druk: ‘Als ik het niet deed, kwamen de vuisten’Witwassen18 juli 2024door omroepwest.nl
Oud-gemeenteambtenaar steelt volgens OM ruim 640.000 euro: ‘In tas mee naar buiten’Witwassen18 juli 202424 oktober 2024door omroepwest.nl
Universiteit Utrecht zet meeste samenwerkingen met Israël voortSancties18 juli 202424 oktober 2024door rtvutrecht.nl
@FATFNews: Deadline approaching : FATF is updating its guidance on National Risk Assessments (NRA) for Money Laundering. We invite the private sector, civil society, and academia to share their insights by 22 July 2024, 18:00 CET. Details and questionnaire: 🔗FATF18 juli 202424 oktober 2024door @FATFNews
Just launched! 🆕 New data reveals the global prison population reached 11.5 million in 2022, with roughly 30% in pre-trial detention.On #MandelaDay, learn why #PrisonersMatter and go behind the data: UNODC18 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Als je een jaaroverzicht publiceert dat bol staat van de cijfers, fenomenen en ontwikkelingen, is het helemaal niet gek dat je daa…FIUs18 juli 2024door FIU-Nederland
Treasury Targets Transnational Criminal Organization Smuggling Migrants into the United StatesUS DEPARTMENT OF THE TREASURY18 juli 2024door U.S. Department of the Treasury
Treasury Maintains Pressure on Houthi Illicit Shipping and Finance SchemesUS DEPARTMENT OF THE TREASURY18 juli 2024door U.S. Department of the Treasury
Counter Terrorism Designations, Updates and Removal; Transnational Criminal Organizations Designations | Office of Foreign Assets ControlOFAC18 juli 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Boete opgelegd aan bouwbedrijf na dodelijk arbeidsongeval in AmstelveenOPENBAAR MINISTERIE18 juli 2024door om.nl
Bitwise founders plead guilty to $115 million fraud schemeBelastingontduiking18 juli 2024door irs.gov
@NCA_UKFIU: Up to date with The UKFIU Podcast? 🎧 Focusing on the legal sector, our host is joined by experts to discuss the challenges and opportunities with anti-money laundering and suspicious activity reporting in the sector.Catch up here:FIUs18 juli 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
ECLI:NL:RBOBR:2024:3374 Rechtbank Oost-Brabant, 18-07-2024, 01.037546.21Drugs18 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOBR:2024:3375 Rechtbank Oost-Brabant, 18-07-2024, 01/019777-21Drugs18 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOBR:2024:3404 Rechtbank Oost-Brabant, 18-07-2024, 01.108358.22Drugs18 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOBR:2024:3403 Rechtbank Oost-Brabant, 18-07-2024, 01-014210-24Witwassen18 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOBR:2024:3401 Rechtbank Oost-Brabant, 18-07-2024, 01-014183-24Witwassen18 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@RbOostBrabant: RT by @rechtspraaknl: 14 verdachten zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij in totaal 8 drugslabs. 5 van hen worden ook veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. De rechtbank legt celstraffen op tot 12 jaar: bit.ly/3YbibaG #rechtspraak #uitspraak #rechter #rechtbankRechtspraak.nl18 juli 202424 oktober 2024door @RbOostBrabant
Boete voor trustkantoor Pan-Invest wegens onvoldoende cliëntenonderzoekTOEZICHT18 juli 202426 juni 2025door dnb.nl
ECLI:NL:RBNNE:2024:2705 Rechtbank Noord-Nederland, 18-07-2024, 18.185815.22Drugs18 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Joint Operation Leads to Four Arrests and Major Seizure of Pangolin Scales in LiberiaWildlife Crime18 juli 2024door Wildlife Justice Commission
Nine members of high-risk drug trafficking organisations arrested in Montenegro | Europol EUROPOL18 juli 202419 juli 2024door Europol
18 July 2024Romania: EPPO charges five for aggravated subsidy fraud involving pig-breeding farmThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Timișoara (Romania) has accused five individuals of aggravated subsidy fraud, forgery of private documents and intellectual forgery, with an estimated damage of €667 000.EPPO18 juli 202419 juli 2024door eppo.europa.eu
Krimpen aan de Lek – Inval bedrijfspand Tiendweg na vermoedens handel in verdovende middelenPOLITIE18 juli 202419 juli 2024door politie.nl
Prisoners are part of our communities, and what happens in prisons impacts us all. On #MandelaDay, join us in advocating for fair and humane treatment of prisoners everywhere. When #PrisonersMatter, our communities thrive. UNODC18 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
18 July 2024Romania: EPPO charges individual with fraud involving EU agricultural fundsThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bucharest (Romania) initiated a criminal action last week against one individual, accused of illegally obtaining almost €2 million from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD).EPPO18 juli 202419 juli 2024door eppo.europa.eu
kst-1152736 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft18 juli 202424 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
