Treasury Designates Sanctions Evaders Facilitating Illicit Arms Transfers between the DPRK and RussiaUS DEPARTMENT OF THE TREASURY16 mei 2024door U.S. Department of the Treasury
Zestien jaar celstraf en TBS met dwangverpleging geëist tegen man die geen zoon wildeOPENBAAR MINISTERIE16 mei 2024door om.nl
Drugslab met hoog ‘Undercover’-gehalte opgerold, bewoner aangehoudenDrugs16 mei 2024door Omroep Brabant
Duitse aanklagers onderzoeken AfD’er om omkoping en witwassenWitwassen16 mei 202424 januari 2025door ANP Producties
kst-1142993 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft16 mei 202424 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
Middelbeers – Politie onderzoekt drugslab en hennepkwekerij in woningPOLITIE16 mei 2024door politie.nl
North Korea Designations; Amendment to the Iranian Transactions and Sanctions Regulations; Issuance of Iran-Related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets ControlOFAC16 mei 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
@NCA_UKFIU: Hear from a @NCA_UKFIU manager about how their role helps to protect the public against economic crime. Applications close 19th May. UKFIU Manager ???? bit.ly/4bnpu2i Proceeds of Crime Centre Development Manager ???? bit.ly/4dl5HCzFIUs16 mei 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Kamerbrief met toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over illegale content en producten op TelegramCybercrime16 mei 2024door rijksoverheid.nl
OM eist gevangenisstraffen voor betrokkenheid drugslab Ambt DeldenOPENBAAR MINISTERIE16 mei 2024door om.nl
Verdachten van invoer cocaïne in de haven van Vlissingen blijven langer vastOPENBAAR MINISTERIE16 mei 2024door om.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:2569 Rechtbank Overijssel, 16-05-2024, 08.996046.20Witwassen16 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2024:3073 Rechtbank Midden-Nederland, 16-05-2024, 16/078862-23, 16/264164-22, 16/020418-22 en 16/034131-23 (gev. ttz) (P)Witwassen16 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@RbGelderland: RT by @rechtspraaknl: Miljoen terugbetalen aan Staat voor onder andere witwassen rechtspraak.nl/Organisatie-en…Rechtspraak.nl16 mei 202424 oktober 2024door @RbGelderland
Mistige sfeer hing al langer rond kringloop Velserbroek waar hennepplantage werd gevonden. ’Ze waren bijna nooit open’Drugs16 mei 20249 januari 2025door Jelmer Koper
Rotterdam en Papendrecht – Meerdere mannen aangehouden op verdenking van grootschalige digitale oplichtingPOLITIE16 mei 2024door politie.nl
Man (65) uit Zwaag veroordeeld tot 120 uur taakstraf wegens oplichting en witwassenWitwassen16 mei 202424 januari 2025door Tanja de Vette
15 May 2024Italy: Eleven arrests and €25 million seized in VAT fraud scheme involving electronic goodsAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Rome and Turin (Italy), the Italian Financial Police (Guardia di Finanza) of Rome are currently arresting eleven suspects and seizing assets worth up to €25 million, in an investigation into a VAT fraud involving the sale of electronic goods.EPPO16 mei 2024door eppo.europa.eu
16 May 2024Italy: Suspected ringleader of tax fraud involving cosmetics arrested, over €3.6 million to be seizedAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Milan (Italy), the Italian Financial Police (Guardia di Finanza) have arrested the suspected ringleader of a complex tax fraud involving the sale of cosmetics. Over €3.6 million is being seized, pursuant to an order by the judge for preliminary investigations of the Court of Rome.EPPO16 mei 2024door eppo.europa.eu
16 May 2024Croatia: Two indicted for agricultural subsidy fraud and document forgeryThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) has filed an indictment against two Croatian citizens for subsidy fraud and document forgery, following an investigation into three projects co-financed by the EU, including the construction of a greenhouse.EPPO16 mei 2024door eppo.europa.eu
Waarom we beter wél wakker liggen van Georgië: ‘Het land maakt deel uit van het strijdtoneel tussen…Corruptie16 mei 202424 oktober 2024door demorgen.be
Onder premier Robert Fico is Slovakije tot op het bot verdeeld geraaktCorruptie16 mei 2024door demorgen.be
Goudstaven, tonnen cash en een Mercedes: corruptiezaken treffen DemocratenCorruptie16 mei 202417 mei 2024door nos.nl
Beslisnota bij Aanbiedingsbrief onderzoeksresultaten kwalitatieve en kwantitatieve tekorten cybersecurity professionalsCybercrime16 mei 2024door rijksoverheid.nl
Aanbiedingsbrief bij onderzoeksresultaten kwalitatieve en kwantitatieve tekorten cybersecurity professionalsCybercrime16 mei 2024door rijksoverheid.nl
Onderzoeksrapportage Onderwijs en Arbeidsmarkt CybersecurityCybercrime16 mei 2024door rijksoverheid.nl
…houdt vol dat hij niet afwist van drugslab in voormalig rendez-voushotel…Drugs16 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Rabobank genekt door witwasregels, moet tienduizenden dossiers wegwerkenWitwassen16 mei 2024door Mark van Harreveld
Kinderen starten later met sociale media, maar krijgen eerder een smartphoneCybercrime16 mei 202424 oktober 2024door hln.be
ECLI:NL:RBAMS:2024:2717 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2024, 13/328211-22 (Promis)Witwassen16 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Beslisnota bij Antwoorden vragen so over geannoteerde agenda OJCS Raad mei 2024Cybercrime16 mei 2024door rijksoverheid.nl
Antwoorden vragen so over geannoteerde agenda OJCS Raad mei 2024Cybercrime16 mei 2024door rijksoverheid.nl
Stijn en Bjorn werden slachtoffer van oplichters, maar krijgen geen compensatie: “Banken schieten vaak tekort bij online fraude”Fraude16 mei 202422 januari 2025door Nina Bernaerts
Premier Slowakije zou buiten levensgevaar zijn, ‘dader had politiek motief’Corruptie16 mei 2024door nos.nl
Stijn en Bjorn werden slachtoffer van oplichters, maar krijgen geen compensatie: “Banken schieten vaak tekort bij online fraude”Fraude16 mei 202424 januari 2025door Nina Bernaerts
