25 July 2024Cyprus: EPPO investigates project for liquefied natural gas import terminalThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Nicosia (Cyprus) has opened an investigation into a project for a liquefied natural gas (LNG) import terminal in Cyprus, on suspicion of procurement fraud, misappropriation of EU funds and corruption.EPPO25 juli 2024door eppo.europa.eu
Bergentheim – Twee verdachten bankhelpdeskfraude aangehouden dankzij oplettende melderPOLITIE25 juli 2024door politie.nl
@RbGelderland: RT @RbGelderland: Man veroordeeld voor witwassen en bezitten van anabole steroïden en harddrugs …Rechtspraak.nl25 juli 202424 oktober 2024door @RbGelderland
Man vervoert duizenden euro’s in boterhamzakjes en wordt aangehoudenWitwassen25 juli 2024door rtvdrenthe
Over a third of human trafficking victims worldwide are children. We must protect the vulnerable, rescue victims and help survivors. Support @unvtf_tip in helping survivors of child trafficking rebuild their lives. Donate now👉bit.ly/3PBDahE #EndHumanTrafficking UNODC25 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
@VigneDe: RT by @Marechaussee: La #France peut être fière de ses cavaliers de la Garde Républicaine, qui passent rue Gabriel Lamé dans le 12ème arrondissement pour assurer la sécurité des habitants. Merci 🙏 @prefpolice #Paris12MARECHAUSSEE25 juli 202424 oktober 2024door @VigneDe
Rotterdam en Den Haag – Man aangehouden na plunderen bankrekening en diefstal sierraden van 76-jarige vrouwPOLITIE25 juli 2024door politie.nl
112 Nieuws: | Wietplantage opgerold in Glane | Vrachtwagenbrand op industrieterrein in OldenzaalDrugs25 juli 202424 oktober 2024door rtvoost
Vrouw op vliegveld betrapt met 10.000 euro in onderbroek en schoenenWitwassen25 juli 2024door RTV_Rijnmond
Boeing gaat schuldig pleiten aan fraude in 737 MAX-dossier om strafproces te vermijdenFraude25 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Lokale politie waarschuwt voor oplichters zich voordoen als bankmedewerkersFraude25 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Politie voert 14 huiszoekingen uit in kader van onderzoek naar terrorismeTerrorisme25 juli 202422 januari 2025door SGG
Zeven mensen opgepakt in heel België: ‘Worden verdacht van voorbereiden terreuraanslag’Terrorisme25 juli 2024door Philip Gallasz
EUROPOL publishes the Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2024FIUs25 juli 2024door FIAU MALTA
Nederlander opgepakt na vondst gigantisch drugslab in DuitslandDrugs25 juli 202426 juni 2025door onze correspondent
FIOD houdt 61-jarige man uit Dordrecht aan voor fraude met kinderopvangtoeslagFraude25 juli 202424 oktober 2024door AD.nl
Sport drives sustainable development and peace. @Paris2024 let’s call for increasing access to sport for at risk youth in marginalized areas. Together, we can create healthier, more resilient, and inclusive communities. Learn about UNODC’s work bit.ly/4bOPFic UNODC25 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
@NCA_UKFIU: How will Generative AI impact fraud? Learn how this crime type is developing in the post below Learn more about the threat of Generative AI and other developments in the world of SARs in Issue 26 of SARs in Action:FIUs25 juli 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
In some areas, girls are treated as commodities, stripped of their innocence, frequently forced into domestic servitude or sexual exploitation. Tackling root causes is crucial to reduce trafficking risks. Let’s work together to #EndHumanTrafficking and keep our girls safe. UNODC25 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Florida Telecommunications and Information Technology Worker Charged with Acting as Agent of PRC GovernmentUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Nineteen Alleged Members of Human Smuggling Organization Charged for Illegally Bringing Migrants into United StatesUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Admera Health Agrees to Pay Over $5M to Settle False Claims Act Allegations of Kickbacks to Third Party MarketersUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 juli 202426 juni 2025door justice.gov
New Jersey Man Charged with Terrorism Offenses Relating to His Attempted Murder of Salman RushdieUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Aanvaller van Salman Rushdie in VS aangeklaagd voor “terrorisme in naam van Hezbollah”Terrorisme24 juli 202422 januari 2025door fdb
Bedrijf waarmee influencers geld inzamelen voor uitrusting van Russische militairen heeft adres in…Sancties24 juli 202424 oktober 2024door rtvoost.nl
12,000 takedowns as NCA leads blitz on people smugglers’ social media accounts NCA_UK24 juli 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
People smuggler who arranged spaces on Channel boat crossings jailed following NCA investigation NCA_UK24 juli 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Miljoenen witgewassen: Hoe een parfumhandelaar onbewust in een crimineel netwerk verzeild raakteWitwassen24 juli 2024door Lotte van Coevorden
Groothandel in parfums en cosmetica schikt met OM voor 199.000 euro vanwege witwassenOPENBAAR MINISTERIE24 juli 2024door om.nl
Hickory, North Carolina business owner is sentenced to prison for tax and credit card fraudBelastingontduiking24 juli 2024door irs.gov
Utah based drug trafficking ringleader sentenced to 240 months’ imprisonmentBelastingontduiking24 juli 2024door irs.gov
Nigerian national sentenced to more than 12 years in federal prison for cyber scamsBelastingontduiking24 juli 2024door irs.gov
Shakopee man pleads guilty to feeding our future jury bribery schemeBelastingontduiking24 juli 2024door irs.gov
Former Army civilian employee sentenced to 15 years in federal prison for $100 million fraud schemeBelastingontduiking24 juli 2024door irs.gov
Indonesian national pleads guilty to international Ponzi scheme that defrauded Indonesian and Indo-American communityBelastingontduiking24 juli 2024door irs.gov
