18 convicted in France for small boat people smuggling following joint operation involving NCA NCA_UK6 november 2024door cms-user23
Wietplantage in bedrijfspand in Roermond: geen aanhoudingenDrugs5 november 202424 januari 2025door Redactie
Journalist Jef Van Hoofstat over de Amerikaanse verkiezingen: “Als Trump verliest, zal hij zeggen dat er fraude in het spel is”Fraude5 november 202422 januari 2025door vea
Huiszoekingen bij Netflix dat verdacht wordt van fiscale fraude en zwartwerkFraude5 november 202422 januari 2025door gva.be
Huiszoekingen bij Netflix in Parijs en Amsterdam: “Verdacht van fiscale fraude en zwartwerk”Fraude5 november 202413 november 2024door hln.be
Fraude-sms’en echte plaag in ons land: “In oktober 1,1 miljoen onderschept”Fraude5 november 202413 november 2024door hln.be
Politie waarschuwt voor nep-collega’s die aan huis aanbellenCybercrime5 november 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
‘Peter liep op zijn Crocs, geboeid en ongewapend’: nabestaanden van Peter Goeman, die tijdens een…Terrorisme5 november 202413 november 2024door demorgen.be
Acht vermoedelijke leden van rechts-extremistische terreurgroep opgepakt in DuitslandTerrorisme5 november 2024door demorgen.be
News release: JSOT criminally charges Thomas Norman David Fiddler of Lethbridge with fraud and money laundering FIUs5 november 2024door asc.ca
Netflix-kantoor Amsterdam doorzocht vanwege mogelijke belastingfraudeCorruptie5 november 2024door demorgen.be
Are you concerned about corruption in your community or region? Young people all over the world created a toolkit for youth to develop an anti-corruption initiative. Here are the 10 steps to stand #UnitedAgainstCorruption UNODC5 november 202413 november 2024door @UNODC
Fraudulent tax preparer sentenced to ten years on federal chargesBelastingontduiking5 november 2024door irs.gov
Parlementariër Curaçao opgepakt op verdenking van witwassenWitwassen5 november 20248 november 2024door ANP
Onderwijsminister waarschuwt opleidingen voor fraude met zorgcertificatenFraude5 november 20248 november 2024door Judith Spanjers
ECLI:NL:RBDHA:2024:18059 Rechtbank Den Haag, 30-10-2024, 09/216779-24 en 09/169607-22 (tul)Witwassen5 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:18058 Rechtbank Den Haag, 30-10-2024, 09/216780-24Witwassen5 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
San Carlos fraudster who cheated investors out of more than $1 million sentenced to over three years in federal prisonBelastingontduiking5 november 2024door irs.gov
Fresno woman who managed her husband’s orthodontics practice pleads guilty to tax charges and agrees to forfeit her mansion and BMWBelastingontduiking5 november 2024door irs.gov
Fiod doet inval bij Amsterdams kantoor Netflix in onderzoek naar fraudeWitwassen5 november 20248 november 2024door FD.nl
INTERPOL cyber operation takes down 22,000 malicious IP addressesINTERPOL5 november 20248 november 2024door interpol.int
Ten years on, ‘Lux Leaks’ remains a byword for corporate tax chicaneryICIJ5 november 2024door @icijorg
Douane neemt 4,5 ton cocaïne in beslag in haven van AntwerpenDrugs5 november 202413 november 2024door Femke Peeters
@FATFNews: 📢 The FATF is inviting feedback on proposed revisions to their Recommendations to support financial inclusion. You can help shape AML/CFT measures that work for everyone. Please share your insights by Dec 6 👉 #FinancialInclusionFATF5 november 202413 november 2024door @FATFNews
🚨 𝗠𝗶𝗹𝗶𝗲𝘂𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲𝗶𝘁: 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘪𝘥𝘥𝘦𝘯 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘤𝘵 𝘤𝘳𝘪𝘮𝘦 Volgens het Dreigingsbeeld Milieucriminalit…Ondermijning5 november 20248 november 2024door Landelijk Programma Ondermijning
Celstraf voor bende die 180 miljoen euro aan cocaïne wil invoeren: verdachten wilden geld witwassen via cryptomuntenWitwassen5 november 202424 januari 2025door Jochen Henrioulle
ECLI:NL:HR:2024:1528 Hoge Raad, 05-11-2024, 22/02274Witwassen5 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:5741 Rechtbank Overijssel, 05-11-2024, 08.960003.18Witwassen5 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:1527 Hoge Raad, 05-11-2024, 22/02485Witwassen5 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:6706 Rechtbank Amsterdam, 05-11-2024, 81.254483.21Witwassen5 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:6707 Rechtbank Amsterdam, 05-11-2024, 81.254363.21Witwassen5 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
10 januari 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan b4MKB administratiekantoorTOEZICHT5 november 202426 juni 2025door bureauft.nl
Corruption enables organized crime by allowing criminal groups to smuggle drugs, weapons, and even people while evading law enforcement. How does corruption facilitate crime? Read more ⬇️ #StopOrganizedCrime UNODC5 november 202413 november 2024door @UNODC
5 November 2024Romania: EPPO charges seven individuals and two companies for misuse of agricultural fundsThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Timișoara (Romania) has accused seven individuals and two companies of subsidy fraud and forgery, involving three projects regarding the development of fruit harvesting and processing, with a value of over €1.4 million.EPPO5 november 2024door eppo.europa.eu
Valdecy Urquiza of Brazil elected new INTERPOL Secretary GeneralINTERPOL5 november 2024door interpol.int
Huiszoekingen bij Netflix dat verdacht wordt van fiscale fraude en zwartwerkFraude5 november 202424 januari 2025door gjs
ECLI:NL:GHAMS:2024:3040 Gerechtshof Amsterdam, 31-10-2024, 23-000514-21Witwassen5 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2024:797 Parket bij de Hoge Raad, 03-09-2024, 22/01950Witwassen5 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:1512 Hoge Raad, 05-11-2024, 22/01950Witwassen5 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Beëindiging van procedures over het verschoningsrecht door overeenkomst tussen Openbaar Ministerie, Stibbe en vermogensbeheerderOPENBAAR MINISTERIE5 november 2024door om.nl
Operation Stovewood: Man jailed for raping and wounding vulnerable girl NCA_UK5 november 2024door cms-user26
Wat doet drugsbende die 180 miljoen euro verdient met cokehandel? Véél…Drugs5 november 202413 november 2024door hln.be
