FINTRAC’s financial intelligence was recognized in an investigation by the Joint Serious Offences Team, comprised of the Alberta Securities Commission and the Alberta RCMP Federal Policing Integrated Market Enforcement Team. As a result of the investigation, one individual has been criminally charged with four counts of fraud over $5,000 and one count of laundering the proceeds of crime. With the financial transaction reports received from Canadian businesses across the country, FINTRAC is providing valuable assistance to law enforcement and national security investigations. Read More
Related Posts
Wereldkampioenschappen JUDO – Boedapest (HUN) – Alice Bellandi is wereldkampioen in de categorie
Wereldkampioenschappen JUDO – Boedapest (HUN) – Alice Bellandi is wereldkampioen in de categorie 78kg! Een dubbele gouden medaille, samen met die van Scutto op vrijdag,… BronWereldkampioenschappen JUDO – Boedapest (HUN) – Alice Bellandi is wereldkampioen in de categorie
FIAU Launches the 2024 Annual Report – Strengthening the Fight Against Financial Crime
18th June 2025 Read More
🔍 Hoe kunnen illegale geldstromen effectief worden bestreden? Tijdens het 7e Berlijnse Congres “Wehrhafte Demokratie” heeft Dr. Thora Funken, st…
🔍 Hoe kunnen illegale geldstromen effectief worden bestreden? Tijdens het 7e Berlijnse Congres “Wehrhafte Demokratie” heeft Dr. Thora Funken, plaatsvervangend hoofd van de FIU Duitsland,… Bron🔍 Hoe kunnen illegale geldstromen effectief worden bestreden? Tijdens het 7e Berlijnse Congres “Wehrhafte Demokratie” heeft Dr. Thora Funken, st…