Grote fraude met vervuilende biodiesel (UPDATE) (Crimesite.nl)Fraude12 november 2024door rsscockpit.com
Florida Ophthalmology Practice Agrees to Pay $1.3M to ResolveUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 november 202426 juni 2025door justice.gov
VRT-journalist Rob Heirbaut schenkt klare wijn over Europa ‘na de winterslaap’ Sancties12 november 202426 juni 2025door gva.be
Honderden mensen kregen onterecht Covid-19 QR-code waarmee ze naar buitenland konden reizenOPENBAAR MINISTERIE12 november 2024door om.nl
Beelden verdachten geweld Amsterdam in Opsporing VerzochtOPENBAAR MINISTERIE12 november 2024door om.nl
OM eist gevangenisstraf voor brandstichting festivalcamping Zwarte CrossOPENBAAR MINISTERIE12 november 2024door om.nl
Birmingham-based people smuggling fixer among trio convicted of small boats plot NCA_UK12 november 2024door cms-user23
Justitie eist celstraf vanwege illegale prostitutie in twee woningen BarneveldWitwassen12 november 2024door Wim Vonk
Yesterday’s @univienna Philharmonics benefit concert “Impact4Music: Diversity in Harmony” @Musikverein captivated audiences with music from the world of @GenshinImpact. Some of the proceeds support a UNODC youth drug prevention initiative. Learn more: UNODC12 november 202421 november 2024door @UNODC
Recordboete BFT voor niet nakomen meldplicht Wwft: hoe verwijtbaar is dat? · Accountancy VanmorgenWwft12 november 202414 november 2024door Redactie Accountancyvanmorgen
FinCEN Requests Comments on Proposed Form for Compliance with Residential Real Estate RuleFIUs12 november 202416 december 2024door fincen.gov
Turkish Police Arrest 270 Suspected Member of Major Organized Crime Network OCCRP12 november 2024door occrp.org
@Marechaussee: De recherche van de Marechaussee heeft vanmorgen een 56-jarige tolk aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Het team kwam de vrouw op het spoor na een anonieme melding bij de @gemeentehouten.MARECHAUSSEE12 november 202421 november 2024door @Marechaussee
OM wil cel- en taakstraffen voor kopstukken in onderzoek naar diefstal en witwassen crossmotorenWitwassen12 november 2024door Marjan Buring
Treasury Sanctions Sudanese Commander Involved in Human Rights Abuses in West DarfurUS DEPARTMENT OF THE TREASURY12 november 2024door U.S. Department of the Treasury
Sudan Designation; Publication of Amended Burma Sanctions Regulations | Office of Foreign Assets ControlOFAC12 november 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
ECLI:NL:RBOVE:2024:5865 Rechtbank Overijssel, 12-11-2024, 08/168262-24, 05/073176-24 en 16/164558-24 (t.tz.gev.) (P)Witwassen12 november 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Bergen op Zoom – Politie vindt wapen en drugs in auto na achtervolgingPOLITIE12 november 2024door politie.nl
ECLI:NL:PHR:2024:909 Parket bij de Hoge Raad, 10-09-2024, 23/02229Witwassen12 november 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@NCA_UKFIU: SARs Reporter Booklet November 2024 – out now! Find examples of how SARs intelligence has been used by law enforcement agencies to initiate fraud and money laundering investigations and inform existing ones. Available on the NCA website:FIUs12 november 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Noord-Holland – Nieuwe doorzoeking in onderzoek naar vastgoedfraudePOLITIE12 november 2024door politie.nl
ECLI:NL:HR:2024:1627 Hoge Raad, 12-11-2024, 22/01867Witwassen12 november 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:1626 Hoge Raad, 12-11-2024, 22/01868Witwassen12 november 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
kst-36228-24 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft12 november 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
London man sentenced to five years for encouraging violent attacks Terrorisme12 november 2024door Counter Terrorism Police (UK)
Europol warns of organised crime networks recruiting minors for criminal acts EUROPOL12 november 2024door Europol
What is the UN Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) and why does it matter? This global convention is the ONLY legally binding framework for combating organized crime ⬇️ #StopOrganizedCrime UNODC12 november 202421 november 2024door @UNODC
Voormalig gokexploitant Kaatee vrijgesproken van witwassen WallenpandenWitwassen12 november 2024door Jimmy Driessen
kst-36228-B : Eerste Kamer der Staten-GeneraalWwft12 november 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:11223 Rechtbank Rotterdam, 13-09-2024, 10-048460-24 / 24-008200Witwassen12 november 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Studenten krijgen miljoenen euro’s terug na indirecte discriminatie door DUOFraude12 november 202421 november 2024door Politieke redactie
ECLI:NL:RBOVE:2024:5789 Rechtbank Overijssel, 08-11-2024, ak_23_1582Drugs12 november 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Studenten krijgen miljoenen euro’s terug na indirecte discriminatie door DUOFraude12 november 202421 november 2024door Politieke redactie
Studenten krijgen miljoenen euro’s terug na indirecte discriminatie door DUOFraude12 november 202421 november 2024door Politieke redactie
When our waters are safe, global stability and prosperity follow. This is what we do at @UNODC_MCP: UNODC12 november 202421 november 2024door @UNODC
Miljoenenfraude à la Backstreet Boys-manager… Hoe verzekeringsmakelaar 119 slachtoffers maakte…Fraude12 november 202421 november 2024door hln.be
Metro Bank fined £17mn for anti-money laundering control failingsWitwassen12 november 2024door Martin Arnold
Goed bezochte Introductiebijeenkomst CCV-schema’s VBB-installaties 5.0CCV12 november 2024door Het CCV
Studenten krijgen miljoenen euro’s terug na indirecte discriminatie door DUOFraude12 november 202421 november 2024door Politieke redactie
Studenten krijgen onterechte boetes voor studiebeursfraude terugFraude12 november 202421 november 2024door Politieke redactie
@AUSTRAC: This week, AUSTRAC is hosting the Pacific Financial Intelligence Community plenary in Brisbane, uniting financial intelligence units from 13 Pacific nations. It’s a great opportunity to explore and agree on new ways to fight financial crime. Read more:FIUs12 november 202416 december 2024door @AUSTRAC
