ECLI:NL:RBAMS:2024:6804 Rechtbank Amsterdam, 12-09-2024, 24-018365Drugs14 november 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Aanhouding in onderzoek naar miljoenenfraude met omzetbelasting FIOD14 november 202418 november 2024door FIOD
ECLI:NL:RBOVE:2024:5921 Rechtbank Overijssel, 14-11-2024, 71-236722-22, 71-118335-23 (ttz. gev.) en 71-097332-23 (ttz. gev.) (P)Drugs14 november 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:6803 Rechtbank Amsterdam, 12-09-2024, 24-018349Witwassen14 november 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@EBA_News: 🚨 The #EBA issues final guidance on internal policies, procedures + controls to ensure implementation of Union + national sanctions. Weaknesses in this area undermine the effectiveness of the EU’s restrictive measures regimes. Learn more here:TOEZICHT14 november 202426 november 2024door @EBA_News
Antwoorden Kamervragen over de aanval op Nederlandse apparaten door Chinese StaatshackersCybercrime14 november 2024door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:5919 Rechtbank Overijssel, 14-11-2024, 71-291733-22 (P)Drugs14 november 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
1.200 xtc-pillen aangetroffen nadat dealer (21) betrapt werd op bekende rave: “Voor hetzelfde geld vielen er doden”Drugs14 november 202422 januari 2025door Laura Moens
Europol supports EPPO-led investigation into EUR 520 million VAT fraud involving mafia networks EUROPOL14 november 202418 november 2024door Europol
Bijna honderd jongeren staan terecht voor fraude met gsm-abonnementen: procureur vraagt alleen schuldigverklaringFraude14 november 202422 januari 2025door blg
Klanten bezorgd over vertrouwelijkheid en cybercrime bij gebruik AI door advocatenCybercrime14 november 2024door Advocatie Redactie
@landelijkparket: RT @landelijkparket: Verdachte van handel in smokkelboten aangehouden op Schiphol @Marechaussee | NieuwsberichtMARECHAUSSEE14 november 202426 november 2024door @landelijkparket
Organized crime is a global threat, impacting everyone. It takes lives and causes suffering, destabilizes communities, weakens economies, and erodes trust. On this first Int’l Day Against Transnational Organized Crime, let’s pull together to push back and #StopOrganizedCrime ⬇️ UNODC14 november 202426 november 2024door @UNODC
ECLI:NL:RBNHO:2024:11724 Rechtbank Noord-Holland, 11-11-2024, 15/210858-20Witwassen14 november 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Verdachte van handel in smokkelboten aangehouden op SchipholOPENBAAR MINISTERIE14 november 2024door om.nl
@Marechaussee: De Koninklijke Marechaussee heeft dinsdagavond 12 november een stel aangehouden bij Schiphol met een halfgeladen vuurwapen.MARECHAUSSEE14 november 202426 november 2024door @Marechaussee
Zorgfraude kost Zaanstad handenvol geld: ‘750.000 euro aan valse declaraties’Fraude14 november 202422 januari 2025door Noordhollands Dagblad
On this Int’l Day against Illicit Trafficking in Cultural Property, we’re reminded that heritage is more than history, it’s our shared identity 🏺🏛️ Today & every day, let’s unite to #StopOrganizedCrime to #ProtectHeritage and end cultural property trafficking.#StopTrafficking UNODC14 november 202426 november 2024door @UNODC
@EBA_News: 🚨 The #EBA issues final guidance on internal policies, procedures + controls to ensure implementation of Union + national sanctions. Weaknesses in this area undermine the effectiveness of the EU’s restrictive measures regimes. Learn more here:TOEZICHT14 november 202426 november 2024door @EBA_News
Ex-Banker Pleads Guilty in $16M International Bribery and MoneyUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 november 202426 juni 2025door justice.gov
California Teenager Pleads Guilty in Florida to Making Hundreds ofUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 november 202426 juni 2025door justice.gov
Maryland Store Owner Pleads Guilty to Tax EvasionUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 november 202426 juni 2025door justice.gov
Tax Attorneys and Insurance Agent Sentenced in Tax Shelter SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 november 202426 juni 2025door justice.gov
Idaho Man Sentenced for Computer Hacking and Extortion SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 november 202426 juni 2025door justice.gov
Client of Fraudulent Tax Shelter Scheme Pleads Guilty to ObstructionUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 november 202426 juni 2025door justice.gov
U.S. Trustee Program Warns Consumers of Bankruptcy Fraud Alert ScamUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 november 202426 juni 2025door justice.gov
Ukrainian National Involved in Scheme to Export Dual-Use HighUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 november 202426 juni 2025door justice.gov
Fifth West Virginia Corrections Officer Pleads Guilty to Federal CivilUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 november 202426 juni 2025door justice.gov
Two Chicago Residents Sentenced for Sex Trafficking a MinorUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 november 202426 juni 2025door justice.gov
13 November 2024Investigation ‘Moby Dick’: Mafia clans invest in €520 million VAT fraudIn an investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Milan and Palermo (Italy), code-named ‘Moby Dick’, detention orders are being executed against 43 suspects. The EPPO is probing a €520 million VAT fraud, with heavy involvement of several mafia groups.EPPO14 november 2024door eppo.europa.eu
…waarschuwt voor nieuwe trend: “Cybercriminelen richten zich nu op melders van verloren…Cybercrime14 november 202426 juni 2025door gva.be
Gerechtelijk onderzoek naar Medista-affaire: speurders bijten zich vast in verdachte deals onder…Corruptie14 november 202426 november 2024door hln.be
Kabinet dringt aan op vervolging antisemitische geweldplegers als terroristen: ‘Vraagt om sterk bewijs’Terrorisme14 november 2024door Bart van Rijswijk
Miljoenen euro’s witgewassen vanuit flatje, celstraffen voor broer en zusWitwassen13 november 202426 november 2024door omroepwest.nl
Al 21.000 arbeiders omgekomen bij bouw 170 kilometer lang appartementsblok in Saudi-Arabië, blijkt…Corruptie13 november 2024door demorgen.be
Coalitie: antisemitische organisaties op sanctielijst terrorismeTerrorisme13 november 202422 januari 2025door Noordhollands Dagblad
Trump beloont Musk met topjob: ‘Ze verkopen dit als besparingen, maar dit dient vooral hun zakelijke…Belangenverstrengeling13 november 202426 november 2024door demorgen.be
Hij eet met Trump, en hangt aan de lijn bij de belangrijkste gesprekken: Elon Musk is overal in…Belangenverstrengeling13 november 202426 november 2024door demorgen.be
Marine Le Pen riskeert 5 jaar lang onverkiesbaarheid door verduisteren EU-geldFraude13 november 2024door demorgen.be
OM eist in hoger beroep 7 jaar gevangenisstraf voor Gökmen T. voor poging tot moord in PIOPENBAAR MINISTERIE13 november 2024door om.nl
Gevangenisbewaarders verdacht van misbruiken ‘kwetsbare’ gedetineerden: celstraf en beroepsverbod geëistOPENBAAR MINISTERIE13 november 2024door om.nl
Six arrested after multi-million pound Birmingham Airport drug seizure NCA_UK13 november 2024door cms-user26
Bitcoin Fog operator sentenced for money laundering conspiracyBelastingontduiking13 november 2024door irs.gov
Telefónica Venezolana to pay over $85 million to resolve foreign bribery investigationBelastingontduiking13 november 2024door irs.gov
Danbury business owner sentenced to prison for tax evasionBelastingontduiking13 november 2024door irs.gov
Bergen County woman charged with destroying cell phone to obstruct federal investigations into her husband and herselfBelastingontduiking13 november 2024door irs.gov
