US Accuses Nigerian CEO of Obstructing Investigation into a $20M Fraud OCCRP16 oktober 2024door occrp.org
@NLenFrance: RT by @Marechaussee: La @Gendarmerie et la Garde Républicaine 🇫🇷 sont des partenaires stratégiques importants pour @Marechaussee 🇳🇱, avec lesquels nous entretenons une bonne coopération. Cette semaine, la Commandante de la Marechaussée (KMAR) a visité Paris, pour rencontrer ses homologues.MARECHAUSSEE16 oktober 202428 oktober 2024door @NLenFrance
Driebergen – Kilo’s drugs en nep-goud gevonden tijdens internationale acties op weg en spoorPOLITIE16 oktober 2024door politie.nl
ECLI:NL:PHR:2024:1063 Parket bij de Hoge Raad, 15-10-2024, 22/02534Witwassen16 oktober 202422 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Wethouder opent ‘xtc-winkel’ in Amsterdam: “Zelf ook weleens wat geprobeerd”Drugs16 oktober 2024door nhnieuws.nl
This week, Vienna is at the centre of global efforts to combat organized crime 🌍 Catch a glimpse of Italy’s exhibition, showcasing their fight against organized crime over the years ⬇️ Follow #CrimeCOP12 to see how the @UN supports countries in this effort. UNODC16 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
…riskeert miljoenenboete na vermeende fraude met oldtimers: “In zijn jeugd zag hij niks anders dan…Fraude16 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Staat niet aansprakelijk voor fraude bij adopties uit Sri LankaFraude16 oktober 202428 oktober 2024door Tonny van der Mee
Europol supports Serbia in arresting contract killer disguised as elderly man EUROPOL16 oktober 2024door Europol
Aanbiedingsbrief bij afschrift Kamerbrief over evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijdingTerrorisme16 oktober 2024door rijksoverheid.nl
Addiction to drugs is not a choice. By stopping the stigma against people with drug use disorders, we can help them reach out for help, receive better health care, and recover more quickly. UNODC16 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Man jailed for terrorism offences after joint HMRC and Met Police investigation Terrorisme16 oktober 2024door Counter Terrorism Police (UK)
PhD positie beschikbaar Interesse in een PhD op het gebied van AI / Data Science en wil je een bijdrage leveren aan het bestrijden… FIUs16 oktober 2024door FIU-Nederland
Addiction to drugs is not a choice. By stopping the stigma against people with drug us disorders, we can help them reach out for help, receive better health care, and recover more quickly. UNODC16 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Senior Analist FEC Investigations Quick Response, W&R, Subs and SanctionsWitwassen16 oktober 2024door banken.nl
OM eist forse taakstraf voor verdachten dodelijk vuurwerkongeval RidderkerkOPENBAAR MINISTERIE16 oktober 2024door om.nl
OM eist gevangenisstraffen vanwege handel in vuurwapens en drugsOPENBAAR MINISTERIE16 oktober 2024door om.nl
Utrechters vast voor ‘smishing’, stuurden 150.000 sms’jes namens BelastingdienstCybercrime16 oktober 202428 oktober 2024door rtvutrecht.nl
Blaast Netanyahu het regionale kaartenhuis omver door zijn wraak op Iran? Sancties16 oktober 2024door demorgen.be
Opzeggen klantrelatie in verband met nieuw beleid virtuele valuta AMLCentre16 oktober 202422 juli 2025door AMLC
Angola’s Isabel dos Santos loses appeal to overturn $733M global asset freezeICIJ16 oktober 2024door ICIJ
Police operation targeting Brazil’s largest criminal organization uncovers Panama Papers linkICIJ16 oktober 2024door ICIJ
Massachusetts Man Pleads Guilty to Multiple Civil Rights Charges forUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Former Air Force Member Indicted for 2019 Sexual Assault at Air BaseUS DEPARTMENT OF JUSTICE15 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Virginia Contractor Settles False Claims Act Liability for Failing toUS DEPARTMENT OF JUSTICE15 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
California Businessman Sentenced for Tax EvasionUS DEPARTMENT OF JUSTICE15 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Vierde verdachte (54) opgepakt voor drugslab en dumpen drugsafval in Zuidoost-DrentheDrugs15 oktober 2024door rtvdrenthe.nl
11-koppige drugsbende riskeert tot 10 jaar cel voor drugstrafiek tussen België en…Drugs15 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Defensieminister Brekelmans deelt Duitse zorg Russische sabotageOndermijning15 oktober 20249 december 2024door wnl.tv
Justice Department Secures $8M from Fairway Independent Mortgage Corporation to Address Redlining in Black Communities in Birmingham, AlabamaUS DEPARTMENT OF JUSTICE15 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
‘XTC-winkel’ opent in Amsterdam: ‘Zoveel milligram mag jij’Drugs15 oktober 202426 juni 2025door onze correspondent
No region is immune to the devastating impact of firearms violence. The illicit manufacturing & trafficking of firearms fuels violent crime, including domestic violence, and armed conflicts, threatening communities worldwide. At #CrimeCOP12, we’re tackling this urgent issue. UNODC15 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Criminals selling counterfeit wine stopped in their tracksEUROJUST15 oktober 202417 oktober 2024door eurojust.europa.eu
Publication of Request for Public Comments on Information Collected by OFAC | Office of Foreign Assets ControlOFAC15 oktober 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Vacature alert: business controller bij FIU-Nederland Ben jij een analytische professional die in staat is om met scherpe adviezen… FIUs15 oktober 202418 oktober 2024door FIU-Nederland
Amsterdamse wethouder Alexander Scholtes opent xtc-winkel voor Dance Event: ’War on drugs werkt niet’Drugs15 oktober 202426 juni 2025door onze correspondent
Antwoorden op Kamervragen over uitrijden mest met drugsafvalDrugs15 oktober 2024door rijksoverheid.nl
Zeven jaar cel geëist tegen zus en broer voor witwassen €5,8 mlnWitwassen15 oktober 202418 oktober 2024door FD.nl
Volmachten in beslag genomen in onderzoek naar fraude bij Belgische verkiezingenFraude15 oktober 2024door Stephan Pronk
United States and Canada Target Key International Fundraiser for Foreign Terrorist Organization PFLPUS DEPARTMENT OF THE TREASURY15 oktober 202417 oktober 2024door U.S. Department of the Treasury
@EBA_News: 🚨The #EBA has published Guidelines on redemption plans under the #Markets in Crypto-Asset #regulation. Check them out here 👇🏽 europa.eu/!MHtggNTOEZICHT15 oktober 202428 oktober 2024door @EBA_News
