We are proud to see Nick Stroud, our Head of Forensic Accountancy at the Serious Fraud Office, award SFO_UK14 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
Afghan National Pleads Guilty to Plotting Election Day Terror AttackUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 juni 2025door justice.gov
Wapens, drugs en geld in beslag genomen tijdens huiszoeking in Kapellen, 5 personen gearresteerdDrugs13 juni 2025door vea
N-VA triomfeert met verwerving grootste aandeel nationale luchthaven Sancties13 juni 2025door tijd.be
6,5 jaar cel voor medewerker bloemenbedrijf die deur openzette voor drugscriminelenDrugs13 juni 2025door nhnieuws.nl
Amsterdam – Grote partij cocaïne onderschept in haven van AmsterdamPOLITIE13 juni 2025door politie.nl
Michigan Man Sentenced to Five Years in Prison for Possessing ChildUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 juni 2025door justice.gov
RT by @FATFNews: 🛡Fighting illicit finance, strengthening safeguards globally: @FATFNews & @coe MONEYVAL wrap up their plenary! 📌 new-round #AML /#CTF evaluation for 🇱🇻 📌 Boost to transparency in cross-border payments 🎥Watch the highlights👇 and learn more: go.coe.int/4LoNY FATF13 juni 2025door @CoE_RuleofLaw
Former Massachusetts Attorney Pleads Guilty to Tax EvasionUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 juni 2025door justice.gov
Wereldkampioenschappen JUDO – Boedapest (Hongaars) – Susy Scutto is wereldkampioen in de cat.FIUs13 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
CONFIRMED: FATF adds British Virgin Islands to AML ‘grey list’ AML Peers13 juni 2025door Paul O'Donoghue
Rwandan Immigrant Arrested for Concealing Role as Perpetrator ofUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 juni 2025door justice.gov
Man uit Maarheeze verstuurde drugs in kattenvoer: 12 jaar cel geëistDrugs13 juni 2025door Omroep Brabant
Twee mannen komen voorlopig vrij na ripdeal waarbij man werd doodgeschotenWitwassen13 juni 2025door omroepwest.nl
Tienduizenden deelnemers verwacht bij betoging in Brussel tegen geweld in Palestina Sancties13 juni 2025door hln.be
Netanyahu vergeet hoe een onbesuisde aanval op ‘massavernietigingswapens’ het Midden-Oosten al in… Sancties13 juni 2025door demorgen.be
🌍 EG was proud to join the June 2025 FATF-MONEYVAL Plenary in Strasbourg. We welcomed new FATF VP @GilesThomson, celebrated @jeremyweil, backed key AML/CFT reports, and celebrated progress on informal cooperation with @FATFNews, @INTERPOL_HQ & @UNODC. bit.ly/3TkEzuC FIUs13 juni 2025door @EGFIU
NEWS: VAT fraud among EU crime-fighting priorities for next 4 years AML Peers13 juni 2025door Paul O'Donoghue
Memorie van toelichting wetsvoorstel Wet weerbaarheid kritieke entiteitenTerrorisme13 juni 2025door rijksoverheid.nl
The UKFIU presented our Bringing SARs to Life session to Santander Consumer Finance which highlights FIUs13 juni 2025door @NCA_UKFIU
Hoeksche Waard – 40-jarige man uit Hoeksche Waard aangehouden voor online oplichtingPOLITIE13 juni 2025door politie.nl
We welcome this settlement, which provides long-term funding for the Serious Fraud Office and recogn SFO_UK13 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
Great to see Victoria Jacobson, one of our Case Controller’s, sharing upcoming prioroties and intern SFO_UK13 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
📣 Happening now at the #UNGA: A high-level debate on the world’s prison systems. Marking 10 years o UNODC13 juni 2025door @UNODC
🎙️Podcast #ONDERMIJNING afl. 19 In deze aflevering gaan we in gesprek met Tom Torensma, werkzaam binnen het programma Transport Fac…Ondermijning13 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Het Combiteam Smoke heeft op 12 juni 9 miljoen illegale sigaretten onderschept bij een smokkelactie in Putte. Twee Poolse mannen v…FIOD13 juni 2025door FIOD on LinkedIn
Next week is gearing up to be a busy one. I’m pleased to be representing the Serious Fraud Office (U SFO_UK13 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
Vanaf vandaag tot 15 juni bij het Misano World Circuit Marco Simoncelli, tijdens de Emilia-R ronde.FIUs13 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Morgen, zaterdag 14 juni, om 12:00 uur zal de ceremonie van de overhandiging plaatsvinden in het Historisch Museum.FIUs13 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Ambtenaar van DV&O stuurt gevoelige informatie door: OM eist 240 uur taakstrafOPENBAAR MINISTERIE13 juni 2025door om.nl
Strategische boekhouding of intentionele fraude: misbruikten ondernemers coronasteun?Fraude13 juni 2025door bnr.nl
Wapens, drugs en geld in beslag genomen tijdens huiszoeking in Kapellen, 5 personen gearresteerdDrugs13 juni 2025door GVA
Heemskerk – Politie vindt in woning drugs, munitie en 24.000 euro aan contant geldPOLITIE13 juni 2025door politie.nl
Reports for Licensing Activities Undertaken Pursuant to the Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act (TSRA) | Office of Foreign Assets Control OFAC13 juni 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
LATEST: Norway wealth fund puts TD Bank on watch due to ‘unacceptable AML risk’ AML Peers13 juni 2025door Paul O'Donoghue
