We’re hiring! The Serious Fraud Office is looking for a Communication Officer (Information) to join SFO_UK14 augustus 2025door Serious Fraud Office (UK)
NEWS: UK’s FCA watchdog highlights sharp rise in ‘money mules’ AML Peers14 augustus 2025door Paul O'Donoghue
kst-31477-114 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft14 augustus 2025door zoek.officielebekendmakingen.nl
🚗 FIU-opmerking leidt tot onderzoek naar vermeend sanctieschending bij de export van luxevoertuigen 📍 Een autohandelaar uit… FIUs14 augustus 2025door Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland
Ksa intensiveert toezicht op controledatabank (CDB) van vergunninghouders TOEZICHT14 augustus 2025door kansspelautoriteit.nl
#GdiF #Ragusa, #ROAN #Palermo en #ADM: illegale handel in beschermde soorten. Gevangen bij de pFIUs14 augustus 2025door Guardia di Finanza (IT)
Aangeklaagd is de verantwoordelijke voor de misdrijven van diefstal, heling, het achterlaten van dieren en het bezit van.FIUs14 augustus 2025door Guardia di Finanza (IT)
Lithuania: Searches and four detained in subsidy fraud investigation involving rural development fundsEPPO14 augustus 2025door eppo.europa.eu
Zeker 6800 reacties op wetsvoorstel ’verheerlijking terrorisme’Terrorisme14 augustus 2025door Noordhollands Dagblad
From instigator to perpetrator: how violence‑as‑a‑service operates EUROPOL14 augustus 2025door europol.europa.eu
Zeker 6800 reacties op wetsvoorstel ’verheerlijking terrorisme’Terrorisme14 augustus 2025door Haarlems Dagblad
Since the full-scale invasion in 2022, synthetic drug production in Ukraine has surged, driven by ri UNODC14 augustus 2025door @UNODC
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht#WijMetJullie#Bergreddingsdienst#Tolmezzo#UdineFIUs14 augustus 2025door Guardia di Finanza (IT)
Trump versoepelt regels voor commerciële ruimtevaartBelangenverstrengeling14 augustus 2025door hln.be
Zeven jaar cel voor oud-voetballer Ronnie Stam voor drugshandel en witwassenWitwassen14 augustus 2025door nos.nl
Dubieuze constructie was bekend bij Amerikaans concern dat bv van ‘bijlesweldoener’ overnamBelangenverstrengeling14 augustus 2025door Nikki Brands
Economische sancties hebben nog nooit gewerkt tegen Rusland. Eigenlijk… Sancties14 augustus 2025door demorgen.be
Reuters: Washington wacht nog even met tarieven geneesmiddelenBelangenverstrengeling14 augustus 2025door hln.be
Peru’s ex-president Vizcarra in voorlopige hechtenis voor vermeende corruptieCorruptie14 augustus 2025door GVA
Peru’s ex-president Vizcarra in voorlopige hechtenis voor vermeende corruptieCorruptie14 augustus 2025door Nieuwsblad
Politie houdt 15 veroordeelden aan die samen nog 29 jaar aan celstraf moeten uitzittenWitwassen13 augustus 2025door nos.nl
Europese leiders voorzichtig positief over ‘Alaska’ na gesprekken en dreigement Trump Sancties13 augustus 2025door nos.nl
California Couple Sentenced for Unlawful Multimillion-DollarUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 augustus 2025door justice.gov
Ten defendants from Pennsylvania, California, and Michigan charged with trafficking methamphetamine, heroin, fentanyl, para-fluorofentanyl and other narcoticsBelastingontduiking13 augustus 2025door irs.gov
Niagara Falls man pleads guilty to defrauding COVID relief programs out of more than $1.8 millionBelastingontduiking13 augustus 2025door irs.gov
Beverly Hills man charged with over $3 million in Paycheck Protection Program and Economic Injury Disaster Loans fraud schemeBelastingontduiking13 augustus 2025door irs.gov
Contractor charged and agrees to plead guilty to multi-year half-million-dollar tax fraudBelastingontduiking13 augustus 2025door irs.gov
Four Arizona residents plead guilty to kingpin statute or drug trafficking violations in connection with transnational criminal operationBelastingontduiking13 augustus 2025door irs.gov
Founder of Tornado Cash crypto mixing service convicted of knowingly transmitting criminal proceedsBelastingontduiking13 augustus 2025door irs.gov
Mexican national sentenced to ten years in federal prison for trafficking 50 grams or more of methamphetamine (actual) and conspiracy to commit money launderingBelastingontduiking13 augustus 2025door irs.gov
Mother and son sentenced to federal prison for distributing thousands of fentanyl pills in Sioux Falls area and for money launderingBelastingontduiking13 augustus 2025door irs.gov
Poetin is Trump de baas: ‘Elke keer als ze om tafel gaan, gebeuren er gekke dingen’ Sancties13 augustus 2025door wnl.tv
Israël voert gesprekken om inwoners van Gaza naar Zuid-Soedan te verplaatsen Sancties13 augustus 2025door tijd.be
China slaat na sancties EU terug en verbiedt al het zakelijk verkeer met twee banken in Litouwen Sancties13 augustus 2025door demorgen.be
Misschien moeten de Europeanen Donald Trump dankbaar zijn voor de lessen die hij ons leert over ons… Sancties13 augustus 2025door demorgen.be
LATEST: N26 co-CEOs pressured to leave company over AML issues – report AML Peers13 augustus 2025door Paul O'Donoghue
Mexico Sends 26 Cartel Suspects to U.S., Calling Move a ‘Sovereign Decision’ OCCRP13 augustus 2025door occrp.org
Hennepplantage ontdekt in buurthuis Landgraaf, harmonie, zangkoor en biljarters op straat: ‘Dramatisch voor de sociale contacten’Drugs13 augustus 2025door Jos Adriaens
ANALYSIS: AMLA must revolutionize how the EU’s AML watchdogs use technology AML Peers13 augustus 2025door Paul O'Donoghue
Eén aanhouding na vondst van 1200 kilo cocaïne in haven VlissingenOPENBAAR MINISTERIE13 augustus 2025door om.nl
Global trade hit $33 trillion in 2024. And the backbone of this trade? Seaports and airports. But th UNODC13 augustus 2025door @UNODC
LIVE | Israëlisch leger: ’Terrorist betrokken bij ontvoeringen 7 oktober geëlimineerd’Terrorisme13 augustus 2025door De Telegraaf
Anas Al-Sharif, de zoveelste journalist die (voorlopig) zonder geloofwaardig bewijs het label “terrorist” krijgt Terrorisme13 augustus 2025door VRT NWS
Treasury Targets Terrorism and Timeshare Fraud in MexicoUS DEPARTMENT OF THE TREASURY13 augustus 2025door U.S. Department of the Treasury
