𝗪𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻: 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝗮𝗹 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗮𝗹 𝗴𝗲𝗹𝗱 Ik ben verdiend met misdaad en dat maakt mij moeilijk uit te geven. Om e…Ondermijning5 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
In het jaarverslag kun je lezen dat in 2024 onze personele bezetting is toegenomen: https://lnkd.in/eWxRSCHy Dat is nodig omdat cr…FIOD5 juni 2025door FIOD on LinkedIn
RT by @rechtspraaknl: Jeugddetentie en interventie jongen (15) na deelname training terrorisme rechtspraak.nl/Organisatie-en…Rechtspraak.nl5 juni 2025door @HaagseRechtbank
OM eist TBS met dwangverpleging tegen man verdacht van doodslag op buurvrouwOPENBAAR MINISTERIE5 juni 2025door om.nl
Plastic waste is one of the most problematic trafficked waste types polluting land, air, water and s UNODC5 juni 2025door @UNODC
ECLI:NL:RBDHA:2025:9554 Rechtbank Den Haag, 05-06-2025, 09/267482-24Terrorisme5 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Tiplijn tegen polderpenoze in Spanje: ’Villa’s, horeca en luxe auto’s van Nederlands crimineel geld’ Witwassen5 juni 2025door Hilde Postma
‘Altijd één stap voorblijven’: De wapenwedloop van fraudedetectie in het AI-tijdperkFraude5 juni 2025door Banken.nl
5 June 2025Investigation Cuba: EPPO secures two more convictions in €100 million VAT fraud involving Voice over IPThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Munich (Germany) has secured two further convictions in an investigation into a large-scale VAT fraud involving fraudulent VoIP, with an estimated damage of €100 million.EPPO5 juni 2025door eppo.europa.eu
Kliklijn tegen polderpenoze in Spanje: ’Villa’s, horeca en luxe auto’s van Nederlands crimineel geld’ Witwassen5 juni 2025door Hilde Postma
Counter Narcotics Designations; International Criminal Court-related Designations; Issuance of International Criminal Court-related General Licenses | Office of Foreign Assets Control OFAC5 juni 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Kindermishandeling door vader: OM eist 30 maanden gevangenisstrafOPENBAAR MINISTERIE5 juni 2025door om.nl
ECLI:NL:RBDHA:2025:9873 Rechtbank Den Haag, 02-04-2025, C/09/680418 / KG ZA 25-144Witwassen5 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
5 June 2025Investigation Supernova: EPPO strikes against criminal groups suspected of €100 million VAT fraudThis week (3 June), the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Frankfurt and Cologne (Germany) moved against suspected criminal groups, believed to have orchestrated cross-border VAT fraud schemes with an estimated tax damage of in total over €100 million through the sale of smartphones and other electronic devices.EPPO5 juni 2025door eppo.europa.eu
Versterking van de samenwerking: FIU Letland trainingssessies met de Valsts policija en aanklagers. 📖 A t FIUs5 juni 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
Did you catch our poll on Tuesday? We asked how much fraud costs the UK economy each year? 46% of SFO_UK5 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
Lachgastanks, cashgeld en drugs: Hilversumse politie doet vangst na tips uit buurtDrugs5 juni 2025door nhnieuws.nl
Onderzoeksjournalist Vincent Monnier over drugsbarons: ‘Ze hebben een reserveleger dat bereid is een…Drugs5 juni 2025door demorgen.be
Afpersers Frits van Eerd eisten 2,1 miljoen euro in dreigbriefWitwassen5 juni 2025door omroepbrabant.nl
‘Altijd één stap voorblijven’: De wapenwedloop van fraudedetectie in het AI-tijdperkFraude5 juni 2025door banken.nl
Ook het nationale drankje van Argentinië ontkomt niet aan Mileis kettingzaagCorruptie5 juni 2025door demorgen.be
Vasyl Maljoek, de ‘mollenjager’ die nu ook ver buiten Oekraïne de Russen weet te verrassenCorruptie5 juni 2025door demorgen.be
NEWS: AMLA Executive Board officially starts work in Frankfurt AML Peers5 juni 2025door Paul O'Donoghue
Bulgarian authorities arrest 18 for smuggling migrants across its southern border EUROPOL5 juni 2025door europol.europa.eu
CCV publiceert Technisch Bulletin ‘Concentratiemeting proefblussing CO2-blusgassystemen’CCV5 juni 2025door Het CCV
Gefeliciteerd aan de vrouwen en mannen van de @_Carabinieri_ met de 211e verjaardag van de oprichting van het Korps.FIUs5 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Verdachten van bekladding gemeentehuis Tilburg gedagvaard voor politierechterOPENBAAR MINISTERIE5 juni 2025door om.nl
5 June 2025Portugal: EPPO carries out searches on suspicion of fraud in Bragança’s industrial zoneIn an investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Porto (Portugal), multiple searches were carried out yesterday in Bragança, as part of a probe into suspected fraud related to the construction of the city’s EU-funded industrial zone.EPPO5 juni 2025door eppo.europa.eu
Happy #WorldEnvironmentDay! No better day to raise awareness of illegal waste traffic contributing t UNODC5 juni 2025door @UNODC
AMLA Executive Board Begins Work in Frankfurt On Monday, the Executive Board of the European Anti-Money Laundering Authority (AMLA…AMLA5 juni 2025door AMLA - The EU Anti-Money Laundering Authority
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën#Trapani#SamenMetJullieFIUs5 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Jumbo-topman nu het slachtoffer: ‘Maak 2,1 miljoen over anders zijn de problemen niet te overzien’Fraude5 juni 202510 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen, Yelle Tieleman
Haagse ondernemer Atilla Akyol (58) werd beschuldigd van witwassen: ’Ze hebben mij kapotgemaakt’Witwassen5 juni 2025door Wierd Duk
Jumbo-topman nu het slachtoffer: ‘Maak 2,1 miljoen over anders zijn de problemen niet te overzien’Fraude5 juni 2025door Jurriaan Nolles, Sander van Mersbergen, Yelle Tieleman
Catfishing en online-identiteitsfraude: waarom slachtoffers met de gevolgen blijven zittenCybercrime5 juni 2025door demorgen.be
Is dit hét moment voor links Nederlands boegbeeld Frans Timmermans? ‘Je ziet dat hij zelfverzekerder… Sancties5 juni 2025door demorgen.be
AMLA Executive Board Begins Work in Frankfurt On Monday, the Executive Board of the European Anti-Money Laundering Authority (AMLA…AMLA4 juni 2025door AMLA - The EU Anti-Money Laundering Authority
Dominican national sentenced to federal prison, to be deported for trafficking fentanyl, stealing hundreds of individuals’ personal information, and defrauding the governmentBelastingontduiking4 juni 2025door irs.gov
