#GdiF #Potenza #SCICO @poliziadistato Een criminele organisatie die zich bezighield met het witwassen van geld is ontmanteld.FIUs1 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Beslisnota bij Tweede Kamerbrief over permanentmaking Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijdingTerrorisme1 juli 2025door rijksoverheid.nl
Tweede Kamerbrief over permanentmaking Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijdingTerrorisme1 juli 2025door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Eerste Kamerbrief over permanentmaking Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijdingTerrorisme1 juli 2025door rijksoverheid.nl
Eerste Kamerbrief over permanentmaking Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijdingTerrorisme1 juli 2025door rijksoverheid.nl
Romania: EPPO conducts searches in probe into Sibiu International airport modernisation projectEPPO1 juli 2025door eppo.europa.eu
NEWS: Standard Chartered bank faces $2.7 billion lawsuit over alleged role in 1MDB fraud AML Peers1 juli 2025door Paul O'Donoghue
Ksa met aanbieders in gesprek over verbetering van vastlegging in spelersdossiers TOEZICHT1 juli 2025door kansspelautoriteit.nl
Over 60% of the world is connected to the internet. As the digital world grows, so do its risks and UNODC1 juli 2025door @UNODC
ECLI:NL:RBGEL:2025:2745 Rechtbank Gelderland, 08-04-2025, 05/104281-22Witwassen1 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ℹ️ Een mijlpaal voor Europa: AMLA begint haar werkzaamheden 📅 Op 1 juli 2025 start officieel de Europese anti-witwasbestrijding… FIUs1 juli 2025door Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland
ECLI:NL:RBGEL:2025:2747 Rechtbank Gelderland, 08-04-2025, 05/026768-23Witwassen1 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2025:2748 Rechtbank Gelderland, 08-04-2025, 05/334783-22Witwassen1 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2025:2742 Rechtbank Gelderland, 08-04-2025, 05/087278-22Witwassen1 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2025:2746 Rechtbank Gelderland, 08-04-2025, 05/030229-23Witwassen1 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Lijst verboden Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) per 1 juli 2025Drugs1 juli 2025door rijksoverheid.nl
Maarten Boudry antwoordt Joël De Ceulaer: ‘Het geheime wapen van Hamas is ons geweten’Terrorisme1 juli 2025door demorgen.be
Uitstel Netanyahu’s fraudezaak zou verband houden met naderend bestand in Gaza Omkoping1 juli 2025door demorgen.be
3/4 🤝 Over 550 delegates + high-level guests including: 🇱🇺 HRH Crown Prince Guillaume 🇱🇺 Ministers Elisabeth Margue, @MinJus_Lu & Gilles Roth, @MinFinLux 🌍 Leaders from @FATFNews, #AMLA, @EUProsecutor, @UNODC & more#EGFIU2025Plenary FIUs1 juli 2025door @EGFIU
1/4 🎉 The #EgmontGroup Plenary 2025 kicks off July 6 in Luxembourg! We’re celebrating 30 years of global FIU cooperation in the fight against money laundering and terrorist financing.#Egmont30 #AML #CFT FIUs1 juli 20253 juli 2025door @EGFIU
4/4 📅 What’s ahead: • Strategic sessions on FIU autonomy & secure info exchange • Thematic workshops by FIU Luxembourg • The Best Egmont Case Award (BECA) 🔗 Full details: FIUs1 juli 2025door @EGFIU
2/4 🧭 This year’s theme: “Egmont Group at 30: The future of international coordination in AML and CFT” A forward-looking dialogue on how FIUs can adapt to global challenges.#FIUImpact #GlobalCooperation FIUs1 juli 2025door @EGFIU
INTERPOL releases new information on globalization of scam centresINTERPOL1 juli 2025door interpol.int
INTERPOL launches our new external newsletter, INTERPOL Spotlight!INTERPOL1 juli 20253 juli 2025door interpol.int
Treasury Implements President’s Termination of Syria SanctionsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY30 juni 2025door U.S. Department of the Treasury
Statement by Secretary of the Treasury Scott Bessent on President’s Termination of Syria SanctionsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY30 juni 2025door U.S. Department of the Treasury
RT by @Marechaussee: Op de A9 nabij Badhoevedorp heeft een groot verkeersongeval plaatsgevonden. HieMARECHAUSSEE30 juni 2025door @VRKennemerland
LATEST: European Commissioner warns Parliament rejecting AML blacklist would ‘undermine the EU’ AML Peers30 juni 20253 juli 2025door Paul O'Donoghue
Trump ontkent mogelijke deal met Iran: “We bieden hen HELEMAAL NIETS aan” Omkoping30 juni 2025door hln.be
Omstreden café moet nu echt dicht, rechter geeft gemeente gelijkWitwassen30 juni 2025door omroepbrabant.nl
Tanken in Frankrijk? Let op voor ‘skimming’, een nieuwe vorm van oplichterijFraude30 juni 2025door hln.be
Noord-Koreaanse troepen en heel veel drones en raketten: begint Rusland aan zomeroffensief in… Sancties30 juni 2025door vrt.be
Rusland voert luchtoorlog verder op: ‘Oekraïne kan niet alles neerhalen’ Sancties30 juni 2025door nos.nl
Gemeente Rotterdam zwaar afhankelijk van Big Tech, hoe gevaarlijk is dat? Sancties30 juni 2025door rijnmond.nl
Politie houdt WODCA-actie: “1.784 ademtesten en vijf auto’s in beslag genomen”Drugs30 juni 2025door hln.be
Politie ontdekt verlaten drugslab in loods op industrieterrein in Bilzen-HoeseltDrugs30 juni 2025door vrt.be
Zes rijbewijzen ingetrokken tijdens controleacties rond Hype’O Dream, ook drugs in beslag genomenDrugs30 juni 2025door hln.be
Slachtoffers en slachtofferrechten – een schets van wet en werkelijkheidOPENBAAR MINISTERIE30 juni 2025door om.nl
Drug use costs lives—directly and indirectly, it has caused over 460,000 deaths in 2021 alone. Yet o UNODC30 juni 2025door @UNODC
Nine sentenced in France over small boat crossing that left at least four dead NCA_UK30 juni 2025door cms-user23
