Joint Statement on the EU-U.S. Joint Financial Regulatory ForumUS DEPARTMENT OF THE TREASURY1 juli 2025door U.S. Department of the Treasury
𝗕𝗲𝗱𝗿𝗲𝗶𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗶𝗺𝗶𝗱𝗮𝘁𝗶𝗲 Bedreiging en intimidatie worden ingezet om mensen te beïnvloeden. Er wordt druk gezet om illegale hande…Ondermijning1 juli 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Man from Harlow jailed for posting support on social media for terrorist groups Terrorisme1 juli 2025door Counter Terrorism Police (UK)
ECLI:NL:RBROT:2025:7702 Rechtbank Rotterdam, 30-06-2025, 10-151223-23Witwassen1 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBLIM:2025:6291 Rechtbank Limburg, 01-07-2025, 03.246199.24Omkoping1 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBLIM:2025:6296 Rechtbank Limburg, 01-07-2025, 03.246199.24 OWVCorruptie1 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Gladwyne investment adviser sentenced to over eight years in prison for defrauding clients of more than $23 millionBelastingontduiking1 juli 2025door irs.gov
Lone American indicted in international drug trafficking investigation sentenced to five years in prisonBelastingontduiking1 juli 2025door irs.gov
Utah businessman sentenced to prison for defrauding the COVID-19 Paycheck Protection Program out of over $628,000Belastingontduiking1 juli 2025door irs.gov
Minneapolis man pleads guilty; forty-seventh conviction in the feeding our future fraud schemeBelastingontduiking1 juli 2025door irs.gov
Nigerian national arrested in multimillion-dollar email and money laundering scamBelastingontduiking1 juli 2025door irs.gov
Corona man sentenced to one year and one day in federal prison for $1.2 million tax fraud involving the sale of Stan Lee memorabiliaBelastingontduiking1 juli 2025door irs.gov
Mexican national sentenced to 100 months in prison for laundering $5.4 millionBelastingontduiking1 juli 2025door irs.gov
Houston personal injury lawyer pleads guilty to defrauding clientsBelastingontduiking1 juli 2025door irs.gov
Straffen en rijontzegging geëist in zaak Sunneklaasfeest AmelandOPENBAAR MINISTERIE1 juli 2025door om.nl
Last onder dwangsom voor Peken Global Limited vanwege het zonder registratie aanbieden van cryptodiensten in NederlandTOEZICHT1 juli 2025door DNB_NL
OLAF supports coordinated crackdown on cross-border counterfeit cigarette network in Italy and RomaniaOLAF1 juli 2025door anti-fraud.ec.europa.eu
RT by @rechtspraaknl: Celstraffen voor het treffen van voorbereidingen voor import van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie. Lees meer: bit.ly/4eut7WXRechtspraak.nl1 juli 2025door @rb_limburg
ECLI:NL:GHSHE:2025:1811 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 01-07-2025, 20-002017-23Witwassen1 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Politie wil Leidse fietsenzaak eBikeXL laten sluiten door verdenking van witwassen en helingWitwassen1 juli 2025door Casper Chaudron
ECLI:NL:RBOVE:2025:4285 Rechtbank Overijssel, 01-07-2025, 08-952527-18Drugs1 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2025:4287 Rechtbank Overijssel, 01-07-2025, 08-217609-23 (P)Drugs1 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Fraude bij magistratenexamen: parket opent onderzoek naar vijfde magistraatFraude1 juli 2025door VRT NWS
#GdiF #Firenze en #SCICO hebben 15 personen gearresteerd die worden onderzocht voor de misdrijven van facturen voor niet-bestaande operaties.FIUs1 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Cyber-related Designations; CAATSA – Russia-related Designations; Russia-related Designation Update and Removal | Office of Foreign Assets Control OFAC1 juli 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
ECLI:NL:RBOBR:2025:3927 Rechtbank Oost-Brabant, 01-07-2025, 82/031546-23Witwassen1 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Teheran ziet snelle hervatting van onderhandelingen met VS niet zitten Sancties1 juli 2025door hln.be
Minstens één dode en twee gewonden bij Oekraïense aanval op door Rusland bezet Donetsk Sancties1 juli 2025door hln.be
Jean-Marie Dedecker: ‘De rode draad in mijn leven is: hoe ver kan ik te ver gaan?’ Sancties1 juli 2025door demorgen.be
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën. #Luchtservice #WijMetJullieFIUs1 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
#GdiF #Bologna Internationaal drugverkeer via post. 55 kg verdovende middelen in beslag genomen.FIUs1 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
ECLI:NL:PHR:2025:745 Parket bij de Hoge Raad, 01-07-2025, 23/03550Witwassen1 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
NEWS: European Commission reveals why EU won’t add Russia to AML blacklist AML Peers1 juli 2025door Paul O'Donoghue
Man from Leicester appears in Court Charged with Terrorism Offences Terrorisme1 juli 2025door Counter Terrorism Police (UK)
Transparency International Urges Stronger EU Anti-Corruption Directive OCCRP1 juli 2025door occrp.org
#GdiF #Catanzaro Een ziekenhuisarts en de secretaresse van een privéartsenpraktijk zijn gearresteerd.FIUs1 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Concept Besluit weerbaarheid kritieke entiteiten nota van toelichtingCybercrime1 juli 2025door rijksoverheid.nl
