AUSTRAC CEO Brendan Thomas has released a statement of regulatory expectations to support businesses to implement changes required by the AML/CTF reforms. Read the statement of regulatory expectations now: ow.ly/VWiG50WkPOq FIUs4 juli 2025door @AUSTRAC
Thanks to the Philippines’ #AntiMoneyLaunderingCouncil for hosting us as co-chair @ the Financial Intelligence Consultative Group plenary. A great opportunity to consider new #financialintelligence areas to cooperate on. More on international partners: ow.ly/eZsJ50WkP3k FIUs4 juli 2025door @AUSTRAC
NEWS: Canadian firm Canaccord Genuity fined for AML failures AML Peers3 juli 2025door Paul O'Donoghue
54 feiten van cybercrime de eerste helft van dit jaar in Kuurne: gemeenteraad krijgt…Cybercrime3 juli 2025door hln.be
Iran staat open voor nucleaire onderhandelingen met VS, als zij militaire actie uitsluiten…Corruptie3 juli 2025door hln.be
#GdiF #Sassari arrestata una persona per possesso illegale di armi da fuoco e munizioni e sequestratFIUs3 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Theaccess Fund Auto Profit Hub Blitz365financeorg Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT3 juli 2025door @AutoriteitFM
Niet verzekerd én onder invloed van drugs achter stuur: politie neemt wagen in beslagDrugs3 juli 2025door hln.be
President Dina Boluarte van Peru verdubbelt zelf haar loon, ondanks immense impopulariteitCorruptie3 juli 2025door vrt.be
Topjurist van Internationaal Strafhof stapt op na dreigementen VS en Israel: ‘Het waren de zwaarste… Sancties3 juli 2025door demorgen.be
Former Air Force Member Sentenced to Five Years in Prison for SexualUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 juli 2025door justice.gov
Nine sentenced in France over small boat crossing that left at least four dead NCA_UK3 juli 2025door cms-user23
Wormerveerder opnieuw veroordeeld in forse fraudezaak: bijna miljoen aan kinderopvangtoeslagen binnengeharktFraude3 juli 2025door Estella Heesen
Woningcorporatie geeft vals beeld van woonfraude door statushouders, en maakt zo journalisten verdachtFraude3 juli 2025door Pieter van Erven Dorens
Treasury Sanctions Hizballah Financial OfficialsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY3 juli 2025door U.S. Department of the Treasury
Did you catch our poll on Tuesday? We asked, ‘what is the main purpose of an Unexplained Wealth Orde SFO_UK3 juli 2025door Serious Fraud Office (UK)
INSIGHT: Read Roger Kaiser’s full address to the Compliance Council AML Peers3 juli 2025door Paul O'Donoghue
Voorarrest verdachte van dodelijke schietpartij in Vlissingen verlengdOPENBAAR MINISTERIE3 juli 2025door om.nl
Vrouw lukraak doodgestoken op straat. OM eist 16 jaar cel en tbs voor moordOPENBAAR MINISTERIE3 juli 2025door om.nl
Nigerian National Pleads Guilty to International Fraud Scheme thatUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 juli 2025door justice.gov
Treasury Targets Diverse Networks Facilitating Iranian Oil TradeUS DEPARTMENT OF THE TREASURY3 juli 2025door U.S. Department of the Treasury
Kent taxi driver told to hand over £100k he made from people smuggling NCA_UK3 juli 2025door cms-user23
𝗛𝗼𝗲 𝗵𝗼𝘂𝗱𝗲𝗻 𝘄𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀 𝘃𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴? De afgelopen jaren is er een stijging geweest van het aantal meldingen over bedreiging en intimidati…Ondermijning3 juli 2025door Landelijk Programma Ondermijning
ECLI:NL:RBOBR:2025:3314 Rechtbank Oost-Brabant, 11-06-2025, C/01/402743 / HA ZA 24-214Fraude3 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Veiligheid Vlissingse haven is nog niet wat het moet zijn: ‘We moeten het gat tussen Rotterdam en…Ondermijning3 juli 2025door omroepzeeland.nl
Jumbo na ‘serieuze crisis’ weer in de lift: hogere omzet en meer klantenWitwassen3 juli 2025door omroepbrabant.nl
Banken trekken aan de alarmbel: Itsme steeds vaker in het vizier van oplichtersFraude3 juli 2025door demorgen.be
LIVE. Besparingsplan Gent: “We gaan niet besparen op rechtstreekse dienstverlening”Cybercrime3 juli 2025door hln.be
LIVE. Persconferentie over besparingsplan Gent gaat van start: “Tegen 2040 komen er 30.000 mensen…Cybercrime3 juli 2025door hln.be
Opinie | Militair investeren betekent ook inzet op strijd tegen terreurTerrorisme3 juli 2025door @nrc
N-VA-voorzitter Valerie Van Peel: ‘Ik zou niet teruggekeerd zijn naar de politiek als ik dacht dat… Sancties3 juli 2025door demorgen.be
“Als je straffeloos kan aanvallen, kan en mag je alles”: ‘strijd om land’ aan de gang tussen… Sancties3 juli 2025door vrt.be
…hardhandig aanpakten nadat die drugs in beslag nam: “Slechts één ding telt voor hen: grof en…Drugs3 juli 2025door hln.be
