Erdogan probeert oppositie verder te ondermijnen met arrestatie van nog drie burgemeesteers CHP Omkoping6 juli 2025door demorgen.be
112-nieuws: Zwaan bevrijd van vishaak in Soest | Auto te water in PolsbroekWitwassen6 juli 2025door rtvutrecht.nl
Wild animals carry diseases that can spread to humans when habitat loss or trafficking brings them c UNODC6 juli 2025door @UNODC
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht. #WijMetJullie #ChiavariFIUs6 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Ruim dertig doden bij Israëlische aanvallen in Gaza – Israël heeft nog “geen enkele beslissing”…Terrorisme5 juli 2025door hln.be
Turkse politie arresteert opnieuw 3 burgemeesters van oppositiepartij CHP Omkoping5 juli 2025door vrt.be
Geen asielopvang voor kinderen in Enschede om twijfels over zorgaanbiederWitwassen5 juli 2025door nos.nl
Groot Brittannië verbiedt protestgroep Palestine Action als terroristische organisatieTerrorisme5 juli 2025door demorgen.be
Ruim 180.000 euro en crypto gevonden bij politie-inval Utrechtse goudhandelWitwassen5 juli 2025door Redactie
Bribing officials, bypassing regulations and using shell companies enable illegal gold to enter glob UNODC5 juli 2025door @UNODC
These groups are the engine behind Egmont’s deliverables, technical assistance and training, strategic guidance, policy development, managing membership and capacity-building programs—ensuring that the network remains agile, informed, and impactful.#Egmont30 #FIUImpact #AML FIUs5 juli 2025door @EGFIU
🔍 The EG’s operational strength lies in its 4 Working Groups—each one driving collaboration, innovation, and support across its 177 members. 🛠️ In 2015, restructured its WG system. By 2016, 4 newly defined WGs were launched to align with the org’s evolving strategic goals. FIUs5 juli 2025door @EGFIU
Cīņa pret finanšu noziegumiem ar gudrākām rīcībām: iepazīstieties ar Black Box 🔍 🇱🇻 Pirms diviem gadiem mēs to ieviesām holandiešu valodā. FIUs5 juli 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza. #WijmetJullie #CosenzaFIUs5 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Nooit eerder hadden ze zoveel reden om samen te werken: wat doen BRICS-landen tegen Trump? Sancties5 juli 2025door demorgen.be
‘Netflix-drugsbaron Janus van Wesenbeeck ontdekte moordplan tegen hem’Drugs5 juli 2025door omroepbrabant.nl
Mathias De Clercq, burgemeester van Gent, na zes maanden nieuw stadsbestuur: “350 mensen minder…Cybercrime5 juli 2025door hln.be
🌍 𝟯𝟬 𝗬𝗲𝗮𝗿𝘀, 𝟴 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝘀, 𝗢𝗻𝗲 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗠𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻. Since its founding in 1995, the Egmont Group has grown into a network of 177 FIUs, organized into 8 regional groups that reflect the diversity and strength of our global collaboration. #Egmont30 #FIUs FIUs4 juli 2025door @EGFIU
Tot 29 augustus kunt u uw mening geven over de nieuwe anti-witwaswetgeving. Een belangrijke mogelijkheid om suggesties te doen om… FIUs4 juli 2025door FIU-Nederland
Europese Jeugd Kampioenschappen ZWEMMEN – Samorin (SVK) – Dubbele zilveren medaille voor Daniele Del Signore.FIUs4 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Hamas “bestudeert” voorstel voor wapenstilstand, Trump moet Netanyahu nog overtuigd krijgenTerrorisme4 juli 2025door hln.be
…beruchte huisbaas David D. is vrijdag fraude ontdekt met elektriciteits- en…Fraude4 juli 2025door omroepbrabant.nl
‘Opnieuw investeren in deze chemische wapencapaciteiten is teken dat dreiging toeneemt’ Sancties4 juli 2025door nporadio1.nl
🌍🛡️ The strength of global #AML #CFT efforts lies in unity. Every organization is a vital link in safeguarding our financial systems. 🤝 Through trusted partnerships, we’re advancing financial security and resilience. FIUs4 juli 2025door @EGFIU
🙏 Thank you to: @WolfsbergGroup @IMFNews @UNODC @WorldBank @WCO_OMD #AMLA @EU_Commission @EUProsecutor @FATFNews @INTERPOL_HQ @IntlProsecutors + all FSRBs. #FinancialIntegrity #Partnerships #AMLGlobal FIUs4 juli 2025door @EGFIU
NEWS: Two scammers jailed for 12 years after £1.5M crypto fraud AML Peers4 juli 2025door Paul O'Donoghue
Sentences totalling almost 80 years handed out as two migrant cannabis farm gangs are jailed following major NCA investigations NCA_UK4 juli 2025door cms-user27
Eurojust and the Ministry of Justice of the United Arab Emirates host an expert workshop to strengthen judicial cooperationEUROJUST4 juli 2025door eurojust.europa.eu
🚢 Across 109 countries and 17 time zones. UNODC is helping to fight crimes at sea through preventio UNODC4 juli 2025door @UNODC
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’Witwassen4 juli 2025door Banken.nl
On July 9, #ECOFEL will host a workshop on the ECOFEL Certification Program (ECP) at the 2025 Egmont Plenary in Luxembourg – bringing together FIUs & global partners to shape the future of AML/CFT training. 📘 Learn more: ecofel.org/certification-… #AML #CFT #FinancialIntelligence FIUs4 juli 2025door @EGFIU
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’Witwassen4 juli 2025door Van onze redacteur
Historische impopulariteit houdt Peruviaanse president niet tegen haar eigen loon meer dan te…Corruptie4 juli 2025door demorgen.be
