ECLI:NL:RBNHO:2025:7665 Rechtbank Noord-Holland, 24-06-2025, 15/328421-24Witwassen8 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
North Korea and Cyber-related Designations; Counter Terrorism Designation Update; Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and Harman International Industries, Inc. | Office of Foreign Assets Control OFAC8 juli 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Issuance of Amended Russia-related General License; Publication of Updated Russia-related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control OFAC8 juli 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
ECLI:NL:RBAMS:2025:4729 Rechtbank Amsterdam, 08-07-2025, 16-039939-24Witwassen8 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2025:4730 Rechtbank Amsterdam, 08-07-2025, 16-198686-24Witwassen8 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2025:4727 Rechtbank Amsterdam, 08-07-2025, 16-154911-23Omkoping8 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Portugal: EPPO conducts searches in probe into RRF-funded projects for public education institutionsEPPO8 juli 2025door eppo.europa.eu
OM seponeert zaken tegen demonstranten en tegen majoor Kroon na gebeurtenissen bij herdenking in WageningenOPENBAAR MINISTERIE8 juli 2025door om.nl
#GdiF #Milano onrechtmatige verstrekking van arbeidskrachten. Inbeslagname van meer dan 43 miljoen euro in de co.FIUs8 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Last week was a big week for AMLA. As of 1 July, AMLA is now formally established with the vast majority of its legal powers in ef…AMLA8 juli 202511 juli 2025door AMLA - The EU Anti-Money Laundering Authority
BREAKING: British fintech Monzo fined Stg£21 million for AML failings; bank ‘repeatedly’ onboarded ‘high risk’ customers without KYC AML Peers8 juli 202511 juli 2025door Stephen Rae
Russische minister van Transport enkele uren na ontslag dood gevonden bij parkeerplaatsCorruptie8 juli 2025door demorgen.be
Screeningsspecialist Validata Group verandert naam naar DISA Global SolutionsWwft8 juli 2025door banken.nl
Casinomedewerkers moeten meer dan een ton terugbetalen na roulettefraudeFraude8 juli 202511 juli 2025door omroepwest
#GdiF #ReggioCalabria 417 kg cocaïne in beslag genomen in de haven van Gioia Tauro, verborgen binneninFIUs8 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Combating serious organised crime focal point for Danish EU PresidencyEUROJUST8 juli 2025door eurojust.europa.eu
Update van juni! 🚨 Vandaag nemen we je mee in een nieuwe editie van de externe nieuwsbrief, dit keer voor de maand juni. Met dez…Ondermijning8 juli 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Scan the QR code or click the link to listen to latest UKFIU podcast episode ➡️ bit.ly/4nuk2Bx As a FIUs8 juli 2025door @NCA_UKFIU
#teirdarbs We zijn op zoek naar collega’s voor de functies van sanctie-expert en senior sanctie-expert! ➡️ link naar vacature FIUs8 juli 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
Waste trafficking can introduce contaminated materials into recycling systems, compromising the recy UNODC8 juli 2025door @UNODC
NEWS: Majority of countries deficient in countering terrorist financing, FATF reports warns; clear need to act fast AML Peers8 juli 2025door Stephen Rae
Goedemorgen vanuit de #GuardiadiFinanza #NoiconVoi #CairoMontenotte #SavonaFIUs8 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Flessen GHB, MDMA en crystal meth in woning. Burgemeester legt last onder dwangsom op na aantreffen grote hoeveelheden drugsDrugs8 juli 2025door Jana Flekken
Pro-Palestijnse activisten gaan vijf dagen in hongerstaking in kapel in Gent: “We staan op een… Sancties7 juli 2025door hln.be
Politie betrapt 94 festivalgangers en 6 crewleden met drugs op Rock WerchterDrugs7 juli 2025door hln.be
Politie CARMA treft drugs aan bij huiszoekingen in Genk na meldingen van burgersDrugs7 juli 2025door hln.be
Minder inbeslagnames in de haven, maar ‘nog nooit zoveel drugs op de markt’: hoe kan dat?Drugs7 juli 2025door demorgen.be
Casinomedewerkers moeten meer dan ton terugbetalen na roulettefraudeFraude7 juli 2025door omroepwest.nl
▶ Rusland lijkt nieuw doelwit te hebben in Oekraïne: in week tijd vijf militaire rekruteringscentra…Corruptie7 juli 2025door demorgen.be
Filip Peeters en An Miller hebben droomvilla in Boechout verkocht: kregen ze de volle prijs van 2…Corruptie7 juli 2025door hln.be
Terreurverdachte van IS zou acht jaar cel in moeten, maar hij ontkentTerrorisme7 juli 2025door omroepbrabant.nl
Londen herdenkt zelfmoordaanslagen van 2005, ’toen gebeurde het ondenkbare’Terrorisme7 juli 2025door nos.nl
⚓️ From the Gulf of Guinea to the Horn of Africa, UNODC is helping turn the tide against piracy. Thr UNODC7 juli 2025door @UNODC
Final Three Members Charged in Prolific Chinese Money LaunderingUS DEPARTMENT OF JUSTICE7 juli 2025door justice.gov
Azumi Limited Restaurants Agree to Pay $3.6M to Resolve False ClaimsUS DEPARTMENT OF JUSTICE7 juli 2025door justice.gov
Stantec Inc. Agrees to Pay $4M to Resolve Allegations That It ViolatedUS DEPARTMENT OF JUSTICE7 juli 2025door justice.gov
When our seas are safe, so are we. UNODC works to protect trade routes, preserve marine ecosystems a UNODC7 juli 2025door @UNODC
