Strenge corruptie-aanpak houdt Sánchez voorlopig in het zadel, maar hij kan zich geen fouten permitterenCorruptie10 juli 2025door @nrc
Spain: EPPO detains suspected ringleaders in probe into €68 million VAT fraud involving imported alcoholEPPO10 juli 2025door eppo.europa.eu
ECLI:NL:HR:2025:1123 Hoge Raad, 08-07-2025, 25/00947Witwassen10 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Minerals and metals are essential for industry and the economy. Yet criminal actors exploit extracti UNODC10 juli 2025door @UNODC
Investigation Huracán: Ninth person convicted in Germany in large-scale VAT fraudEPPO10 juli 2025door eppo.europa.eu
Goedemorgen vanuit de #Grondwacht #Vieste #Luchtservice #WijzijnBijJullieFIUs10 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Enorme handel in zorgdiploma’s blootgelegd, honderden zorgverleners werkten met valse certificatenFraude10 juli 2025door Redactie
Enorme handel in zorgdiploma’s blootgelegd, honderden zorgverleners werkten met valse certificatenFraude10 juli 2025door Redactie
Tennessee Man Pleads Guilty to COVID-19 Employee Retention CreditUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 juli 2025door justice.gov
Illegal Alien from Honduras Sentenced to Prison in Vast AlienUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 juli 2025door justice.gov
Jaren cel geëist tegen spil in internationale drugshandelOndermijning9 juli 2025door omroepbrabant.nl
Two Former West Virginia Correctional Officers Sentenced on FederalUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 juli 2025door justice.gov
7 jaar cel geëist tegen Boxtelaar (47) voor internationale drugshandelOPENBAAR MINISTERIE9 juli 2025door om.nl
Nederlander Leon V. hoopt gevangenisstraf van 10 jaar in Slowakije te ontlopen: ‘Wist niet dat het om drugs ging’Drugs9 juli 2025door Marcel Vink
Live Entertainment CEO Indicted for Orchestrating Conspiracy to RigUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 juli 2025door justice.gov
Gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist in omvangrijke zedenzaakOPENBAAR MINISTERIE9 juli 2025door om.nl
Boete en cel voor Carlo Ancelotti na fraude, maar hij hoeft niet te zittenFraude9 juli 2025door De Telegraaf
Damen Naval krijgt 270 miljoen staatssteun om uit de problemen te blijven Omkoping9 juli 2025door nos.nl
Softwareproblemen vertragen bouw van Duitse fregatten, kabinet steunt Damen Shipyards met kwart… Omkoping9 juli 2025door rijnmond.nl
Landsmeerder die zich volgens justitie met beoogde verkoop van een miljoen mdma-pillen bemoeide, blijft vastzittenDrugs9 juli 2025door Carlo Nijveen
Carlo Ancelotti krijgt jaar cel en boete in zaak over fraude met portretrechtenFraude9 juli 2025door Nieuwsblad
Burgemeester van Eeklo zetelt als enige in Oost-Vlaanderen in federale Raad van BurgemeestersCybercrime9 juli 2025door vrt.be
De dood van Russisch minister Roman Starovojt toont aan dat niemand in Poetins omgeving nog veilig…Corruptie9 juli 2025door demorgen.be
Ex-Real-coach Carlo Ancelotti krijgt jaar cel en stevige boete in zaak over fraude met…Belastingontduiking9 juli 2025door hln.be
Kortrijkse recherche rolt drugsnetwerk met vertakkingen tot in Spanje op: “Belangrijke toevoer van…Drugs9 juli 2025door hln.be
Politie VLAS rolt drugsnetwerk op tijdens huiszoekingen in West-Vlaanderen en Spanje: “Zware slag…Drugs9 juli 2025door vrt.be
Celstraffen geëist na vondst wapenarsenaal in kinderkamer, tonnen contant geld en cocaïneDrugs9 juli 2025door rijnmond.nl
Cocaïne, hennep en ruim 7000 euro aangetroffen in woning OostburgDrugs9 juli 2025door omroepzeeland.nl
14 arrestaties en 21 huiszoekingen over hele land: opnieuw drugsbende opgeroldDrugs9 juli 2025door hln.be
‘Ondernemers Urk kunnen hopelijk dit najaar handtekening zetten onder havenplan’Witwassen9 juli 2025door omroepflevoland.nl
Amersfoortse oplichter (26) dupeerde tientallen kopers via Marktplaats en nep-webshops: ‘Schandalig…Witwassen9 juli 2025door rtvutrecht.nl
From safeguarding oceans to securing borders and tackling global crime, UNODC’s work across air, lan UNODC9 juli 2025door @UNODC
Treasury Targets Additional Elements of Iran’s “Shadow Banking” NetworkUS DEPARTMENT OF THE TREASURY9 juli 2025door U.S. Department of the Treasury
🚨 Podcast #ONDERMIJNING alert! Waarom maken pubers soms keuzes die volwassenen moeilijk begrijpen? En waarom zijn jongeren juist…Ondermijning9 juli 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Driebergen – Vier verdachten aangehouden voor drugssmokkel naar Scandinavië en Verenigd KoninkrijkPOLITIE9 juli 2025door politie.nl
We are hiring a Divisional Business Manager! As a Divisional Business Manager you will oversee the a SFO_UK9 juli 2025door Serious Fraud Office (UK)
July 2, 2025 – FINTRAC advisory: Financial transactions related to countries identified by the Financial Action Task Force FIUs9 juli 2025door fintrac-canafe.canada.ca
RT by @rechtspraaknl: Zeven mannen uit #Oss en #Lelystad krijgen tot acht jaar gevangenisstraf. Samen maakten zij zich, ieder in meer of mindere mate, o.a. schuldig aan beroving, oplichting en een gewelddadige woningoverval. Eén verdachte is vrijgesproken: bit.ly/4lrAIbO #rechtspraakRechtspraak.nl9 juli 2025door @RbOostBrabant
