Dode bij explosie bij vruchtbaarheidskliniek VS, FBI spreekt van terrorismeTerrorisme18 mei 2025door NOS
Israëlische deelname aan Songfestival blijft commotie veroorzaken: klacht tegen Spaanse omroep na… Sancties18 mei 2025door vrt.be
Centennial van de Groep Skiërs Vlammen Geel. Een meeslepende ervaring met speciale opstellingen.FIUs17 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
De geel-groene kampioenen Goggia, Wierer, Innerhofer, Vinatzer en Sighel hebben vandaag de persoon ingehuldigd.FIUs17 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
Omkoping, geweld en voyeurisme: spraakmakende onthullingen in proces tegen Sean ’Diddy’ Combs Omkoping17 mei 2025door onze correspondent
Primeur: drugscrimineel Rijsenhout moet huis inleveren om opruimkosten lab te vergoedenDrugs17 mei 2025door nhnieuws.nl
Macron: Meloni verspreidt desinformatie over bijeenkomsten in Kiev – “Acht burgers gedood bij… Sancties17 mei 2025door hln.be
Nieuw initiatief OM: meer mogelijkheden kosten te verhalen op criminelenOPENBAAR MINISTERIE17 mei 2025door om.nl
Aanhangers Simion willen in Roemenië ’tradities beschermen en voorwaarts als natie’Corruptie17 mei 2025door nos.nl
“Our diversity is what makes us all unique and today is a day to recognise this, promote inclusivity SFO_UK17 mei 2025door Serious Fraud Office (UK)
Poaching and trafficking of wild flora and fauna must be treated as a serious offense with harsh con UNODC17 mei 2025door @UNODC
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën. #Cuneo #Hondeneenheid #Bergreddingsdienst #SamenMetJullieFIUs17 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
‘Pas als Rusland echt in financiële problemen komt, zal Poetin praten over een wapenstilstand’ Sancties17 mei 2025door demorgen.be
👏 The #ECOFEL extends its gratitude to all participants for their active engagement in the workshop, and OSCE Centre in Ashgabat and EAG Secretariat for effective cooperation, contributing significantly to its success!#FIUoperationalanalysis #financialintelligence FIUs17 mei 2025door @EGFIU
The FIAU Malta publishes a Guidance Document on Identifying Key Red Flags in Financial Statements and Non-Financial Information.FIUs17 mei 2025door FIAU
Speciaal gezant van Trump had geen enkele diplomatieke ervaring, dus keek hij Netflix-docu’s om zich…Corruptie16 mei 2025door demorgen.be
Grand Jury Indicts 11 More Individuals for Involvement with OnlineUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 mei 2025door justice.gov
Luxe wolkenkrabber in Manhattan, waar Jennifer Lopez woont, heeft ‘duizenden scheuren in gevel’Fraude16 mei 2025door Buitenlandredactie
🔑 Staff from FMS Turkmenistan (national FIU) attended, diving into various aspects of intelligence, ML/TF, and FIU operational analysis. They learned and applied structured analytic and financial intelligence techniques through exercises and case studies. FIUs16 mei 2025door @EGFIU
🌍 The Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (#ECOFEL), in collaboration with the @OSCE Centre in Ashgabat and @EurasianGroup Secretariat, hosted a training workshop titled “Operational Analysis” from May 12-16, 2025, in Turkmenistan. FIUs16 mei 2025door @EGFIU
NEWS: Dominique Thienpont replaces Olivier Salles as Head of the AMLA Task Force AML Peers16 mei 2025door Paul O'Donoghue
waar hij het bezoek ontving aan boord van de Ambassadeur van Italië – S.E. Andreina Marsella. #NoiconVoiFIUs16 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
Maandenlang onderzoek legt internationale wapenhandel en drugslabo bloot: “Straatwaarde van 4,5…Drugs16 mei 2025door hln.be
Beurzen zijn nu alweer hersteld van de tarievencrash. Hoe kan dat?Corruptie16 mei 2025door demorgen.be
Gesprekken worden vandaag “mogelijk” nog hernomen – “Moskou stelt onrealistische eisen”, zegt Kiev Sancties16 mei 2025door hln.be
Antwerpse juweliers schuldig aan witwassen en btw-fraude, hun boekhouder koopt schuld afWitwassen16 mei 2025door hln.be
NEWS: TGP Europe, sponsor of multiple Premier League clubs, exits UK after £3.3M AML fine AML Peers16 mei 2025door Paul O'Donoghue
New Jersey Return Preparer Pleads Guilty to Preparing False TaxUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 mei 2025door justice.gov
📈 Opium prices in Afghanistan surge to $750/kg 💰 Traffickers profit despite lower production High UNODC16 mei 2025door @UNODC
Men who swam away from boat containing £39 million of cocaine sentenced NCA_UK16 mei 2025door cms-user23
Enkhuizen, Hoogkarspel – Vier mensen rijden onder invloed bij verkeerscontrole in Enkhuizen en HoogkarspelPOLITIE16 mei 2025door politie.nl
De Opleidingsschip van de #Grondwacht van de Financiën Giorgio Cini, op buitenlandse trainingscruise met de Inspecteurs.FIUs16 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
De internationale drugshandel functioneert niet zonder corrupte ambtenarenCorruptie16 mei 2025door @nrc
Designertassen en villa’s: zorgfamilie waste een miljoen wit, maar hoeft de cel niet inWitwassen16 mei 2025door Judith Spanjers
INSIGHT: Kroll MD David Lewis on why the US will not pull out of FATF AML Peers16 mei 2025door Paul O'Donoghue
