ECLI:NL:RVS:2025:2924 Raad van State, 16-07-2025, 202404210/1/A3Drugs16 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2025:3264 Raad van State, 16-07-2025, 202301921/1/A3Drugs16 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Woo-besluit over (cryptografische) verbindingen van 1940-1960Cybercrime16 juli 2025door rijksoverheid.nl
Documenten bij Woo-besluit over (cryptografische) verbindingen van 1940-1960Cybercrime16 juli 2025door rijksoverheid.nl
Lijst van documenten bij Woo-besluit over (cryptografische) verbindingen van 1940-1960Cybercrime16 juli 2025door rijksoverheid.nl
BREAKING: FCA fines Barclays £42 million for major KYC failings in two cases, involving OCG laundering and investor losses AML Peers16 juli 2025door Stephen Rae
#GdiF #Cosenza belastingfraude en witwassen. Preventieve inbeslagname uitgevoerd met het oog op confiscatie.FIUs16 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
📬 Nieuwe witwastypologieën gepubliceerd Deze week verschenen nieuwe witwastypologieën op het thema AMLCentre16 juli 2025door AMLC
ECLI:NL:RBDHA:2025:12594 Rechtbank Den Haag, 14-07-2025, 11787527 EJ VERZ 25-78044Belangenverstrengeling16 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
10 years ago the revised Mandela Rules were adopted. Yet overcrowding, neglect and human rights viol UNODC16 juli 2025door @UNODC
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht #Imperia #WijMetJullieFIUs16 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Vrouw opgepakt in Thailand op verdenking van verleiden en chanteren monnikenWitwassen16 juli 2025door nos.nl
Noord-Hollanders aangehouden op verdenking omkopen ambtenaar AmsterdamCorruptie16 juli 202518 juli 2025door nhnieuws.nl
Stay informed with our next edition of InBrief! Discover the latest on: •the AML/CTF reforms •efforts to stop crypto ATMs being used for serious crime •the Fintel Alliance expansion and what this means for fighting crime. Subscribe today: austrac.gov.au/news-and-media… FIUs16 juli 202516 juli 2025door @AUSTRAC
Former New Haven resident sentenced to 5 years in federal prison for trafficking narcoticsBelastingontduiking16 juli 2025door irs.gov
Multiple defendants charged in cockfighting and illegal gambling operationBelastingontduiking16 juli 2025door irs.gov
One LASD deputy charged, another pleads guilty to conspiring to violate civil rights while providing off-duty security for clientsBelastingontduiking16 juli 2025door irs.gov
Bakersfield tax return preparer pleads guilty for his role in $25 million fraud schemeBelastingontduiking16 juli 2025door irs.gov
Justice Department, DEA Joint Announcement on Actions to Combat DrugUS DEPARTMENT OF JUSTICE15 juli 2025door justice.gov
Israël doet ‘duidelijk niet genoeg’ in Gaza, maar voor Europese sancties is het nog te vroeg Sancties15 juli 2025door demorgen.be
Van bromance naar breuk: de Oekraïne-draai van Trump in vijftien quotes Sancties15 juli 2025door nos.nl
Vermiste Hilversummer weer terecht • Fietser gewond na aanrijding met tram in Diemen Omkoping15 juli 2025door nhnieuws.nl
Former U.S. Soldier Pleads Guilty to Hacking and Extortion SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE15 juli 2025door justice.gov
Costa Rica Resident Sentenced for Orchestrating Multimillion-DollarUS DEPARTMENT OF JUSTICE15 juli 2025door justice.gov
Lipfillers, sieraden en nieuwe villa: OM verdenkt twee zussen van handel in drugsCorruptie15 juli 202518 juli 2025door rijnmond.nl
Assenaar opgepakt in fraudeonderzoek met ’tientallen oplichtingszaken’Fraude15 juli 202518 juli 2025door rtvdrenthe.nl
Moskee in Tienen krijgt geen erkenning: “Tiental jaar geleden banden met terreurgroep vastgesteld”Terrorisme15 juli 2025door hln.be
PS vraagt onderzoekscommissie over vermeende witwaspraktijken Didier ReyndersWitwassen15 juli 2025door Wim Verhaert
📂 FIU “Sharks”: Analyses ondersteunen de onthulling van internationaal fraudenetwerk 📌 Meer dan 30.000 fraudepogingen, ongeveer 8 miljoen… FIUs15 juli 202518 juli 2025door Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland
Honderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën – FIU-Nederland FIUs15 juli 202518 juli 2025door maaikeboersma
Deze week verschenen nieuwe witwastypologieën op het thema witwassen met cryptovaluta. Experts van FIU-Nederland, het AMLC van de… FIUs15 juli 2025door FIU-Nederland
Eigenaar drugslab werd onder druk gezet door ‘Asterix’, zegt hij: ‘Alsof je een stripboek leest’Drugs15 juli 202518 juli 2025door rtvdrenthe.nl
Justitieminister David van Weel wil criminelen kaalplukken: ‘Als iets stinkt, heb jij iets uit te…Witwassen15 juli 2025door wnl.tv
Eighth Former Correctional Officer Sentenced on Federal Civil RightsUS DEPARTMENT OF JUSTICE15 juli 2025door justice.gov
Delta Airlines Agrees to Pay $8.1M to Settle Alleged False Claims ActUS DEPARTMENT OF JUSTICE15 juli 2025door justice.gov
Moskou haalt de schouders op over Trumps dreigement van sancties Sancties15 juli 2025door demorgen.be
Libya Frees 104 Migrants, Arrests Human Traffickers in Torture-for-Ransom Case OCCRP15 juli 2025door occrp.org
NEWS: AMLA warns of major risks posed by crypto; ‘strategic priority’ to ensure CASPs play by the rules AML Peers15 juli 2025door Stephen Rae
She matched with him on Tinder. Seven months later, she was £160,000 in debt. Ayleen’s story, featur UNODC15 juli 2025door @UNODC
