Former Maryland Police Officer Sentenced for Excessive ForceUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 juli 2025door justice.gov
Emoties, sport en solidariteit gisteravond in het Gran Sasso-stadion van de stad L’Aquila: Nationale CaFIUs16 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Hacktivist group responsible for cyberattacks on critical infrastructure in Europe taken downEUROJUST16 juli 2025door eurojust.europa.eu
Turkse oppositieleider Imamoğlu veroordeeld tot 1 jaar en 8 maanden cel voor beledigen aanklager…Corruptie16 juli 2025door vrt.be
Celstraf voor geschorste burgemeester Imamoglu van Istanbul om beledigingCorruptie16 juli 2025door nos.nl
Prévot na EU-top over Gaza: “Ik had geen mandaat van regering om te pleiten… Sancties16 juli 2025door vrt.be
Human trafficking survivors are not just victims. They are leaders, advocates and #VoicesOfResilienc UNODC16 juli 2025door @UNODC
Ship Manager Pleads Guilty to Dumping Oily Waste into U.S. Waters OffUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 juli 2025door justice.gov
NEWS: 11,500 companies struck off in UK as NECC leads operation to curtail £100 billion fincrime problem AML Peers16 juli 2025door Stephen Rae
OPINION: 9 lessons from OFAC’s $11.8 million penalty on Interactive Brokers AML Peers16 juli 2025door Stephen Rae
11,500 UK companies struck off Companies House register after crackdown NCA_UK16 juli 2025door cms-user26
Groningen – Aanhoudingen en zoekingen in onderzoek naar drugshandelPOLITIE16 juli 2025door politie.nl
#GdiF #Napoli: 9 persoonlijke voorlopige maatregelen uitgevoerd voor vereniging van misdadigers, ongeoorloofd uitoefenenFIUs16 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
𝗗𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗸𝗲𝗿𝗲 𝗸𝗮𝗻𝘁 𝘃𝗮𝗻 𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻 ⚠️ 𝗪𝗮𝘁 𝗶𝘀 𝗮𝗳𝗽𝗲𝗿𝘀𝗶𝗻𝗴? Afpersing is een groeiend probleem waar steeds meer ondernemers mee te maken kr…Ondermijning16 juli 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Op audiëntie bij (ex-)Belgische mormonen: ‘Via donaties harkt de kerk wereldwijd 7 miljard euro per…Witwassen16 juli 2025door demorgen.be
Cybercriminelen slaan toe in regio Puyenbroeck: bijna 30.000 euro buit in juniCybercrime16 juli 2025door hln.be
Dalende cijfers voor North Sea Port; havenbedrijf verwerkt minder goederen Sancties16 juli 2025door omroepzeeland.nl
Oekraïners prijzen Melania Trump voor koerswijziging Trump: ‘Haar thuisland is helemaal voor… Sancties16 juli 2025door demorgen.be
ECLI:NL:RBAMS:2025:4334 Rechtbank Amsterdam, 19-03-2025, C/13/754685 / HA ZA 24-866Wwft16 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Cleethorpes man sentenced for sharing Daesh propaganda and encouraging terrorism Terrorisme16 juli 2025door Counter Terrorism Police (UK)
Three MS-13 Members Charged with Racketeering Conspiracy InvolvingUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 juli 2025door justice.gov
💡Learn more in next week’s webinar which will hear from experts across the Global Network including @DGTresor, @UN_CTED and @esaamlg 🗓 Tuesday, 22 July 2025 🕜 13:30–15:00 (Paris Time) 🔗 fatf-gafi.org/en/publication… #FATF #TerroristFinancing FATF16 juli 2025door @FATFNews
Lord Anderson publishes Lessons for Prevent report Terrorisme16 juli 2025door Counter Terrorism Police (UK)
Cruquius – Veertigjarige man uit Haarlemmermeer aangehouden bij vondst hennepkwekerij in CruquiusPOLITIE16 juli 2025door politie.nl
Oekraïense tak van terreurgroep ‘The Base’ eist liquidatie inlichtingenofficier opTerrorisme16 juli 2025door Eline Nugteren
🔧 Our Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks sets out key recommendations aimed at enhancing countries’ understanding and responses to terrorist financing including: 🌐strengthening international cooperation 🤝 developing targeted public private partnerships #CFT FATF16 juli 2025door @FATFNews
RT by @rechtspraaknl: Gevangenisstraf voor drugs-gerelateerde delicten rechtspraak.nl/Organisatie-en…Rechtspraak.nl16 juli 2025door @HofDenHaag
Global operation targets NoName057(16) pro-Russian cybercrime network EUROPOL16 juli 2025door europol.europa.eu
NEWS: Germany’s FIU ‘Sharks’ unit probing international scam center behind €8m fraud and up to 30,000 victims AML Peers16 juli 2025door Stephen Rae
OM vervolgt vier mannen voor het verspreiden van een bangalijstOPENBAAR MINISTERIE16 juli 2025door om.nl
Mannen uit Assen frauderen door het hele land met verkoop van tuinmeubelenFraude16 juli 2025door Sander Dekker
NEWS: AMLA Chair tells crypto exchanges they need to have AML experts on their boards AML Peers16 juli 2025door Stephen Rae
ECLI:NL:PHR:2025:708 Parket bij de Hoge Raad, 15-07-2025, 24/02802Witwassen16 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2025:3204 Raad van State, 07-07-2025, 202503806/1/A2Fraude16 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
EXCLUSIVE: Russian Rights Advocate Worked for Kremlin-Backed Foundation in Georgia OCCRP16 juli 2025door occrp.org
ECLI:NL:RVS:2025:3262 Raad van State, 16-07-2025, 202205443/1/A3Drugs16 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
