Miljoenen euro’s belastinggeld verkeerd uitgegeven bij links paradepaardje in de BijlmerBelangenverstrengeling22 mei 2025door onze correspondent
RT by @rechtspraaknl: De rechtbank heeft vandaag beslist op onderzoeks-wensen in de strafzaak 26Palma. Die zaak draait om een Rotterdamse advocaat die wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie: tinyurl.com/55ebxr8uRechtspraak.nl22 mei 2025door @rb_rotterdam
Main organisers of large-scale drug transports to Nordic countries arrested in SerbiaEUROJUST22 mei 2025door eurojust.europa.eu
Mijn internationale dialoog is een belangrijk onderdeel van ons werk. 🇱🇻 🌎 Toms Platacis, Hoofd van de Financiën FIUs22 mei 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
ECLI:NL:RBAMS:2025:3307 Rechtbank Amsterdam, 21-05-2025, 81/177618-22Belastingontduiking22 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2025:505 Parket bij de Hoge Raad, 11-03-2025, 23/03709Witwassen22 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2025:509 Parket bij de Hoge Raad, 11-03-2025, 23/03803Witwassen22 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Ksa intensiveert toezicht op reclameregels sportsponsoring TOEZICHT22 mei 2025door kansspelautoriteit.nl
At #CCPCJ34, the Chair set the tone for collective action and dialogue, urging stronger multilateral UNODC22 mei 2025door @UNODC
The UKFIU are proud of our international collaboration with @EGFIU and Financial Intelligence Unit ( FIUs22 mei 2025door @NCA_UKFIU
Justice delivered for Madagascar lemurs and tortoises: Landmark convictions deal major blow to illegal pet trade trafficking network Wildlife Crime22 mei 2025door The WJC
80 arrests and more than 37 700 cultural goods seized in major art trafficking bust EUROPOL22 mei 2025door europol.europa.eu
Jaarverslag FIOD Het jaarverslag van de FIOD is op 21 mei jl. aangeboden aan de Eerste en Tweede K AMLCentre22 mei 2025door AMLC
ECLI:NL:RBGEL:2025:2307 Rechtbank Gelderland, 24-03-2025, 061779-24Drugs22 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2025:2308 Rechtbank Gelderland, 24-03-2025, 061779-24 (ontneming)Drugs22 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Driebergen – Zeven verdachten aangehouden in drugsonderzoek Verenigd Koninkrijk en NederlandPOLITIE22 mei 202528 mei 2025door politie.nl
Aanbiedingsbrief bij Jaarverslag FIOD 2024Belastingontduiking22 mei 202528 mei 2025door rijksoverheid.nl
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Duikers #Napels #WijMetJullieFIUs22 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
ECLI:NL:RBNNE:2025:1898 Rechtbank Noord-Nederland, 08-05-2025, 18.124917.21Drugs22 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Kansas City man pleads guilty to multistate business burglary conspiracyBelastingontduiking22 mei 2025door irs.gov
Lexington business owner sentenced for failure to pay taxesBelastingontduiking22 mei 2025door irs.gov
Pittsburgh-area nursing home companies ordered to pay more than $15 million in restitution for health care fraudBelastingontduiking22 mei 2025door irs.gov
Former secretary of Louisiana Department of Wildlife and Fisheries Indicted by federal grand juryBelastingontduiking22 mei 2025door irs.gov
Mid-State man sentenced to 51 months in federal prison for million-dollar investment schemeBelastingontduiking22 mei 2025door irs.gov
St. Augustine felon sentenced to more than four years for illegally possessing and selling firearmsBelastingontduiking22 mei 2025door irs.gov
Former IRS employee pleads guilty to tax fraud and Social Security fraudBelastingontduiking22 mei 2025door irs.gov
VRT moet het Eurovisiesongfestival blijven uitzenden, en zand eroverCorruptie22 mei 2025door demorgen.be
Het activisme van Lineker kost hem zijn job bij de BBC: ‘Ik blijf me inzetten voor humanitaire…Corruptie22 mei 2025door demorgen.be
California man sentenced to 64 months in prison for online car sales scam that defrauded hundreds of victims out of more than $10 millionBelastingontduiking22 mei 2025door irs.gov
Additional 12 defendants charged in RICO conspiracy for over $263 million cryptocurrency thefts, money laundering, home break-insBelastingontduiking22 mei 202528 mei 2025door irs.gov
Former electrical company general manager sentenced to prison for defrauding Keolis Commuter ServicesBelastingontduiking22 mei 2025door irs.gov
Two men arrested, charged with operating large-scale marijuana grow operation in Wayne County, NYBelastingontduiking22 mei 2025door irs.gov
Four Dominican nationals indicted for drug conspiracy involving fentanyl and crack cocaineBelastingontduiking22 mei 2025door irs.gov
Five Connecticut residents charged with defrauding Connecticut and Washington small business loan programsBelastingontduiking22 mei 2025door irs.gov
Business owner pleads guilty to fraud and money laundering schemesBelastingontduiking22 mei 2025door irs.gov
Director of mobile medical diagnostics company agrees to plead guilty to kickback schemeBelastingontduiking22 mei 2025door irs.gov
Former Defense Contractor Pleads Guilty to Tax CrimesUS DEPARTMENT OF JUSTICE22 mei 2025door justice.gov
This week #AUSTRAC is in Malaysia presenting FIAC, a course designed to empower analysts with the tools and partnerships needed to combat #moneylaundering and #terrorismfinancing. Stronger intelligence. Stronger outcomes. More on our international work: ow.ly/hGTc50VW73e FIUs22 mei 2025door @AUSTRAC
Strenge aanbevelingen na onderzoek OCMW-fraude: “Schaamteloos cliëntelisme in ruil voor stem op PS”Fraude22 mei 2025door Pieter Van Maele
Texas Doctor Who Falsely Diagnosed Patients Sentenced to 10 YearsUS DEPARTMENT OF JUSTICE22 mei 2025door justice.gov
NEWS: FATF, INTERPOL and UNODC jointly issue ‘urgent’ call for countries to improve asset recovery AML Peers22 mei 202528 mei 2025door Paul O'Donoghue
