NEWS: Two arrested, seven crypto ATMs seized in London in money laundering probe AML Peers17 juli 2025door Stephen Rae
’Nederlandse oplichter Martin K. (59) moet vermogen terugbetalen na bankfraude in Zuid-Afrika, en mag niet meer drinken’Fraude17 juli 2025door Marcel Vink
NEWS: Two former bank chiefs jailed for up to seven years and fined total of €42 million in Andorra ML case; 16 executives receive prison time, fines AML Peers17 juli 2025door Stephen Rae
Honderden kilo’s van drugsbende in beslag genomen, ook huiszoeking in RoosendaalDrugs17 juli 2025door De Telegraaf
Meer dan 5 miljoen euro cash in beslag genomen: ook huiszoekingen in Limburg in groot drugsonderzoekDrugs17 juli 2025door Mireille Maes
Without victims coming forward to report crime, and the cooperation of witnesses providing crucial e SFO_UK17 juli 2025door Serious Fraud Office (UK)
De kloof over Gaza in de regering wordt steeds dieper: ‘Zo is het moeilijk om Europa de les te… Sancties17 juli 2025door demorgen.be
FATF Webinar on Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks Report on 22 July 2025 (13:30-15:00 (Paris time)) AML Peers17 juli 2025door cssf.lu
Drug ring taken down in joint sweep across Belgium, the Netherlands and the UK EUROPOL17 juli 2025door europol.europa.eu
ZEbet en Starcasino aangesproken op verplichting tot rondspelen TOEZICHT17 juli 2025door kansspelautoriteit.nl
Oekraïense tak van terreurgroep ‘The Base’ eist liquidatie inlichtingenofficier op. Wat voor groep is dat?Terrorisme17 juli 2025door @nrc
Slepende fraudezaak tegen Samsung-topman eindigt met vrijspraak Omkoping17 juli 2025door Accountant.nl
Tomorrow is #MandelaDay. As custodian of the Nelson Mandela Rules, UNODC works towards dignity, fair UNODC17 juli 2025door @UNODC
Kamerbrief over onderzoek aanvullende maatregelen tegen dividendstripping Staatssecretaris Van Oostenbruggen (Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane) stuurt de Tweede Kamer een brief met daarin een … Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2025Belastingontduiking17 juli 2025door rijksoverheid.nl
Voorbeeld nettorendementbenadering Voorbeeld van de werking van de nettorendementbenadering. Dit is een mogelijke maatregel om dividendstripping tegen te gaan. … Publicatie | 27-06-2025Belastingontduiking17 juli 2025door rijksoverheid.nl
Kabinet kijkt naar aanvullende mogelijkheden dividendstripping aan te pakken Het kabinet kijkt naar mogelijkheden om de aanpak van dividendstripping verder aan te scherpen. Hier is de afgelopen periode … Nieuwsbericht | 27-06-2025 | 13:36Belastingontduiking17 juli 2025door rijksoverheid.nl
Transacties met crypto straks meer in beeld bij Belastingdienst Transacties met crypto zijn straks meer in beeld bij de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2026 worden crypto-aanbieders verplicht … Nieuwsbericht | 07-07-2025 | 12:02Belastingontduiking17 juli 2025door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:GHARL:2025:4059 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 01-07-2025, 21-001176-24Drugs17 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën #PolitievanDeZee #WijMetJullieFIUs17 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
“This is a joke”: aanpak Europese miljardenfraude stokt door Belgische traagheidFraude17 juli 2025door Nikolas Vanhecke
Zorgen om strijd tegen corruptie in Oekraïne: ‘Leiders proberen steeds vaker de rechtsstaat…Corruptie17 juli 2025door demorgen.be
Surinaamse president Simons bij beëdiging: Armoede moet ons niet verstikkenCorruptie16 juli 2025door nos.nl
Mogelijke IS-terrorist mag asielaanvraag doen, ondanks waarschuwing AIVD: ’Als je in tien jaar zestig van de honderd misdadigers tegenhoudt, is dat een aardig resultaat’Terrorisme16 juli 2025door Koen van Eijk
Union City “ghost preparer” pleads guilty to fraudulently seeking over $4 million in COVID-19 employment tax creditsBelastingontduiking16 juli 2025door irs.gov
New York man charged with wire fraud and aggravated identity theftBelastingontduiking16 juli 2025door irs.gov
Leader of multimillion-dollar bank fraud scheme is sentenced to 15 years in prisonBelastingontduiking16 juli 2025door irs.gov
OmegaPro founder and promoter charged for running global $650M foreign exchange and crypto investment scamBelastingontduiking16 juli 2025door irs.gov
Philadelphia resident sentenced to 15 years in prison for leading large-scale drug trafficking organizationBelastingontduiking16 juli 2025door irs.gov
Dedham man pleads guilty to submitting multiple fraudulent bank loan applicationsBelastingontduiking16 juli 2025door irs.gov
Ponte Vedra Beach man pleads guilty in fraud scheme involving COVID-19 personal protective equipmentBelastingontduiking16 juli 2025door irs.gov
Former Maryland Police Officer Sentenced for Excessive ForceUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 juli 2025door justice.gov
Emoties, sport en solidariteit gisteravond in het Gran Sasso-stadion van de stad L’Aquila: Nationale CaFIUs16 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Hacktivist group responsible for cyberattacks on critical infrastructure in Europe taken downEUROJUST16 juli 2025door eurojust.europa.eu
Turkse oppositieleider Imamoğlu veroordeeld tot 1 jaar en 8 maanden cel voor beledigen aanklager…Corruptie16 juli 2025door vrt.be
Celstraf voor geschorste burgemeester Imamoglu van Istanbul om beledigingCorruptie16 juli 2025door nos.nl
Prévot na EU-top over Gaza: “Ik had geen mandaat van regering om te pleiten… Sancties16 juli 2025door vrt.be
