Fraude in aandelenorders leidt tot boete van $249 miljoen voor Morgan StanleyFraude23 januari 2024door banken.nl
Fraude in aandelenorders leidt tot boete van $249 miljoen voor Morgan StanleyFraude23 januari 2024door Banken.nl
Sudanese businessman accused of managing Hamas’ investment portfolio sanctioned by EUICIJ23 januari 2024door ICIJ
Hackers maakten meer dan enkel oude gegevens buit bij afvalintercommunale Limburg.netWitwassen23 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Amnesty Urges Europe to Stop North Caucasus DeportationsOCCRP23 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Afgelopen jaar twee keer zoveel drugs onderschept op Schiphol als in 2022: “Het blijft een…Drugs22 januari 2024door nporadio1.nl
Leger Ecuador onderschept 22 ton cocaïne, een van grootste vangsten ooitDrugs22 januari 202422 juli 2025door nos.nl
Inval op woonwagenkamp in Eindhoven: bewoner aangehouden voor wapenhandelWitwassen22 januari 2024door omroepbrabant.nl
Inhaalduel Almere City – Fortuna Sittard naar woensdagCybercrime22 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Hackers maakten mogelijk meer dan enkel oude gegevens buit bij Limburg.netCybercrime22 januari 2024door demorgen.be
Iran “rechtstreeks betrokken” bij Houthi-aanvallen op Rode Zee, zegt Amerikaanse admiraalTerrorisme22 januari 202423 oktober 2024door hln.be
LIVE ISRAËL. Israël noemt voorwaarden van Hamas voor deal over gijzelaars “belachelijk”Sancties22 januari 202423 oktober 2024door hln.be
California Man Convicted of Sex Trafficking and Related Offenses for Forcing Victim to Engage in Commercial Sex Across the CountryUS DEPARTMENT OF JUSTICE22 januari 202412 juni 2025door justice.gov
@FATFNews: Missed our webinar on Crowdfunding for terrorism financing? Watch the recording of the panel discussion between private and public sector experts on a range of issues, incl. risk assessments & public-private partnerships 📺 orFATF22 januari 202423 oktober 2024door @FATFNews
Oplichters doen zich voor als bankmedewerkers en viseren ouderen: “Eén slachtoffer raakte 2.000 euro kwijt”Fraude22 januari 202422 januari 2025door Laura Moens
Long Beach man sentenced to life in prison for bombing Aliso Viejo SpaBelastingontduiking22 januari 2024door irs.gov
San Carlos resident charged with investment fraud schemeBelastingontduiking22 januari 2024door irs.gov
Montgomery woman sentenced for COVID-19 era paycheck protection program loan fraudBelastingontduiking22 januari 2024door irs.gov
Hazleton tax preparer for preparing & filing hundreds of false tax returnsBelastingontduiking22 januari 2024door irs.gov
Long Island woman sentenced for obstructing the internal revenue service, filing false tax returns and structuring cash depositsBelastingontduiking22 januari 2024door irs.gov
Lowell gang member sentenced to 96 months for drug trafficking and money launderingBelastingontduiking22 januari 2024door irs.gov
READOUT: Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo’s Travel to GermanyUS DEPARTMENT OF THE TREASURY22 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
United Kingdom Loans / Badger Loans Ltd / Zopa Personal Loans / Lender List Loan / Little Loan UK Ltd (Clone of various FCA authorised firms)TOEZICHT22 januari 202423 oktober 2024door FCA
U.S., UK, and Australia Target Additional Hamas Financial Networks and Facilitators of Virtual Currency TransfersUS DEPARTMENT OF THE TREASURY22 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Kata’ib Hizballah Leaders and Airline Enabling IRGC-QF and Militant Proxy GroupsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY22 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
@FATFNews: Future assessors from Europe & beyond attended a course in Helsinki to learn about the FATF Standards & measuring effectiveness and technical compliance of countries’ actions to tackle #moneylaundering, #terroristfinancing & #proliferation ℹ️FATF22 januari 202423 oktober 2024door @FATFNews
Eindhovenaar krijgt 2,5 jaar cel voor witwassen ruim 6,1 miljoen euroWitwassen22 januari 202423 januari 2024door Crimesite
Individual charged with fraud over unauthorised investment schemeTOEZICHT22 januari 202423 oktober 2024door FCA
Syria: Council adds six persons and five entities to EU sanctions listWitwassen22 januari 2024door European Council
Absconded American Sought in Multi-Million Dollar Ponzi SchemeOCCRP22 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Counter Terrorism Designations; Issuance of Counter Terrorism General License and Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets ControlOFAC22 januari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Onderzoek Rekenkamer Venlo: is er voldoende oog voor zorgfraude?Fraude22 januari 202424 januari 2025door Marco van Kampen
ECLI:NL:RBROT:2024:339 Rechtbank Rotterdam, 22-01-2024, 10/255486-22Witwassen22 januari 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2023:12698 Rechtbank Rotterdam, 06-10-2023, 10-114473-23Witwassen22 januari 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOBR:2024:159 Rechtbank Oost-Brabant, 18-01-2024, 01.993229.15Witwassen22 januari 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
EU-Australia: Council adopts decision for the conclusion of a framework agreementWitwassen22 januari 2024door European Council
