15 arrested in intercontinental crackdown against Nigerian crime syndicatesEUROPOL26 januari 2024door Europol
26 January 2024Italy: EPPO seizes assets in investigation into organic wine fraud At the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Naples (Italy), over €520 000 in assets have been seized, in an inEPPO26 januari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:GHSHE:2023:1366 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 28-04-2023, 20-000440-18Drugs26 januari 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Academische status LUMC kan in gevaar komen door fraudeFraude26 januari 202423 oktober 2024door Frank van Deutekom
Commissie: LUMC heeft geen goed zicht op mogelijke nieuwe fraudesFraude26 januari 202422 januari 2025door ANP
‘LUMC doet te weinig tegen fraude, academische status in gevaar’Fraude26 januari 202422 juli 2025door NOS
Commissie: LUMC dreigt vergunning kwijt te raken door laks optreden bestuur na fraudeFraude26 januari 2024door Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek
Two Men Sentenced for Falsifying Documents Related to Testing of Equipment at Nuclear Power PlantsUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Two Owners of Tony Luke’s Philadelphia Cheesesteak Restaurant Sentenced for Tax FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Soms is crimineel geld afpakken niet de beste optie: ‘We moeten iemand op het rechte pad krijgen’Witwassen26 januari 2024door Renée de Coninck
Afpakken crimineel geld: ‘Je moet mensen ook niet kapot willen maken’Witwassen26 januari 2024door Crimesite
Schiedamse leerwerkplaats opgezet met crimineel geld staat nog altijd leegWitwassen26 januari 2024door RTV_Rijnmond
Live – Crisis Midden-Oosten. Internationaal Gerechtshof doet vandaag uitspraak in zaak van…Sancties26 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Fraude bij LUMC: gebrek aan maatregelen bedreigt medische faculteitFraude26 januari 202423 oktober 2024door Frank van Deutekom
50 pakjes cocaïne in beslag genomen op kabinet van PS-minister Caroline Désir: “We hebben…Drugs26 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Mislintat reageert voor het eerst op ontslag bij Ajax: ‘Deed een beetje pijn’Belangenverstrengeling26 januari 202422 juli 2025door nos.nl
Former Colombian Detective Accused of Infiltrating Supreme Court of JusticeOCCRP25 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Spanish Authorities Arrest 5 Suspected of Fake Banknote SchemeOCCRP25 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Tech Entrepreneur Charged in Offshore Tax Evasion SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Russian National Sentenced for Involvement in Development and Deployment of Trickbot MalwareUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Ohio Man Sentenced to Prison for Dogfighting and Drug DistributionUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 januari 202412 juni 2025door justice.gov
White Supremacist Group Member Convicted of Federal Hate Crime for Defacing Michigan Synagogue with Neo-Nazi SymbolsUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 januari 202412 juni 2025door justice.gov
SEC Charges Northern Star SPAC for Material Misrepresentations in its IPO-Related DisclosuresSEC25 januari 202412 juni 2025door sec.gov
Oekraïne. Russische vrouw tot 27 jaar gevangenis veroordeeld voor bomaanslag op militaire bloggerCorruptie25 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Fortuinen voor ex-geliefden en een habbekrats voor illegale kindermeisjes: ex-boekhouder onthult de…Corruptie25 januari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
@AutoriteitFM: De AFM ontving minder signalen in 2023, wel relatief nieuwe vormen als #datingfraude en #oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem.TOEZICHT25 januari 202423 oktober 2024door @AutoriteitFM
Aartsrivaal van Nederlandse drugsbaron Taghi, Karim B. gearresteerd in SpanjeDrugs25 januari 202422 januari 2025door gva.be
Karim B. alias ‘Taxi’ gearresteerd in Marbella: ‘Aartsrivaal van Ridouan T.’Witwassen25 januari 2024door panorama.nl
Martelkamers Mocro-maffia ontdekt in indrukwekkende villa in MarbellaWitwassen25 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Vlaamse overheid stelt zich burgerlijke partij na datalek Limburg.netCybercrime25 januari 202423 oktober 2024door hln.be
OGC Nice-verdediger Youcef Atal mag weer spelen na straf voor ’verheerlijken terrorisme’Terrorisme25 januari 202412 juni 2025door onze correspondent
‘Grootste uitkeringsfraude ooit’ draait uit op flop: geen beroep tegen vrijspraak neurochirurgFraude25 januari 202424 januari 2025door Geert Houben
RSF Finds Pegasus Spyware in Phones of Togolese JournalistsOCCRP25 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Russia Plans to Confiscate Property of Convicted Regime CriticsOCCRP25 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Man arrested in National Crime Agency people smuggling investigationNCA_UK25 januari 202423 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Rijksrecherche doet oriënterend onderzoek naar omkopingskwestie Khalid KasemCorruptie25 januari 202423 oktober 2024door NU
SEC Charges Chicago-based Aon Investments and Former Partner with Misleading Pennsylvania Public Employees’ Pension FundSEC25 januari 202412 juni 2025door sec.gov
U.S. and UK Target Houthi Forces Leadership for Supporting Acts of TerrorismUS DEPARTMENT OF THE TREASURY25 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
OM eist lange celstraf en TBS tegen 20-jarige verdachte vanwege betrokkenheid bij dodelijke roofoverval bij jeugdzorginstelling in EmmenOPENBAAR MINISTERIE25 januari 2024door om.nl
Vier verdachten 90 dagen langer vast voor belagen politie Nieuw-BeijerlandOPENBAAR MINISTERIE25 januari 2024door om.nl
ECLI:NL:RBOBR:2024:253 Rechtbank Oost-Brabant, 23-01-2024, 01-993293-21Drugs25 januari 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
