Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse zaken 25 en 26 januari 2024Ondermijning6 februari 2024door rijksoverheid.nl
6 February 2024Lithuania: Former director of the National Food and Veterinary Risk Assessment Institute indicted for briberyToday, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) filed an indictment in the Regional Court of Vilnius (Lithuania) against a former director of the National Food and Veterinary Risk Assessment Institute of Lithuania, accused of illegally acquiring €296 871 through the receipt of bribes, illegal enrichment and money laundering.EPPO6 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
@NCA_UKFIU: Take a look at this feedback received for our Reporter Engagement Team on their SARs Best Practice Workshops! 👏 To find out more about these workshops and other support available, check out the UKFIU’s special issue of SARs in Action here:FIUs6 februari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
112-nieuws: auto’s botsten op afzetting • man met duizenden euro’s op zakWitwassen6 februari 202423 oktober 2024door omroepbrabant.nl
False Claims Act Complaint Filed Against Former President and Co-Owner of Mobile Cardiac PET Scan ProviderUS DEPARTMENT OF JUSTICE6 februari 202412 juni 2025door justice.gov
TERUGLEZEN. Crisis Midden-Oosten. Hamas: dodentol Gaza stijgt naar 27.478 – “Vijf doden bij aanval…Terrorisme6 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Vermoedens over drugslabs melden: wat hebben mensen daarvoor nodig?Drugs5 februari 2024door nporadio1.nl
Rotterdamse fracties willen grootschalige drugslab-controles: is dit haalbaar? (5 februari 2024)Drugs5 februari 2024door nporadio1.nl
Assistant Attorney General Kristen Clarke Delivers Remarks Announcing $13.5 Million Agreement with First National Bank of Pennsylvania to Resolve Redlining Claims in North CarolinaUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 februari 202412 juni 2025door justice.gov
Justice Department and State of North Carolina Secure $13.5 Million Agreement with First National Bank of Pennsylvania to Resolve Redlining Claims in North CarolinaUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 februari 202412 juni 2025door justice.gov
Texas Man Sentenced To 41 Months in Prison for Tax EvasionUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 februari 202412 juni 2025door justice.gov
Wat gebeurt er in een drugslab en wat kan er ontploffen? 5 vragen over drugslabs in woonwijkenDrugs5 februari 2024door rijnmond.nl
Kalmthoutse BIN’s organiseren BIN-café in Kerktheater HeideCybercrime5 februari 202422 januari 2025door gva.be
Live – Crisis Midden-Oosten. VN-Veiligheidsraad buigt zich over Amerikaanse vergeldingsaanvallen in…Terrorisme5 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Yandex, ‘de Russische Google’, valt uiteen door de oorlog in OekraïneSancties5 februari 2024door demorgen.be
Kyrgyzstan: Court Rejects Appeals of Jailed Independent JournalistsOCCRP5 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Verdachten van drugslabo in Ranst blijven langer in de celDrugs5 februari 202422 januari 2025door gva.be
Geen zicht op veroordeelde jihadisten die geen Nederlander meer zijnTerrorisme5 februari 202422 juli 2025door nos.nl
16 jaar gevangenisstraf en tbs geëist voor moord op Apeldoornse vrouwOPENBAAR MINISTERIE5 februari 2024door om.nl
OM: van beleggingsfraude verdachte boekhouder tuigde piramidespel op · Accountancy VanmorgenFraude5 februari 2024door Accountancy Vanmorgen
Overheid breekt meerdere keren onopgemerkt in bij bedrijf in havengebiedOndermijning5 februari 2024door at5.nl
Baby langdurig mishandeld: cel en tbs geëist tegen moederOPENBAAR MINISTERIE5 februari 2024door om.nl
OM eist 2,5 cel tegen 54-jarige verdachte uit Waddinxveen voor bezit kinderpornoOPENBAAR MINISTERIE5 februari 2024door om.nl
@FATFNews: Montenegro should step up efforts to investigate and effectively prosecute #moneylaundering and further strengthen measures to combat #terroristfinancing, according to new report by FATF regional partner MONEYVAL. 👉FATF5 februari 202423 oktober 2024door @FATFNews
Gemeenteraad wil meer controles van mogelijke locaties van drugslabsDrugs5 februari 2024door nporadio1.nl
OM verwijt Schagenaar witwassen van ruim 72.000 euro en opiumdelicten. ’Heel zwaar in detentie’Witwassen5 februari 202424 januari 2025door Joost Verhagen
Flink meer fraudemeldingen in 2023, met name via WhatsApp en smsFraude5 februari 2024door Accountant.nl
12 jaar cel en tbs met dwang geëist voor verkrachting en poging tot doodslag van 70-jarige vrouwOPENBAAR MINISTERIE5 februari 2024door om.nl
Champions at life: Breaking the cycle of violence, crime, and drug use through sportsUNODC5 februari 202423 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Three men charged with running hawala scheme responsible for illicitly moving more than $65 million between the United States and the Middle EastBelastingontduiking5 februari 2024door irs.gov
Scottsdale man sentenced to 8 years in prison for investment fraudBelastingontduiking5 februari 2024door irs.gov
Georgia man sentenced to five years in federal prison for tax fraud and operation of bogus credit repair businessesBelastingontduiking5 februari 2024door irs.gov
Representative John Rogers charged with additional offenses in fraud case involving the Jefferson County Community Service FundBelastingontduiking5 februari 2024door irs.gov
San Diego restaurant owner charged with tax fraud and COVID relief fraudBelastingontduiking5 februari 2024door irs.gov
Salt Lake trucking group owners found guilty in a financial fraud conspiracy that cost FedEx ground $108mBelastingontduiking5 februari 2024door irs.gov
Kritische opponent Poetin mogelijk uitgesloten van verkiezingen wegens fraudeFraude5 februari 202423 oktober 2024door NU
