…achteruit in Europese strijd tegen corruptie: Italië dient plan in om ambtsmisbruik uit het…Corruptie6 februari 202423 oktober 2024door hln.be
OM eist elf jaar cel tegen moeder voor poging moord op en zware mishandeling van eigen kinderenOPENBAAR MINISTERIE6 februari 2024door om.nl
Celstraf geëist voor voortzetten verboden motorclub Hells AngelsOPENBAAR MINISTERIE6 februari 2024door om.nl
Testimony of Secretary of the Treasury Janet L. Yellen Before the Committee on Financial Services, U.S. House of RepresentativesUS DEPARTMENT OF THE TREASURY6 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
Meerdere verdachten langer vast voor betrokkenheid bij Drents drugslabOPENBAAR MINISTERIE6 februari 2024door om.nl
Podcast ‘De Dienst: Operatie SCUBADIVE’, over de strijd tegen massavernietigingswapensAIVD6 februari 2024door aivd.nl
Celstraf voor runnen drugslab Haule, waar dode viel na explosieDrugs6 februari 2024door rtvdrenthe.nl
Verdachte drugslab in ontplofte bedrijfsruimte Schammenkamp Jalal O. blijft twee weken langer vastDrugs6 februari 202423 oktober 2024door rijnmond.nl
Drugsbende smokkelt cocaïne in diepgevroren vruchtensap: “Voornamelijk Albanese onderdanen”Drugs6 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Familie terecht voor witwassen honderdduizenden euro’s via postbusvennootschappenWitwassen6 februari 202423 oktober 2024door hln.be
ICE’s use of solitary confinement ‘only increasing’ under Biden, new report revealsICIJ6 februari 2024door ICIJ
…een QR-code.” Nieuw fenomeen: cybercriminelen gebruiken ‘quishing’ om uw centen af te troggelen…Cybercrime6 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Operation by OLAF and Italian Customs finds 18 million euro VAT evasionOLAF6 februari 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
LIVE Crisis Midden-Oosten. Houthi’s melden nieuwe aanvallen op schepen in Rode ZeeTerrorisme6 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Rotterdamse Hamas-verdachte ontkent plan voor aanslagenTerrorisme6 februari 202422 juli 2025door nos.nl
“Zweden wil onderzoek naar explosies Nord Stream stoppen: onmogelijk om verdachten te vinden”Sancties6 februari 202423 oktober 2024door hln.be
@RechtspraakNL: RT @RNoordNederland: Uitspraak in zaak ontploffing drugslab Haule:Rechtspraak.nl6 februari 202423 oktober 2024door @RechtspraakNL
@NCA_UKFIU: Thank you to @EGFIU and Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) Malta for hosting an enjoyable, constructive and thought provoking week. The opportunity to meet with colleagues and counterparts in person has been invaluable. Read more here:FIUs6 februari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
Major blow to Albanian drug trafficking network: 59 arrests across EuropeEUROPOL6 februari 2024door Europol
Verdachte zedenmisdrijf Driebondsweg Groningen ook verdacht van andere (zeden)feitenOPENBAAR MINISTERIE6 februari 2024door om.nl
Ouderen leren in escaperoom omgaan met gevaren van cybercriminaliteit: “De digitale trein is een TGV geworden”Cybercrime6 februari 202422 januari 2025door Yannick Joos
Maryland tax preparer sentenced to more than two years in prison for filing false tax returnsBelastingontduiking6 februari 2024door irs.gov
Federal charges announced against 10 additional defendants in Feeding Our Future Fraud schemeBelastingontduiking6 februari 2024door irs.gov
Former Brooklyn tax preparer pleads guilty in false return schemeBelastingontduiking6 februari 2024door irs.gov
Former Overland Park business owner pleads guilty to 800,000 dollar COVID fraudBelastingontduiking6 februari 2024door irs.gov
CEO of beverage company marketed for women indicted for alleged securities fraud that took in more than 13.5 million dollars from investorsBelastingontduiking6 februari 2024door irs.gov
Texas man sentenced to 41 months in prison for tax evasionBelastingontduiking6 februari 2024door irs.gov
ECLI:NL:HR:2024:170 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04541Witwassen6 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:171 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04544Witwassen6 februari 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:164 Hoge Raad, 06-02-2024, 21/04426Witwassen6 februari 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Gone in 60 Seconds: Spanish Police Arrest 7 Tied to Car Theft RingOCCRP6 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Joint Statement on Ivanti Connect Secure and Ivanti Policy Secure VulnerabilitiesEUROPOL6 februari 2024door Europol
Ouderen leren omgaan met gevaren van cybercriminaliteit: “De digitale trein is een TGV geworden”Cybercrime6 februari 202422 januari 2025door Yannick Joos
European Prosecutor Seeks Arrest in BaltCap Fund MisappropriationOCCRP6 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
@NCA_UKFIU: From 14:00 GMT on the 4th of March 2024, users will no longer be able to login to the SAR Online System to submit SARs. From this date, all reporters will need to register to the SAR Portal to submit SARs. Read more here:FIUs6 februari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
Report by President Charles Michel to the European Parliament plenary sessionSancties6 februari 2024door European Council
Major blow to Albanian drug trafficking network: 59 arrests across EuropeEUROJUST6 februari 2024door eurojust.europa.eu
Wekdienst 6/2: Drugsverdachte Rotterdamse flat voorgeleid • Herdenking aardbevingen Turkije en SyriëDrugs6 februari 202422 juli 2025door nos.nl
112-nieuws: kop-staartbotsing op A2 Maarheeze • auto’s botsten op afzettingWitwassen6 februari 202423 oktober 2024door omroepbrabant.nl
…“Drugsgeld wordt ook gebruikt om terrorisme te financieren”…Terrorisme6 februari 202423 oktober 2024door hln.be
ECLI:NL:RBDHA:2024:1143 Rechtbank Den Haag, 01-02-2024, 09-176667-22Witwassen6 februari 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNNE:2023:5483 Rechtbank Noord-Nederland, 29-12-2023, 18-249690-23Witwassen6 februari 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse zaken 25 en 26 januari 2024Ondermijning6 februari 2024door rijksoverheid.nl
