Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op Initiatiefnota Mutluer over jeugdstrafrechtOndermijning12 december 2023door rijksoverheid.nl
Kamerbrief met beleidsreactie op Initiatiefnota Mutluer over jeugdstrafrechtOndermijning12 december 2023door rijksoverheid.nl
Council and European Parliament agree on rules on freezing and confiscating criminal moneySancties12 december 2023door European Council
EU Takes Cyber Defense to the Next Level with Cyber Solidarity ActOCCRP12 december 202322 oktober 2024door occrp.org
One of Europe’s Most Wanted Fugitives Arrested in BosniaOCCRP12 december 202322 oktober 2024door occrp.org
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van InvexPlus en Central Plus Finance. Deze ondernemingen zijn vermoedelijk boiler rooms. ⚠️ #InvexPlus: #CentralPlusFinance:TOEZICHT12 december 202322 oktober 2024door @AutoriteitFM
@NCA_UKFIU: You submit a DAML SAR and receive consent. Is this a sign of the UKFIU giving you permission to act? 🤔 The IFA give their view on this issue in a recent SARs in Action magazine: . Also see our FAQ documents:FIUs12 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Successful police cooperation in fight against illegal timber tradeEUROPOL12 december 2023door Europol
Opium economy in Golden Triangle sees steady growth in 2023UNODC12 december 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
ECLI:NL:GHARL:2023:10154 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-11-2023, 21-004287-20Drugs12 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Björn Lundén en KING Software zetten in op KYC-oplossing met de overname van Due Compliance · Accountancy VanmorgenWitwassen12 december 2023door Accountancy Vanmorgen
Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen JBS SABelastingontduiking12 december 2023door rijksoverheid.nl
Antwoorden Kamervragen over het bericht dat cowboys azen op miljoenen van het Rijk voor jeugdcriminaliteitOndermijning12 december 2023door rijksoverheid.nl
12 December 2023Greece: EPPO charges 23 suspects with crimes involving railway signalling systemsThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Athens (Greece) brought charges yesterday against 23 suspects – including 18 public officials – for crimes relating to the execution of contracts for restoring remote traffic control and signalling systems on the Greek rail network, co-funded by the EU.EPPO12 december 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Kopstuk van drugsbende die oor liet afsnijden van 17-jarige in Maldegem is overgeleverd uit de Filipijnen: raadkamer verlengt aanhoudingDrugs12 december 202322 januari 2025door Simon Dekaezemaker
Tom Loonen (VU): ‘Banken moeten KYC-controles leuk maken voor hun klanten’Witwassen12 december 2023door Banken.nl
Nieuw fraudeplan geeft fiscus krachtiger wapen tegen fiscaal misbruikFraude12 december 2023door De Tijd
Zweden eist onmiddellijke vrijlating van EU-diplomaat die terechtstaat in IranCorruptie12 december 202324 januari 2025door standaard.be
LIVE. Borrell omschrijft situatie in Gazastrook als “apocalyptisch”Sancties12 december 202322 oktober 2024door hln.be
Americas: 257 suspected migrant smugglers and human traffickers arrestedINTERPOL12 december 2023door interpol.int
A Ukrainian billionaire’s ties to a $122 million London penthouse raise questions about the UK’s foreign ownership crackdownICIJ11 december 2023door ICIJ
@Kustwacht_nl: RT by @Marechaussee: Kustwacht onderschepte op 2 december op de Noordzee een zeiljacht met verdachte kenmerken. Tien illegale vreemdelingen we…MARECHAUSSEE11 december 202322 oktober 2024door @Kustwacht_nl
MEDIA ADVISORY: Under Secretary Brian Nelson to Travel to IndiaUS DEPARTMENT OF THE TREASURY11 december 2023door U.S. Department of the Treasury
Justice Department Announces Distribution of Over $158.9M to Nearly 25,000 Victims of Madoff Ponzi SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 december 202312 juni 2025door justice.gov
Justice Department Files Statement of Interest in Case Alleging Pennsylvania Jail Unlawfully Denied Access to Medication to Treat Opioid Use DisorderUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 december 202312 juni 2025door justice.gov
Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport evaluatie wet Drugs in het verkeerDrugs11 december 2023door rijksoverheid.nl
Geen nacht zonder (art.) 8, Evaluatie van de Wet drugs in het verkeerDrugs11 december 2023door rijksoverheid.nl
“The fight against corruption is everyone’s fight”: UN anti-corruption conference celebrates 20th anniversary of UN Convention against CorruptionUNODC11 december 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Federal jury convicts former IBEW Local 98 business manager and president of conspiracy, embezzlement of union funds, and tax fraudBelastingontduiking11 december 2023door irs.gov
West Palm Beach man sentenced to 71 months in prison on money laundering, gambling, prostitution, and tax evasion chargesBelastingontduiking11 december 2023door irs.gov
Dana Point man sentenced to 18 months in federal prison for conspiring to export high-end computer servers to IranBelastingontduiking11 december 2023door irs.gov
West New York financial advisor convicted on 11 counts at trial in multimillion-dollar health care fraud conspiracyBelastingontduiking11 december 2023door irs.gov
