US Bans Entry to Marshall Islands Politicians over CorruptionOCCRP12 december 202322 oktober 2024door occrp.org
…sportzakken vol cash inde van drugsbende: “Hij liet zich instrueren door criminelen”…Drugs12 december 202322 oktober 2024door hln.be
Executies op straat: drugsbazen op oorlogspad in Tijuana nadat politieagenten met grote cokelading…Drugs12 december 202322 oktober 2024door hln.be
Tom Loonen (VU): ‘Banken moeten KYC-controles leuk maken voor hun klanten’Witwassen12 december 2023door banken.nl
Voormalig advocaat krijgt vijf jaar cel en zware boete voor hand- en-spandiensten aan drugsmaffiaWitwassen12 december 20239 januari 2025door gva.be
Ex-advocaat ‘Sher’ die sportzakken vol cash geld verdiende aan drugsbende, veroordeeld tot 5 jaar…Witwassen12 december 202322 oktober 2024door hln.be
Nieuw fraudeplan geeft fiscus krachtiger wapen tegen misbruik | De dubieuze Russische deals van onze…Fraude12 december 2023door tijd.be
Draadloos surfen vanaf 2024 mogelijk in alle gemeentegebouwenCybercrime12 december 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
ECLI:NL:RBDHA:2023:19388 Rechtbank Den Haag, 12-12-2023, 09/060741-22Witwassen12 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2023:19385 Rechtbank Den Haag, 12-12-2023, 09/085023-22Witwassen12 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2023:1727 Hoge Raad, 12-12-2023, 23/02712Omkoping12 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Ksa_Nederland: Er is een verandering gaande op de Nederlandse online kansspelmarkt. In zijn nieuwste blog gaat voorzitter René Jansen in op deze veranderingen:TOEZICHT12 december 202322 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op Initiatiefnota Mutluer over jeugdstrafrechtOndermijning12 december 2023door rijksoverheid.nl
Kamerbrief met beleidsreactie op Initiatiefnota Mutluer over jeugdstrafrechtOndermijning12 december 2023door rijksoverheid.nl
Council and European Parliament agree on rules on freezing and confiscating criminal moneySancties12 december 2023door European Council
EU Takes Cyber Defense to the Next Level with Cyber Solidarity ActOCCRP12 december 202322 oktober 2024door occrp.org
One of Europe’s Most Wanted Fugitives Arrested in BosniaOCCRP12 december 202322 oktober 2024door occrp.org
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van InvexPlus en Central Plus Finance. Deze ondernemingen zijn vermoedelijk boiler rooms. ⚠️ #InvexPlus: #CentralPlusFinance:TOEZICHT12 december 202322 oktober 2024door @AutoriteitFM
@NCA_UKFIU: You submit a DAML SAR and receive consent. Is this a sign of the UKFIU giving you permission to act? 🤔 The IFA give their view on this issue in a recent SARs in Action magazine: . Also see our FAQ documents:FIUs12 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Successful police cooperation in fight against illegal timber tradeEUROPOL12 december 2023door Europol
Opium economy in Golden Triangle sees steady growth in 2023UNODC12 december 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
ECLI:NL:GHARL:2023:10154 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-11-2023, 21-004287-20Drugs12 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Björn Lundén en KING Software zetten in op KYC-oplossing met de overname van Due Compliance · Accountancy VanmorgenWitwassen12 december 2023door Accountancy Vanmorgen
Beslisnota bij Uitstelbrief op Kamervragen JBS SABelastingontduiking12 december 2023door rijksoverheid.nl
Antwoorden Kamervragen over het bericht dat cowboys azen op miljoenen van het Rijk voor jeugdcriminaliteitOndermijning12 december 2023door rijksoverheid.nl
12 December 2023Greece: EPPO charges 23 suspects with crimes involving railway signalling systemsThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Athens (Greece) brought charges yesterday against 23 suspects – including 18 public officials – for crimes relating to the execution of contracts for restoring remote traffic control and signalling systems on the Greek rail network, co-funded by the EU.EPPO12 december 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Kopstuk van drugsbende die oor liet afsnijden van 17-jarige in Maldegem is overgeleverd uit de Filipijnen: raadkamer verlengt aanhoudingDrugs12 december 202322 januari 2025door Simon Dekaezemaker
Tom Loonen (VU): ‘Banken moeten KYC-controles leuk maken voor hun klanten’Witwassen12 december 2023door Banken.nl
Nieuw fraudeplan geeft fiscus krachtiger wapen tegen fiscaal misbruikFraude12 december 2023door De Tijd
Zweden eist onmiddellijke vrijlating van EU-diplomaat die terechtstaat in IranCorruptie12 december 202324 januari 2025door standaard.be
LIVE. Borrell omschrijft situatie in Gazastrook als “apocalyptisch”Sancties12 december 202322 oktober 2024door hln.be
Americas: 257 suspected migrant smugglers and human traffickers arrestedINTERPOL12 december 2023door interpol.int
