ECLI:NL:RBROT:2023:12464 Rechtbank Rotterdam, 18-12-2023, ROT 22/2255Wwft12 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2023:12466 Rechtbank Rotterdam, 18-12-2023, ROT 22/3694Wwft12 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
12 February 2024Update: Lithuania: EPPO requests arrest of former BaltCap partner suspected of misappropriating €27 millionFormer partner of the BaltCap Infrastructure Fund, Mr Sarunas Stepukonis, who is suspected of having misappropriated €27 million from the fund, was detained on 10 February 2024, at the request of the EPPO.EPPO12 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
Testing laboratory co-owner admits $3.8 million in fraudulent billingBelastingontduiking12 februari 2024door irs.gov
UHD pioneers program pairing IRS Criminal Investigation mentors with studentsBelastingontduiking12 februari 2024door irs.gov
Michigan man who orchestrated international computer fraud scheme and online drug distribution scheme pleads guiltyBelastingontduiking12 februari 2024door irs.gov
Johnstown man sentenced to seven years in prison for cocaine and crack-cocaine violationsBelastingontduiking12 februari 2024door irs.gov
Former Wenatchee man pleads guilty to Covid-19 fraud involving more than $117,000 in pandemic relief fundingBelastingontduiking12 februari 2024door irs.gov
Ohio man pleads guilty to multiple federal charges, including a Freedom of Access to Clinic Entrances (FACE) Act violation, for threatening a reproductive health services clinicBelastingontduiking12 februari 2024door irs.gov
New York man sentenced for failing to pay federal payroll taxesBelastingontduiking12 februari 2024door irs.gov
RICO conspirators sentenced to prison for cyber intrusion, tax fraudBelastingontduiking12 februari 2024door irs.gov
Immobilised Russian assets: Council decides to set aside extraordinary revenuesSancties12 februari 2024door European Council
Uitslag verkiezingen Pakistan bekend, maar onduidelijk wie de winnaar isCorruptie12 februari 202422 juli 2025door nos.nl
Celstraf geëist tegen verdachte die met te veel drank op een fietser doodreedOPENBAAR MINISTERIE12 februari 2024door om.nl
Albanees betrapt met 22.000 euro cash op Truiense Grote MarktWitwassen12 februari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
Celstraf voor marinier wegens oplichting, ook van collega’sWitwassen12 februari 202422 juli 2025door nos.nl
Live – ‘Grootste troef tegen Poetin is eenheid Westen’, zegt De Croo na uitspraken Trump •…Sancties12 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Live – Crisis Midden-Oosten. 28.340 doden en 67.984 gewonden in Gaza sinds 7 oktoberSancties12 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
@FATFNews: Costa Rica continues to strengthen measures against #Moneylaundering and #Terroristfinancing, according to a new report by FATF regional partner @GAFILAT. For more information and to download the full report, see #FollowthemoneyFATF12 februari 202423 oktober 2024door @FATFNews
112-nieuws: gevonden hond is weer bij baasje • jongen (15) met xtc opgepaktDrugs12 februari 202423 oktober 2024door Omroep Brabant
ECLI:NL:RBZWB:2024:803 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12-02-2024, 02-281655-22 _ 02-308410-22 _ 02-093671-22 _ 02-251435-21 _ 02-319434-22 _ 02-069592-23 _ 02-312653-21 _ 02-319747-23Drugs12 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Opinie | President Santokhi strijdt niet tegen een boek, maar tegen de kaftCorruptie12 februari 2024door NRC
@RechtspraakNL: RT @RbGelderland: Marinier schuldig aan grootschalige oplichting met cryptovaluta en witwassen …Rechtspraak.nl12 februari 202423 oktober 2024door @RechtspraakNL
Strafbeschikking van 37.500 euro wegens dodelijk arbeidsongeval tijdens boswerkzaamhedenOPENBAAR MINISTERIE12 februari 2024door om.nl
OM eist 6 en 7 jaar tegen twee verdachten voor voorbereiden liquidatiesOPENBAAR MINISTERIE12 februari 2024door om.nl
Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021Ondermijning12 februari 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021Ondermijning12 februari 2024door rijksoverheid.nl
Politie neemt drugs en wapens in beslag tijdens huiszoekingenDrugs12 februari 202422 januari 2025door ram
ECLI:NL:GHSHE:2023:3826 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 09-11-2023, 20-002225-21Witwassen12 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
READOUT: Treasury Officials Visit Mexico to Further Collaboration on Illicit FinanceFIUs12 februari 2024door fincen.gov
Preventing violent extremism from the ground-up in South AsiaUNODC12 februari 202423 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Cyberaanvallen, migratie en terrorisme: zorgen van Nederlanders volgens peiling vooral dicht bij huisTerrorisme12 februari 2024door Dorine Booij
Politie neemt drugs en wapens in beslag tijdens huiszoekingenDrugs12 februari 202422 januari 2025door ram
PHOTO STORY: Women in Science at the United NationsUNODC12 februari 202423 oktober 2024door unodc.org
112-nieuws: hond gevonden in Tilburg • jongen (15) met xtc opgepaktDrugs12 februari 202423 oktober 2024door Omroep Brabant
ECLI:NL:RBGEL:2024:179 Rechtbank Gelderland, 18-01-2024, 05/151128-23Drugs12 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:732 Rechtbank Amsterdam, 07-02-2024, C/13/730389 (NCC 22/018)Drugs12 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Russisch oppositielid Jekaterina Doentsova: ‘Trump of Poetin? Ik zou echt niet kunnen zeggen wie van…Corruptie12 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Azerbaijan should step up investigations and prosecutions of money laundering and improve supervisory arrangements, says MONEYVALMONEYVAL12 februari 2024door Council of Europe
Antwoorden Kamervragen over bericht over deal Justitie met drugssmokkelaarDrugs12 februari 2024door rijksoverheid.nl
