ECLI:NL:HR:2023:1720 Hoge Raad, 12-12-2023, 21/02620Witwassen13 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2023:1725 Hoge Raad, 12-12-2023, 21/04106Witwassen13 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2023:19608 Rechtbank Den Haag, 01-12-2023, 09/120840-23Witwassen13 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Marechaussee: Vanmorgen hebben we een 23-jarige man aangehouden bij Rotterdam The Hague Airport, in verband met bezit van zwaar illegaal vuurwerk. Na een harde knal, controleerden we een man die met hoge snelheid weg reed. Hierbij troffen we het vuurwerk aan. De man zit vast voor onderzoek.MARECHAUSSEE13 december 202322 oktober 2024door @Marechaussee
12 jaar gevangenisstraf geëist tegen 44-jarige Rotterdammer voor doodslagOPENBAAR MINISTERIE13 december 2023door om.nl
Fighting corruption to protect wildlife in KenyaUNODC13 december 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Drugsdealers nemen lijnbussen: politie controleert na klachten over openlijk drugsgebruikDrugs13 december 202322 januari 2025door mm
@NCA_UKFIU: Which details are key when submitting a DAML SAR? Does criminal property even need to exist? Consider DAML success stories as to what you think the answer may be:FIUs13 december 202316 december 2024door @NCA_UKFIU
‘Denk vooral niet dat je digitaal veilig bent’Cybercrime13 december 202322 oktober 2024door RTL Nieuws
Zaandammer wijst verwijt witwassen van de hand: ’Onze bruidsschat was 100.000 euro’Witwassen13 december 202324 januari 2025door Jeannine Verhagen
Anti-money laundering: Council and Parliament agree to create new authorityWitwassen13 december 2023door European Council
Met pijn in het hart geef ik toe: een diplomatieke oplossing, waaraan Poetin terreinwinst overhoudt…Sancties13 december 202322 oktober 2024door demorgen.be
‘Cocaïneschuur’ Overdinkel een van de grotere ooit in ons land: miljoenenomzet per dagDrugs13 december 202322 oktober 2024door rtvoost.nl
LIVE ISRAËL. Israël voert aanvallen uit op Libanon en SyriëTerrorisme13 december 202322 oktober 2024door hln.be
Minister De Jonge komt met strenge spelregels voor lokale bestuurdersBelangenverstrengeling13 december 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Steunpakket VS aan Oekraïne blijft nog uit ondanks bezoek ZelenskyCorruptie13 december 202330 juni 2025door nos.nl
LIVE. Netanyahu: “Israël zal niet opnieuw fout van Oslo-akkoorden maken, Gaza wordt geen Hamastan”…Sancties13 december 202322 oktober 2024door hln.be
KNVB gaat mogelijke schending sancties Rusland nader onderzoekenSancties13 december 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Clinic Office Manager Sentenced for $1.2M Pill Mill SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 december 202312 juni 2025door justice.gov
Klaas Otto opgepakt in supermarkt: ‘De manier waarop was lullig’Witwassen13 december 2023door omroepbrabant.nl
Familie terecht voor witwassen miljoenen euro’s via postbusvennootschappenWitwassen13 december 202322 oktober 2024door hln.be
Dit is de identiteit van de levenloze man die in Enschede is gevonden: Politie gaat uit van misdrijfWitwassen13 december 202322 oktober 2024door rtvoost.nl
Dreigingsniveau in Nederland verhoogd: “Kans op aanslag is reëel”Terrorisme13 december 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Maryland Tax Preparer Sentenced to More Than Two Years in Prison for Preparing False Tax ReturnsUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 december 202312 juni 2025door justice.gov
@AUSTRAC: We have unveiled our 2024 regulatory priorities aimed at helping businesses prepare and bolster their defences against money laundering and terrorism financing. Find out more: #RegulatoryPriorities #FinancialResilienceFIUs12 december 202315 december 2024door @AUSTRAC
Terrorismedreiging Nederland op een-na-hoogste niveau: ‘Reële kans op aanslag’Terrorisme12 december 202322 oktober 2024door NU
Ondernemer en zijn gezin verdacht van witwassen van ruim 5 miljoen euroWitwassen12 december 202324 januari 2025door Marc Klifman Brent Saey
Ondernemer (61) achter sportkledingbedrijf samen met gezin opgepakt voor witwassen van 5 miljoen euro: valse facturen, buitenlandse bedrijven en veel luxegoederenWitwassen12 december 20239 januari 2025door Marc Klifman en Brent Saey
Ondernemer (61) én zijn gezin verdacht van witwassen van ruim 5 miljoen euro: “Geld ging naar juwelen, vastgoed en luxe”Witwassen12 december 202322 januari 2025door Marc Klifman en Brent Saey
Pand aan de Witte Vlinderweg in Wormerveer gesloten na vondst 50 xtc-pillen en vuurwapensDrugs12 december 202324 januari 2025door Van onze verslaggever
ECLI:NL:GHAMS:2023:3019 Gerechtshof Amsterdam, 12-12-2023, 23-000180-21Witwassen12 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Two Men Charged for Operating $25M Cryptocurrency Ponzi SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 december 202312 juni 2025door justice.gov
2,114 seizures of endangered animals and timber in major international law enforcement operationINTERPOL12 december 2023door interpol.int
Terrorismedreiging in Nederland neemt toe: kans op aanslag reëelTerrorisme12 december 2023door BNR Webredactie
Treasury Imposes Sanctions on More Than 150 Individuals and Entities Supplying Russia’s Military-Industrial BaseUS DEPARTMENT OF THE TREASURY12 december 2023door U.S. Department of the Treasury
@EU_Commission: RT by @EUSanctionsMap: Those who keep Putin’s war machine running must pay the price. We welcome the agreement between @Europarl_EN and @EUCou…Sancties12 december 202322 oktober 2024door @EU_Commission
@EUCouncil: RT by @EUSanctionsMap: In light of Russia’s war against Ukraine, the Council and the European Parliament have agreed on new rules to make sure that…Sancties12 december 202322 oktober 2024door @EUCouncil