Tot 20 maanden cel geëist voor ongekend brutale berovingOPENBAAR MINISTERIE13 februari 2024door om.nl
ECLI:NL:HR:2024:192 Hoge Raad, 13-02-2024, 23/00055Witwassen13 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
FinCEN Sees Increase in BSA Reporting Involving the Use of Convertible Virtual Currency for Online Child Sexual Exploitation and Human TraffickingFIUs13 februari 2024door fincen.gov
FinCEN Proposes Rule to Combat Illicit Finance and National Security Threats in Investment Adviser SectorFIUs13 februari 2024door fincen.gov
Fact Sheet: Anti-Money Laundering Program and Suspicious Activity Report Filing Requirements for Registered Investment Advisers and Exempt Reporting Advisers Notice of Proposed Rulemaking (NPRM)FIUs13 februari 2024door fincen.gov
Boete voor Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. wegens niet tijdig rapporterenTOEZICHT13 februari 202426 juni 2025door dnb.nl
Thaise ex-premier Thaksin Shinawatra wordt vrijgelaten uit gevangenisCorruptie13 februari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
NCA publishes updated list of restrictions on serious offendersNCA_UK13 februari 202423 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
ECLI:NL:RBOVE:2024:741 Rechtbank Overijssel, 12-02-2024, 71-092537-22 (P)Drugs13 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Minister Vincent Van Peteghem CD&V): “Vermijden dat Europa bij ons het stuur gaat overnemen”Sancties13 februari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
FCA bans and fines Floris Jakobus Huisamen over London Capital & Finance plc financial promotionsTOEZICHT13 februari 2024door FCA
Voor corruptie veroordeelde Thaise oud-premier Thaksin komt vervroegd vrijCorruptie13 februari 2024door Jorit Verkerk
Drugslab met ruim 40 ton methamfetamine ontdekt in MexicoDrugs13 februari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
Canadian National Pleads Guilty to Conspiracy to Launder Money from Scheme to Send UAV and Missile Components to Russia in Violation of U.S. SanctionsUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 februari 202426 juni 2025door justice.gov
Former Puerto Rico Mayor Sentenced for Bribery SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 februari 202426 juni 2025door justice.gov
Six Men Sentenced for Roles in $20M COVID-19 Relief Fraud RingUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 februari 202426 juni 2025door justice.gov
Megadrugslab in Mexico gevonden, met 41.000 kilo crystal methDrugs13 februari 202422 juli 2025door nos.nl
READOUT: Treasury Officials Visit Mexico to Further Collaboration on Illicit FinanceUS DEPARTMENT OF THE TREASURY13 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
VS klaagt: in beslag genomen superjacht van Russische oligarch kost meer dan 7 miljoen aan onderhoud…Sancties12 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Colombia kondigt noodtoestand af na aanvallen op cipiers in meerdere gevangenissenCorruptie12 februari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
World News in Brief: Syria aid lifelines, Sudan telecoms blackout, increased patrols in Abyei, preventing terrorismTerrorisme12 februari 2024door UN News
Megadrugslab in Mexico gevonden met totale straatwaarde van 700 miljoen euroDrugs12 februari 202422 juli 2025door nos.nl
@Marechaussee: Na onderzoek van de Marechaussee, heeft het OM in deze mensensmokkelzaak tot 8 jaar geëist.MARECHAUSSEE12 februari 202423 oktober 2024door @Marechaussee
Turkish Cypriot Authorities Arrest 4 in Fake Diploma ScandalOCCRP12 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
@Marechaussee: RT @landelijkparket: Tot 8 jaar geëist wegens mensensmokkel naar Engeland | NieuwsberichtMARECHAUSSEE12 februari 202423 oktober 2024door @Marechaussee
Acht verdachten aangehouden voor drugslab in Gelders dorpDrugs12 februari 20249 december 2024door wnl.tv
“Mijn broer doet transacties over de hele wereld”: veertig maanden cel voor Antwerpse witwassersWitwassen12 februari 202422 januari 2025door gva.be
Slachtoffers van cybercrime zien samen 1,3 miljoen euro verdwijnenCybercrime12 februari 202422 januari 2025door Hans Otten
Nieuwe Europese begrotingsregels dwingen België tot bezuiniging van 27 miljardSancties12 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
ECLI:NL:RBROT:2023:12464 Rechtbank Rotterdam, 18-12-2023, ROT 22/2255Wwft12 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2023:12466 Rechtbank Rotterdam, 18-12-2023, ROT 22/3694Wwft12 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
12 February 2024Update: Lithuania: EPPO requests arrest of former BaltCap partner suspected of misappropriating €27 millionFormer partner of the BaltCap Infrastructure Fund, Mr Sarunas Stepukonis, who is suspected of having misappropriated €27 million from the fund, was detained on 10 February 2024, at the request of the EPPO.EPPO12 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
Testing laboratory co-owner admits $3.8 million in fraudulent billingBelastingontduiking12 februari 2024door irs.gov
UHD pioneers program pairing IRS Criminal Investigation mentors with studentsBelastingontduiking12 februari 2024door irs.gov
Michigan man who orchestrated international computer fraud scheme and online drug distribution scheme pleads guiltyBelastingontduiking12 februari 2024door irs.gov
Johnstown man sentenced to seven years in prison for cocaine and crack-cocaine violationsBelastingontduiking12 februari 2024door irs.gov
