Huiszoeking in Dresden na terreuraanslag in BrusselTerrorisme20 oktober 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Veertiger in Dresden opgepakt omdat hij video kreeg van terrorist BrusselTerrorisme20 oktober 202324 januari 2025door standaard.be
Banksector waarschuwt bedrijven voor oplichters die zich voordoen als bankmedewerkersFraude20 oktober 20239 januari 2025door gva.be
Oud-topvrouw Slotervaartziekenhuis krijgt 18 maanden cel om verduisteren ziekenhuisgeldFraude20 oktober 2023door NOS
U.S. Treasury Sanctions Members of Milorad Dodik’s Family and Patronage NetworkUS DEPARTMENT OF THE TREASURY20 oktober 2023door U.S. Department of the Treasury
Ragnar Locker ransomware gang taken down by international police swoopEUROPOL20 oktober 2023door Europol
Data is de nieuwe goudmijn waar criminelen steeds meer gebruik van makenOPENBAAR MINISTERIE20 oktober 2023door om.nl
Beslisnota bij Antwoorden op vragen over veiligheid overheidsdataCybercrime20 oktober 2023door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:GHDHA:2023:1346 Gerechtshof Den Haag, 27-06-2023, 2200454919PODrugs20 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Banksector waarschuwt voor ‘kluisrekeningfraude’ bij bedrijvenFraude20 oktober 20239 januari 2025door nd
Stan T. (26) uit Vlodrop vrijgesproken van opdracht geven tot moord op ex-vrouwWitwassen20 oktober 202324 januari 2025door Door Erwin Schmidt
ECLI:NL:RBAMS:2023:6246 Rechtbank Amsterdam, 20-09-2023, C/13/737950 / KG ZA 23-733Wwft20 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2023:7321 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20-10-2023, 02-029155-22, 16-653446-17 (tul), 03-136516-17 (tul)Witwassen20 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Advocaat: OM luisterde gesprek tussen Sywert van Lienden en journalisten afWitwassen20 oktober 2023door Marjolijn van Raaij
@FIUNederland: Hoe mutaties van een wijkagent heel waardevol blijken voor financial intelligence linkedin.com/posts/fiu-nede…FIUs20 oktober 202324 oktober 2024door @FIUNederland
@EBA_News: #EBA and @ESMAComms consult on joint Guidelines on the suitability criteria and the methodology to assess members of the management body and issuers of asset-referenced tokens under the Markets in #Crypto-Assets Regulation (#MiCAR) 🤖TOEZICHT20 oktober 202315 december 2024door @EBA_News
Twijfel in wandelgangen: wist België echt niet van crimineel verleden IS-terrorist Lassoued in Zweden?Terrorisme20 oktober 2023door onze correspondent
Federal Jury Convicts Four New Mexico Compound Defendants in Connection with Kidnapping and Terrorism PlotUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 oktober 2023door justice.gov
Twenty-One Charged with Firearms, Illegal Drugs, and Conspiracy Offenses Following Multi-Agency Violent Crime Reduction Effort in Memphis, TennesseeUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 oktober 2023door justice.gov
Forty-One Charged with Illegal Trafficking, Possession, and Use of Firearms, Drug Trafficking and Conspiracy Offenses as a Result of Summer Violent Crime Reduction Effort “Operation Big Easy” in New OrleansUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 oktober 2023door justice.gov
Federal Jury Convicts Tennessee Man of Terrorism ChargeUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 oktober 2023door justice.gov
Justice Department Secures Agreement with Architects and Builders of Hawaii Apartment Complexes to Resolve Allegations of Disability-Based DiscriminationUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 oktober 2023door justice.gov
FinCEN Alert to Financial Institutions to Counter Financing to Hamas and its Terrorist ActivitiesFIUs20 oktober 2023door fincen.gov
Major international operation against the Ragnar Locker ransomware group with Eurojust supportEUROJUST20 oktober 2023door eurojust.europa.eu
ECLI:NL:RBAMS:2023:6543 Rechtbank Amsterdam, 19-10-2023, 81/032410-22 (Promis)Witwassen20 oktober 20239 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2023:6545 Rechtbank Amsterdam, 19-10-2023, 81/032648-22 (Promis)Witwassen20 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2023:933 Parket bij de Hoge Raad, 17-10-2023, 22/04369Drugs20 oktober 20239 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Hacker met twee gezichten: Pepijn (21) verdacht in grote zaak om datadiefstalCybercrime20 oktober 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
US steps up crackdown on illicit activity in crypto marketsWitwassen20 oktober 2023door Scott Chipolina
Aanslag in Brussel: N-VA vraagt bijzondere commissie in Brussels Parlement: “Zijn er wel voldoende…Terrorisme20 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
European Parliament Moves to Ban Forced Labor Products in EUOCCRP20 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
EU Concerned About Citizenship Programs; Says Dominica Sold 34,500 PassportsOCCRP20 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBNHO:2023:10353 Rechtbank Noord-Holland, 20-10-2023, 15/005675-20 (P)Witwassen20 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@NCA_UKFIU: 👏Provide your SAR Portal User Feedback 👏 If you would like to provide feedback on your experience using the SAR Portal, or would like to suggest any enhancements or improvements, you can do so via the SAR Portal Feedback Form link or QR code below.FIUs20 oktober 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
OM eist celstraf in grote e-commercefraudezaakOPENBAAR MINISTERIE20 oktober 202324 oktober 2023door om.nl
Amersfoort / Almere – Vrouw op heterdaad aangehouden in onderzoek naar bankhelpdeskfraudePOLITIE20 oktober 2023door politie.nl
@EBA_News: The #EBA has published three public consultations on draft Techincal Standards and Guidelines under the Markets in #Crypto-Assets Regulation (#MiCAR) 🔗 🔗 🔗TOEZICHT20 oktober 202315 december 2024door @EBA_News
@EBA_News: The #EBA has published three public consultations on draft Techincal Standards and Guidelines under the Markets in #Crypto-Assets Regulation (#MiCAR) 🔗 🔗 🔗TOEZICHT20 oktober 202315 december 2024door @EBA_News
Naarden / Kortenhoef – Vier aanhoudingen voor bankhelpdeskfraude dankzij oplettende melderPOLITIE20 oktober 2023door politie.nl
Nederland sluit douaneverdrag met Ecuador, de grootste exporteur van Zuid-Amerikaanse cocaïneDrugs20 oktober 2023door Thomas Borst
Vrouw (40) vergokte 14.000 euro die ze verkreeg via witwassenWitwassen20 oktober 202322 januari 2025door Joerie Dewagenaere
“Mogelijk had Abdesalem Lassoued échte banden met IS”: aanslagpleger Brussel was vermoedelijk meer…Terrorisme20 oktober 20239 januari 2025door gva.be
Brussel wil mensen met een ‘gouden paspoort’ makkelijker kunnen werenWitwassen20 oktober 2023door ftm.nl
