Trump veroordeeld voor fraude, krijgt ruim 354 miljoen dollar boeteFraude16 februari 202422 juli 2025door NOS
@Marechaussee: De Koninklijke Marechaussee heeft het onderzoek uitgevoerd, omdat we belast zijn met de bestrijding van mensensmokkel. De verdachte werd vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en wordt 14 dagen langer vastgehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.MARECHAUSSEE16 februari 202423 oktober 2024door @Marechaussee
Doctor Convicted of $2.8M Medicare Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 februari 202426 juni 2025door justice.gov
Nieuwe monsterboete voor Donald Trump: 355 miljoen dollar voor fraudeFraude16 februari 202422 januari 2025door mts
Wereldleiders reageren op dood Navalny: “Russische regime is hier verantwoordelijk voor”Corruptie16 februari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
Voor de medestanders van Navalny is het duidelijk: ‘Hij is niet ‘dood’, hij is ‘vermoord’’Corruptie16 februari 2024door demorgen.be
Criminelen zijn er dol op, maar is surfen op het dark web strafbaar?Cybercrime16 februari 20248 december 2024door WNL
Nederlanders betalen reisbureau hoge bedragen voor evacuatie familie GazaCorruptie16 februari 202429 juni 2025door nos.nl
Trump krijgt megaboete en mag komende 3 jaar niet voor bedrijven in New York werkenFraude16 februari 202423 oktober 2024door Buitenlandredactie
Vroegere topman van rusthuisketen Orpea niet langer in voorhechtenisWitwassen16 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Vanaf morgen nieuwe Europese internetregels, maar België is nog niet klaarSancties16 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Former Kentucky State Prison Sergeant Convicted of Violating Civil Rights of an Inmate and Obstruction of JusticeUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 februari 202426 juni 2025door justice.gov
@EGFIU: As we look back on our achievements and forward to future endeavours, let us carry forward the spirit of collaboration that defined our interactions. Together, we have achieved meaningful outcomes, and we are confident that our efforts will continue to yield positive.FIUs16 februari 202423 oktober 2024door @EGFIU
@EGFIU: Together, we’ve sparked meaningful discussions, explored innovative ideas, delivered valuable results and laid the groundwork for positive change. Your diverse perspectives and expertise have truly enriched our collective efforts.FIUs16 februari 202415 december 2024door @EGFIU
@EGFIU: The EG also thanks all delegates, including EG members, HoFIUs, observers, and international partners, as well as its EGS staff, for their ongoing contributions.FIUs16 februari 202415 december 2024door @EGFIU
Two Individuals Convicted for $11M COVID-19 Relief Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE16 februari 202426 juni 2025door justice.gov
Persbureau Reuters: Russische oppositieleider Navalny overleden (47)Corruptie16 februari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
‘Navalny’s dood was een politieke moord in slow motion’Corruptie16 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Dood Navalny schokt westerse wereldleiders: ‘Rusland is verantwoordelijk’Corruptie16 februari 202423 juli 2025door nos.nl
Dood Navalny schokt westerse wereld: ‘Rusland is verantwoordelijk’Corruptie16 februari 202423 juli 2025door nos.nl
SEC Charges TIAA Subsidiary for Failing to Act in the Best Interest of Retail CustomersSEC16 februari 202426 juni 2025door sec.gov
Eén verdachte exploderend drugslab langer vast, zeven man vrijgelatenDrugs16 februari 2024door gld.nl
…‘marginaalste stad van Vlaanderen’: “Door fraude moet halve finale…Fraude16 februari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
HLN ONDERZOEK. WhatsApp-fraudeurs stelen bij Eva 110.000 euro en wij proberen ze te pakken: “Ik heb…Cybercrime16 februari 202423 oktober 2024door hln.be
SEC Charges Van Eck Associates for Failing to Disclose Influencer’s Role in Connection with ETF LaunchSEC16 februari 202426 juni 2025door sec.gov
OM eist gevangenisstraf en TBS met voorwaarden na overval op camerawinkel door veelplegerOPENBAAR MINISTERIE16 februari 2024door om.nl
SFO charges two former Petrofac senior executives with briberySFO_UK16 februari 20248 december 2024door Serious Fraud Office
Counter Terrorism Designation; Issuance of Counter Terrorism General License; Sanctions Compliance Guidance for the Provision of Humanitarian-Related Assistance and Critical Commodities to the Yemeni People | Office of Foreign Assets ControlOFAC16 februari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
NCA recovers land in Co Armagh suspected of having been purchased with money derived from fraud and money laundering in EnglandNCA_UK16 februari 202423 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Spijkenisse/Brielle – Aanhouding en auto’s in beslag genomen na drugshandelPOLITIE16 februari 2024door politie.nl
Houten – Tips leiden tot aanhouding, vuurwapens, tasers en pepperspray in woningPOLITIE16 februari 2024door politie.nl
Mohammed Zina sentenced to 22 months in prison for insider dealing and fraudTOEZICHT16 februari 2024door FCA
Medewerker van de Amsterdamse haven misbruikte sleutelpositie om drugsinvoer te faciliterenOPENBAAR MINISTERIE16 februari 2024door om.nl
ECLI:NL:RBNNE:2024:467 Rechtbank Noord-Nederland, 16-02-2024, 18.137460.23Witwassen16 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@RechtspraakNL: RT @RbGelderland: 5 jaar cel voor man uit Apeldoorn voor onder andere internationale drugshandel …Rechtspraak.nl16 februari 202423 oktober 2024door @RechtspraakNL
Langedijker had 3,4 kilo ’Red Bull’-MDMA in zijn huis en moet zich nu verantwoordenDrugs16 februari 202424 januari 2025door Hans Sprakel
Properties worth EUR 48 million frozen after cocaine sweep in Ecuador and SpainEUROPOL16 februari 2024door Europol
ECLI:NL:RBNNE:2024:444 Rechtbank Noord-Nederland, 15-02-2024, 18.057783.23Drugs16 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Toespraak staatssecretaris De Vries bij de oprichting van het Hit and Run Postteam van de DouaneDrugs16 februari 2024door rijksoverheid.nl
