@NCA_UKFIU: Money Mules SARs in Action ‼ THIS WEEK ‼In this edition there will be articles by NCA, Law Enforcement and Reporter partners addressing money muling. ⬇ In the meantime, catch up on our previous issues via the link below ⬇#AML #MoneyMulesFIUs24 oktober 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
SEC Charges Two Credit Rating Agencies, DBRS and KBRA, with Longstanding Recordkeeping FailuresSEC24 oktober 2023door sec.gov
SEC Charges International Accounting Firm Prager Metis with Hundreds of Auditor Independence ViolationsSEC24 oktober 2023door sec.gov
Celstraffen geëist wegens witwassen criminele Saturadah inkomstenOPENBAAR MINISTERIE24 oktober 2023door om.nl
@FATFNews: A new FATF follow-up report sets out the progress that Finland has made to tackle money laundering and terrorist financing. See the update on actions taken here👉 #followthemoney #moneylaundering #terroristfinancingFATF24 oktober 202315 december 2024door @FATFNews
Harley Davidson, Al Capone-schilderij en felblauwe Porsche: autoriteiten leggen beslag op ex-miljoenenwoning Pablo EscobarDrugs24 oktober 202322 oktober 2024door onze correspondent
ECLI:NL:GHARL:2023:8583 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-10-2023, 21-001698-20Drugs24 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2023:8654 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-10-2023, 21-001690-20Drugs24 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2023:8653 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-10-2023, 21-001689-20Drugs24 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2023:8652 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-10-2023, 21-001688-20Witwassen24 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@FATFNews: The 2nd day of working group meetings of FATF Week is underway. Ahead of the FATF Plenary, delegates from around the Global Network are working on a range of issues to help countries more effectively tackle financial flows that fuel crime & terrorism.FATF24 oktober 202315 december 2024door @FATFNews
Romania: Investigation into €1.7 million fraud finalised and sent to courtEPPO24 oktober 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Auto vol drugs en geld aangehouden, bestuurder had 120 dagen openstaande gevangenisstrafDrugs24 oktober 202322 oktober 2024door omroepzeeland
Drugs, geld en auto in beslag genomen, bestuurder moet nog 120 dagen de cel inDrugs24 oktober 2023door omroepzeeland
Joining forces to fight fraud – Meeting of the National Anti-Fraud Coordination Services (AFCOS)OLAF24 oktober 2023door anti-fraud.ec.europa.eu
@AUSTRAC: Enrol with AUSTRAC before 9 November 2023 to avoid daily penalties of up to $3,756 and yearly penalties of up to $1,370,940. Check if you need to enrol:FIUs24 oktober 202315 december 2024door @AUSTRAC
Former NSA Employee Pleads Guilty to Attempted EspionageUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 oktober 2023door justice.gov
Roermondse wethouder Zwijnenberg schendt gedragscode bij vergunning voor tuinhuis van echtgenoteBelangenverstrengeling24 oktober 202324 januari 2025door Door Rob Dieleman en Hans Straus
Voldoende reden voor ING en Rabobank om klanten goudmijnbedrijf te waarschuwen voor fraude · Accountancy VanmorgenFraude23 oktober 2023door Accountancy Vanmorgen
Bedrijven en poortwachters pleiten voor meer regie overheid bij witwassen · Accountancy VanmorgenWitwassen23 oktober 2023door Accountancy Vanmorgen
Former information technology manager sentenced for scheme to steal over $1.4 million from employerBelastingontduiking23 oktober 202322 oktober 2024door irs.gov
Former information technology manager sentenced for scheme to steal over $1.4 million from employerBelastingontduiking23 oktober 2023door irs.gov
Twee verdachten uit regio Parijs voor onderzoeksrechter in zaak aanslag BrusselTerrorisme23 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
Hoge Raad voor Justitie opent onderzoek naar vergeten dossier rond terrorist BrusselTerrorisme23 oktober 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Extreemrechtse econoom maakt droom nog niet waar bij Argentijnse presidentsverkiezingenCorruptie23 oktober 202324 januari 2025door standaard.be
Grote hoeveelheid cocaïne onderschept in container met lading hout: “Twee personen gearresteerd”Drugs23 oktober 20239 januari 2025door Jarit Taelman
Joint Communiqué of the 19th European Union-Central Asia Ministerial Meeting, 23 October 2023, LuxembourgWitwassen23 oktober 2023door European Council
Hoofdpijndossier: Spanje wil zo snel mogelijk een einde maken aan wijnruzie bij Frans-Spaanse grensSancties23 oktober 2023door demorgen.be
@FATFNews: FATF Week is taking place this week. Delegates from around the world, representing the FATF Global Network, are meeting in Paris to discuss a range of important issues in the fight against money laundering, terrorist financing & proliferation financing.FATF23 oktober 202315 december 2024door @FATFNews
Venezuela Releases Journalist and Four Political PrisonersOCCRP23 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Vroomshoper vrijgesproken van betrokkenheid drugslab Den HamDrugs23 oktober 202322 oktober 2024door rtvoost.nl
Grote opslagplaats voor drugsgrondstoffen gevonden in GoirleDrugs23 oktober 2023door omroepbrabant.nl
18 bestuurders betrapt bij alcohol- en drugscontroles in HasseltDrugs23 oktober 202322 januari 2025door siol
Tientallen asbestslachtoffers reageren op politie-oproep over fabrikant EternitMilieucriminaliteit23 oktober 2023door NOS
Komt er een nieuwe terreurgolf aan? “Niemand radicaliseert omwille van deze ene reden”Terrorisme23 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
FINTRAC implements important changes: Large Cash Transaction Report form, guidance and API report submissionFIUs23 oktober 2023door fintrac-canafe.canada.ca
112-liveblog: kind geschept door auto • vrachtwagen vol drugsafval ontdektDrugs23 oktober 202322 oktober 2024door Omroep Brabant
150 uur taakstraf en 18 maanden rijontzegging geëist voor levensgevaarlijk rijgedragOPENBAAR MINISTERIE23 oktober 2023door om.nl
Politie Bodukap betrapt acht chauffeurs op rijden onder invloed van drank of drugs: “Ook geseinde persoon aangetroffen”Drugs23 oktober 202322 januari 2025door Stijn Van de Sande
Goirle – Grote hoeveelheid chemicaliën voor drugslab aangetroffen in GoirlePOLITIE23 oktober 2023door politie.nl
Three arrested in NCA investigation into small boats “agent”NCA_UK23 oktober 202322 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Ingenieur rijdt alleenstaande mama (33) dood: “Hij wist dat hij champagne had gedronken met een pilletje MDMA in”Drugs23 oktober 202322 januari 2025door Ivan Elegeert
OM eist in hoger beroep 6 jaar gevangenisstraf voor verkrachting tijdens meerdere datesOPENBAAR MINISTERIE23 oktober 2023door om.nl
