Tuchtrechter: Om e-mailfraude te voorkomen moet een notaris extra zorgvuldig zijnTOEZICHT25 oktober 2023door bureauft.nl
OM eist 22 jaar gevangenisstraf voor medeplegen vergismoord in BeuningenOPENBAAR MINISTERIE25 oktober 2023door om.nl
Compliance in Action: ‘Drie trends die het vak van een KYC-analist veranderen’Witwassen25 oktober 2023door banken.nl
VN: Nederlandse rederij schond wapenembargo LibiëSancties25 oktober 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Franse inlichtingendiensten: “Rusland wakkert angst over bedwantsenplaag in Frankrijk aan”Sancties25 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
New INTERPOL Special Representative to the United Nations takes up positionINTERPOL25 oktober 2023door interpol.int
Verkeerscontrole levert Belastingdienst 68.000 euro op, bestuurder met kind test positief op drugsDrugs25 oktober 2023door nhnieuws.nl
Uitleveringsverzoek voor terrorist Lassoued kwam ook bij politie terecht, minister Verlinden (CD&V) onder vuur: “Verantwoordelijkheid is verpletterend”Terrorisme25 oktober 20239 januari 2025door Hannes Heynderickx
Commissie radicalisering plant twee hoorzittingen in november na terreuraanslag in BrusselTerrorisme25 oktober 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
IOM and UNODC release new guidance to help combat human trafficking through dataUNODC25 oktober 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
“Cheaper than a cup of coffee” – how UNODC’s Synthetic Drug Strategy can be used to curb the threat of synthetic drugs in Southeast Asia and the PacificUNODC25 oktober 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
“Let us show those who need us that we care” – Strengthening quality drug use disorder treatment in Central AsiaUNODC25 oktober 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Why gender matters in the fight against gang violenceUNODC25 oktober 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Seven years left to rescue Global Goals: UNODC Executive Director urges accelerated action to secure a more sustainable futureUNODC25 oktober 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Battling the Shadow of Deforestation: Community-Led Efforts to Combat Deforestation in Myanmar’s Shan StateUNODC25 oktober 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
A new crop, a new vision: Sabino’s switch from growing coca to growing coffee in BoliviaUNODC25 oktober 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Sacha inchi: the ‘star seed’ that symbolizes peace and resilience in the Colombian AmazonUNODC25 oktober 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
More profitable than poppy: providing an alternative to cultivating drug crops in AfghanistanUNODC25 oktober 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
From Poppy Fields to Coffee Plantations: Nang Htwe’s Journey of Transformation in Myanmar’s Shan StateUNODC25 oktober 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
FIU gaat omschrijving bij melding ongebruikelijke transactie verplichtstellen · Accountancy VanmorgenWitwassen25 oktober 2023door Accountancy Vanmorgen
ECLI:NL:RBDHA:2023:15888 Rechtbank Den Haag, 27-09-2023, 23_45Drugs25 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Preparatory action, Capacity building, programmatic development and communication in the context of the fight against money laundering and financial crimesWitwassen25 oktober 2023door Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union,
Preparatory action, Capacity building, programmatic development and communication in the context of the fight against money laundering and financial crimesWitwassen25 oktober 2023door Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union,
Reforming EU blacklisting : how to increase the effectiveness and avoid politicisation of the EU list of high-risk jurisdictions for anti-money laundering and counter-terrorism financing : US experience and considerations for EU reform.Witwassen25 oktober 2023door Directorate-General for Internal Policies of the Union,
Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie over drugsafval en drinkwatervoorzieningDrugs25 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over statiegeld op lachgas cilindersDrugs25 oktober 2023door rijksoverheid.nl
112-nieuws | Vijf mannen aangehouden voor drugshandelDrugs25 oktober 202322 oktober 2024door omroepwest
Uitleveringsverzoek voor terrorist Lassoued kwam ook bij politie terecht, minister Verlinden (CD&V) onder vuur: “Verantwoordelijkheid is verpletterend”Terrorisme25 oktober 202322 januari 2025door Hannes Heynderickx
Forse celstraffen geëist tegen drugsproducenten die natuurgebied vervuildenOPENBAAR MINISTERIE25 oktober 2023door om.nl
@FATFNews: FATF President T Raja Kumar opened the 4th Plenary of the FATF under the Singapore Presidency. Delegates will discuss a range of issues to help countries detect, follow and stop the financial flows that fuel crime and terrorism. 👉 #FollowTheMoneyFATF25 oktober 202315 december 2024door @FATFNews
Tot 17 jaar cel voor kopstukken van jihadistische ‘Krugerbende’, die cryptohandelaar urenlang folterdenTerrorisme25 oktober 202322 januari 2025door vdaa
Inspectie Belastingdienst: handhaving bij signalen mogelijke fraude onder druk · Accountancy VanmorgenFraude25 oktober 2023door Accountancy Vanmorgen
ECLI:NL:RVS:2023:3908 Raad van State, 25-10-2023, 202304322/1/A2Fraude25 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
European Commission Slaps Pharma Companies for Breaching Competition LawsOCCRP25 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RVS:2023:3938 Raad van State, 25-10-2023, 202201074/1/A3Drugs25 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2023:3950 Raad van State, 25-10-2023, 202205114/1/A3Drugs25 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Beslisnota bij Kamerbrief over IRGC en de Europese terrorismelijstTerrorisme25 oktober 2023door rijksoverheid.nl
FIAU issues Consultation Document on the Implementing Procedures – Part II for Collective Investment Schemes and Related Service ProvidersFIUs25 oktober 2023door FIAU Malta
Man van Belgische afkomst, bekend als rekruteerder jihadisten, opgepakt in SpanjeTerrorisme25 oktober 202322 januari 2025door gli
Haitian Gang Leader Charged with Hostage Taking Offenses that Resulted in the Death of a U.S. Citizen in Haiti in October 2022US DEPARTMENT OF JUSTICE24 oktober 2023door justice.gov
SEC Charges BlackRock with Failing to Properly Disclose Investments by Publicly Traded Fund it AdvisedSEC24 oktober 2023door sec.gov
Zwaargewapende criminelen die cocaïne wilden stelen van douane blijven in cel, tweede busje kon…Drugs24 oktober 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
OM geeft toe: term ‘criminele organisatie’ past niet bij zaak-De MosCorruptie24 oktober 2023door omroepwest.nl
VRT-journalist en Palestijnse vluchteling Majd Khalifeh: ‘De Palestijnen in Gaza leven in een…Corruptie24 oktober 202322 oktober 2024door demorgen.be
