OM eist 9 maanden gevangenisstraf tegen man die fietsers zwaargewond achterlietOPENBAAR MINISTERIE20 februari 2024door om.nl
Stemming Brusselse Défi-lijst draait in de soep: ex-voorzitter beschuldigt kabinetschef van fraudeFraude20 februari 202424 januari 2025door Dario Van Fleteren
Datalek bij gevangenis in Nieuwegein: ‘Dit is echt een grove fout’Cybercrime20 februari 2024door rtvutrecht.nl
New Braunfels business owner sentenced to federal prison for tax evasionBelastingontduiking20 februari 2024door irs.gov
Lexington lab agrees to $10.4 million in civil judgments to resolve false claims act allegations; owner and lab officer sentenced to prisonBelastingontduiking20 februari 2024door irs.gov
Encino tax prep company owner pleads guilty to helping client file a false tax return and admits causing tax loss of more than $400,000Belastingontduiking20 februari 2024door irs.gov
Two individuals convicted for $11m COVID-19 relief fraud schemeBelastingontduiking20 februari 2024door irs.gov
Former Illinois State Senator, Gubernatorial Candidate Sam McCann pleads guilty to fraudulent use of campaign funds, money laundering, tax evasionBelastingontduiking20 februari 2024door irs.gov
Professional money launderer sentenced to 40 months in prison for transmitting $42 millionBelastingontduiking20 februari 2024door irs.gov
Denver jury convicts former corporate CFO and wife of wire fraudBelastingontduiking20 februari 2024door irs.gov
Peoria man pleads guilty to conspiring to commit bank fraud and money launderingBelastingontduiking20 februari 2024door irs.gov
Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets ControlOFAC20 februari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Boete en taakstraf voor sterrendesigner Eric Kuster: 3,5 miljoen crimineel geld witgewassenWitwassen20 februari 202426 juni 2025door onze correspondent
Co-Owner of Media Brokerage Firm Sentenced for Filing False Tax ReturnsUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 februari 202426 juni 2025door justice.gov
’Tweeënhalf miljoen doses cocaïne voor Nederland in Ecuador in beslag genomen’Drugs20 februari 202426 juni 2025door onze correspondent
‘Bouterse kan bij terugkeer Suriname alsnog gratie verleend krijgen’Witwassen20 februari 202415 december 2024door wnl.tv
Boete en taakstraf voor sterrendesigner Eric Kuster: crimineel geld witgewassenWitwassen20 februari 202426 juni 2025door onze correspondent
Noord-Koreaanse leider Kim krijgt luxeauto cadeau van PoetinSancties20 februari 202422 juli 2025door nos.nl
Kremlin reageert verontwaardigd op beschuldigingen weduwe Navalny: “Zeer ongepast”Sancties20 februari 202423 oktober 2024door hln.be
LIVE GAZA. Leider van Hamas in Egypte voor onderhandelingen over nieuwe wapenstilstandSancties20 februari 202423 oktober 2024door hln.be
United States Sanctions Affiliates of Russia-Based LockBit Ransomware GroupUS DEPARTMENT OF THE TREASURY20 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
Meest gevreesde criminele hackersbende ter wereld ‘opgerold’Cybercrime20 februari 2024door panorama.nl
Internationale politieoperatie ontmantelt “schadelijkste” hackersgroep ter wereldCybercrime20 februari 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Hoorn – Grote hoeveelheid hennep, hasj en joints aangetroffen in HoornPOLITIE20 februari 2024door politie.nl
Huiszoekingen in Italië vanwege aanslag tegen Zweedse voetbalsupporters in BrusselTerrorisme20 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Nieuw oordeel hof: Rusland moet 50 miljard betalen aan aandeelhouders YukosBelastingontduiking20 februari 202422 juli 2025door nos.nl
Russisch oliebedrijf Yukos moet oud-aandeelhouders 50 miljard dollar betalenBelastingontduiking20 februari 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
@EGFIU: We look forward to Michael joining the Egmont Group Secretariat Team and leading the ECOFEL program. His strategic vision and commitment to FIU excellence will surely drive the ECOFEL program forward as we continue to deliver high-quality AML/CFT capacity building.FIUs20 februari 202423 oktober 2024door @EGFIU
@EGFIU: Michael’s exceptional qualifications and demonstrated expertise in financial intelligence management and training set him apart. We are confident that Michael will bring fresh perspectives, innovative ideas, and a passion for learning to our team.FIUs20 februari 202423 oktober 2024door @EGFIU
@EGFIU: 📣 🎉 The EG is pleased to announce that after an extensive selection process, Michael Boole has been chosen by a panel of six Egmont members as the new ECOFEL Program Manager.FIUs20 februari 202415 december 2024door @EGFIU
OM eist gevangenisstraffen tegen 3 verdachten voor betrokkenheid drugslab Millingen aan de RijnOPENBAAR MINISTERIE20 februari 2024door om.nl
Internationaal gerenommeerde interieur designer krijgt taakstraf en 250.000 euro boete voor witwassenOPENBAAR MINISTERIE20 februari 2024door om.nl
Politie Minos waarschuwt voor nieuwe vorm van fraude: “Valse koerier komt waardevolle spullen ophalen”Fraude20 februari 202422 januari 2025door nelo
Eurojust supports international operation against world’s largest ransomware groupEUROJUST20 februari 2024door eurojust.europa.eu
International investigation disrupts the world’s most harmful cyber crime groupNCA_UK20 februari 202423 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Politie Minos waarschuwt voor nieuwe vorm van fraude: “Valse koerier komt waardevolle spullen ophalen”Fraude20 februari 202424 januari 2025door nelo
@NCA_UKFIU: The UKFIU are delivering a SARs Best Practice Workshops for @oaknorthbank. If your organisation is interested in receiving a SARs Best Practice Workshop, please email UKFIUEngagement@nca.gov.uk.FIUs20 februari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
Spain Arrests Group That Used Truck Cranes to Steal ATM MachinesOCCRP20 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBAMS:2024:911 Rechtbank Amsterdam, 16-02-2024, 13/730004-20 (ontneming)Witwassen20 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
