Rellen bij betoging tegen corruptie in Albanese hoofdstad TiranaCorruptie21 februari 202422 juli 2025door nos.nl
3 x de week in misdaad: conflict in Purmerend, witwassen en gaat de broer van ‘Scarface’ praten?Witwassen21 februari 2024door parool.nl
Beroepsmilitair verpatste 1.000 xtc-pillen: “Weet niet wat me bezielde”Drugs21 februari 202424 januari 2025door Joerie Dewagenaere
De mogelijke uitlevering van Julian Assange aan de VS vormt ook een bedreiging voor de journalistiekOndermijning21 februari 2024door demorgen.be
Veroordeelde JoeyAK moet vijf ton aan ‘illegale contanten’ terugbetalen aan de StaatWitwassen21 februari 2024door at5.nl
OM gaat drie verdachten vervolgen voor fraude met geld van stichtingen | Grote brand in Rotterdams Schuttevaerweg geblustFraude21 februari 202423 oktober 2024door RTV_Rijnmond
Criminelen viseren senioren, waarschuwt Febelfin: “Waarschuw de ouderen in je omgeving”Cybercrime21 februari 202423 oktober 2024door hln.be
‘Poortwachter’ keurt financieel wanbeheer scholen blindelings goedBelangenverstrengeling21 februari 2024door accountant.nl
EU kondigt nieuwe sancties tegen Rusland aan: ook Chinese bedrijven belanden op zwarte lijstSancties21 februari 202423 oktober 2024door hln.be
OM neemt beslissing tot vervolging in onderzoek naar stichtingen wegens mogelijke fraudeOPENBAAR MINISTERIE21 februari 2024door om.nl
OM vervolgt drie Rotterdamse deradicaliseringsexperts voor fraudeFraude21 februari 2024door Marcel Haenen
Vervoerregio wil ook in 2024 gratis OV-kaartjes voor minima, ondanks fraude: ’Op basis van vertrouwen beschikbaar stellen’Fraude21 februari 202424 januari 2025door Frederique Teillers
ECLI:NL:RBOBR:2024:561 Rechtbank Oost-Brabant, 21-02-2024, 71.342763.21Witwassen21 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOBR:2024:560 Rechtbank Oost-Brabant, 21-02-2024, 71.309529.22Witwassen21 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2024:931 Rechtbank Midden-Nederland, 21-02-2024, 16.142964.22 (P)Witwassen21 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Deense ‘artiest’ verdiende tonnen met fraude via streamingdienstenFraude21 februari 202422 juli 2025door NOS
Co-Owner of media brokerage firm sentenced for filing false tax returnsBelastingontduiking21 februari 2024door irs.gov
Joint press statement following the 8th Association Council meeting between the EU and GeorgiaWitwassen21 februari 2024door European Council
Serious Fraud Office raids three properties and makes four arrests in new £140m property fraud investigationSFO_UK21 februari 20248 december 2024door Serious Fraud Office
Over 100 searches and four arrests in Latvia, Germany, France, Italy and Malta against financial institution involved in money launderingEUROJUST21 februari 2024door eurojust.europa.eu
Ongoing action targets large migrant smuggling networkEUROJUST21 februari 2024door eurojust.europa.eu
Over 100 searches and 4 arrests in France, Germany, Italy, Latvia and Malta against financial institution involved in money launderingEUROPOL21 februari 2024door Europol
21 February 2024Germany: EPPO cracks down on multimillion VAT fraud involving car sales Over 80 searches were conducted yesterday and three suspects were arrested, in a probe into an alleged criminal organisation suspected of a multimillion VAT fraud involving car sales, led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Cologne and Munich (Germany).EPPO21 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
Media advisory – press conference following the selection of the seat of the European Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA)Witwassen21 februari 2024door European Council
Gooise interieurontwerper krijgt boete van 250.000 euro voor witwassen crimineel geldWitwassen21 februari 202424 januari 2025door Rens Muller
Live – Crisis Midden-Oosten. Tientallen nieuwe doden in Gaza door aanvallenTerrorisme21 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Russische Belgen over twee jaar oorlog in Oekraïne: ‘Het is moeilijk om te aanvaarden dat mensen…Sancties21 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Gooise interieurontwerper krijgt boete van 250.000 euro voor witwassenWitwassen21 februari 202424 januari 2025door Rens Muller
Noord-Koreaanse raketten voor Rusland bevatten westerse onderdelen, volgens onderzoek van Britse ngoSancties21 februari 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Fair Trade – VTM – woensdag 21 februari 2024 – 21:50 – TV-GidsCorruptie21 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Czechia: 10 Arrested for Corruption in Medical Supplies ConspiracyOCCRP20 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Cyprus to Probe Graft Allegations against Former President Nicos AnastasiadesOCCRP20 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Two Foreign Nationals Convicted of Multimillion-Dollar Scheme to Defraud Apple Inc. Out of 5,000 iPhonesUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 februari 202426 juni 2025door justice.gov
