Arizona Man Pleads Guilty to Role in Scheme to Steal Money from U.S. Bank AccountsUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 december 202312 juni 2025door justice.gov
Justice Department Announces Terrorism Charges Against High-Ranking Hezbollah Member Who Helped Plan 1994 Bombing in Buenos Aires, ArgentinaUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 december 202312 juni 2025door justice.gov
Alleged Hamas financier holds stake in Cyprus company that mines Egyptian gold, leaked files revealICIJ20 december 2023door ICIJ
Treasury Tightens the Price Cap with New Sanctions and Updated GuidanceUS DEPARTMENT OF THE TREASURY20 december 2023door U.S. Department of the Treasury
Van Staphorst tot Rotterdam: houden kerken rekening met terrorisme? ‘De koster let op wie er binnenkomt’Terrorisme20 december 2023door Julia Schipper
Leveringen auto’s Daihatsu gestaakt om fraude veiligheidstesten. ‘Er is geknoeid met crashtestresultaten’Fraude20 december 202312 juni 2025door DVHN Redactie
Publication of Updated Guidance on Implementation of the Price Cap Policy for Crude Oil and Petroleum Products of Russian Federation Origin; Russia-related Designations; Counter Narcotics Designations Removals; Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets ControlOFAC20 december 2023door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
@Marechaussee: De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen weekend in samenwerking met @POL_Limburg een man aangehouden in verband met voorbereidingen voor mensensmokkel. In zijn voertuig werden o.a. een rubberboot, buitenboordmotor en zwemvesten aangetroffen.MARECHAUSSEE20 december 202323 oktober 2024door @Marechaussee
Sittardse uitzendbaas mag van justitie miljoenenfraude afkopen met celstraf van tien maanden en betaling van 52 milleWitwassen20 december 202324 januari 2025door Peter Heesen
Politie treft geen verwijt bij overlijden man in ApeldoornOPENBAAR MINISTERIE20 december 2023door om.nl
@RbOostBrabant: RT by @RechtspraakNL: Diefstal zitmaaiers: tot 44 maanden cel voor leden criminele organisatie #uitspraakRechtspraak.nl20 december 202323 oktober 2024door @RbOostBrabant
Liberalen trekken in aanval tegen “verregaande” antifraudemaatregelen: “Fiscus krijgt bazooka”Fraude20 december 20239 januari 2025door Arnout Gyssels
Gasselternijveen – Vier verdachten bankhelpdeskfraude aangehouden op vakantiepark GasselternijveenPOLITIE20 december 2023door politie.nl
Den Haag, Rijswijk, Pijnacker en Amsterdam – Vier aanhoudingen voor drugshandelPOLITIE20 december 2023door politie.nl
Verdachten van diefstal met geweld hangt twee en tweeënhalf jaar cel boven het hoofdOPENBAAR MINISTERIE20 december 2023door om.nl
@RbGelderland: RT by @RechtspraakNL: Tot 6 maanden celstraf voor PGB-fraudeRechtspraak.nl20 december 202323 oktober 2024door @RbGelderland
ECLI:NL:RBZWB:2023:8946 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20-12-2023, 02-114528-23; 10-064667-22Drugs20 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Invitation to U.S. Treasury Briefing on Beneficial Ownership Information Access Rule Scheduled for Thursday, Dec. 21 at 11 a.m.FIUs20 december 2023door fincen.gov
“More than just girlfriends”: why gender should no longer be overlooked in the fight against organized crimeUNODC20 december 202323 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Nederlandse ’superwitwasser’ Taoufiq R. (51) gearresteerd in ColombiaWitwassen20 december 202312 juni 2025door onze correspondent
‘Let op de veiligheid bij kerstdiensten na verhoging terrorisme-dreiging.’ Wat moeten kerken doen?Terrorisme20 december 2023door Jasper den Boon
Dag van de waarheid voor Desi Bouterse: gaat hij 20 jaar de cel in?Corruptie20 december 2023door nos.nl
@NCA_UKFIU: How do you judge if activity is suspicious? If an LEA contacts you? Consider what indicators might be a sign of certain types of crime. For example, money muling, the details of which can be found in Issue 22 of SARs in Action:FIUs20 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Hoe snel merken klanten de impact van een meer risicogebaseerd klantonderzoek?Witwassen20 december 2023door banken.nl
‘In de winterperiode slaan cybercriminelen extra vaak toe’Cybercrime20 december 202323 oktober 2024door rtlnieuws.nl
ECLI:NL:RBAMS:2023:8191 Rechtbank Amsterdam, 12-12-2023, 13/210154-23Witwassen20 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
‘Ik heb geen moment geaarzeld toen de vraag kwam om onder de wapens te gaan’: Belgische broers in…Terrorisme20 december 202323 oktober 2024door demorgen.be
Politie handelde rechtmatig bij beschieten van vluchtauto in NijmegenOPENBAAR MINISTERIE20 december 2023door om.nl
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt voor de volgende ondernemingen, dit zijn vermoedelijk boilerrooms. ⚠️ Cryptoexchangetrade: UOP Capital: Oil Pro Profit PTE LTD: Absolutecoinmarkets:TOEZICHT20 december 202323 oktober 2024door @AutoriteitFM
NBA publiceert herziene handreiking over interpretatie Wwft · Accountancy VanmorgenWwft20 december 2023door Accountancy Vanmorgen
@Marechaussee: De Koninklijke Marechaussee heeft maandagavond een man werkzaam bij een bedrijf op Schiphol aangehouden in verband met een onderzoek naar internationale drugssmokkel. De man wordt verdacht van het faciliteren van drugstransporten via de luchthaven:MARECHAUSSEE20 december 202323 oktober 2024door @Marechaussee
