SEC Charges Four Long Island Men with Perpetrating $2 Million “Free-Riding” SchemeSEC31 oktober 2023door sec.gov
A global billionaire tax could generate $250 billion annually, researchers sayICIJ31 oktober 2023door ICIJ
@FATFNews: A new FATF Report looks at Crowdfunding for #TerrorismFinancing. While the vast majority of crowdfunding activity is legitimate, terrorists and terrorist groups can exploit the crowdfunding ecosphere to seek funding from a global audience. More at 👉FATF31 oktober 202315 december 2024door @FATFNews
DG NCA Graeme Biggar delivers RUSI’s 4th Annual Security LectureNCA_UK31 oktober 202322 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
@rbankamsterdam: RT by @RechtspraakNL: Tot 15 jaar gevangenisstraf voor medeplegen invoer enorme hoeveelheden cocaïneRechtspraak.nl31 oktober 202322 oktober 2024door @rbankamsterdam
@FATFNews: 📣Public consultation FATF is developing updated risk-based guidance on Recommendation 25 on Beneficial Ownership & Transparency of Legal Arrangements. Before finalising the guidance, FATF welcomes views from interested stakeholders. 👉 Deadline: 8 DecFATF31 oktober 202315 december 2024door @FATFNews
ECLI:NL:RBNHO:2023:10949 Rechtbank Noord-Holland, 14-09-2023, 23-016915Drugs31 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Former President of Asphalt Paving Company Pleads Guilty to Bid RiggingUS DEPARTMENT OF JUSTICE31 oktober 2023door justice.gov
Waar te staan in het Israël-Hamas conflict? ‘Geen kamp kiezen, maar geweld willen stoppen’Sancties31 oktober 2023door nporadio1.nl
Rus krijgt 1,5 jaar cel voor omzeilen handelssancties vanuit NederlandSancties31 oktober 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Zinloos geweld na avondje uit in Haarlem: OM eist 7 maandenOPENBAAR MINISTERIE31 oktober 2023door om.nl
ECLI:NL:RBAMS:2023:6793 Rechtbank Amsterdam, 31-10-2023, 13/083796-22 (A) + 13/303148-22 (B; gevoegd) (Promis)Witwassen31 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Onderhandelen met terroristen van Hamas? Ja, zegt Jaap de Hoop SchefferTerrorisme31 oktober 2023door Gerard ten Voorde
Treasury Prohibits Financial Services with Myanma Oil and Gas Enterprise and Imposes Additional Sanctions on Burma Military Regime Officials and SupportersUS DEPARTMENT OF THE TREASURY31 oktober 2023door U.S. Department of the Treasury
Remarks by Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo at the Industry 2023 Conference in Berlin, GermanyUS DEPARTMENT OF THE TREASURY31 oktober 2023door U.S. Department of the Treasury
Burma-related Designations; Counter Narcotics Designations Removals; Issuance of Burma-related Directive 1 and Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets ControlOFAC31 oktober 2023door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
ECLI:NL:HR:2023:1469 Hoge Raad, 31-10-2023, 21/03544Fraude31 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2023:1468 Hoge Raad, 31-10-2023, 21/04112Drugs31 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Purmerendse verdachte in drugszaak Quincy Promes gaat ’deels’ bekennenWitwassen31 oktober 202324 januari 2025door ANP
‘Samenwerking in de taskforce helpt ons het crimineel ondergronds bankieren zo efficiënt mogelijk te verstoren’Ondermijning31 oktober 2023door nederlandtegengeorganiseerdemisdaad.nl
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Austin JewellersFIUs31 oktober 2023door fintrac-canafe.canada.ca
Uniting the world against corruption: Celebrating the 20th anniversary of the United Nations Convention against CorruptionUNODC31 oktober 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Fight against terrorism across EU strengthened by more information sharing with EurojustEUROJUST31 oktober 2023door eurojust.europa.eu
OM vervolgt militair voor discriminatie via WhatsApp-groepenOPENBAAR MINISTERIE31 oktober 2023door om.nl
@Ksa_Nederland: Kansspelverslaving: beter voorkomen dan genezen. De afgelopen maanden heeft de (legale) kansspelmarkt meerdere malen de media gehaald. Onze publicaties deden stof opwaaien. Lees meer in de nieuwe blog van René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit:TOEZICHT31 oktober 202315 december 2024door @Ksa_Nederland
Oekraïense corruptiebestrijder optimistisch over aanpak corruptieCorruptie31 oktober 2023door NPO Radio 1
Drugsproces voetballer Quincy Promes in januariWitwassen31 oktober 202324 januari 2025door ANP Producties
LIVE | Israël: Hamas-terrorist die achter aanslagen kibboetsen zat gedoodTerrorisme31 oktober 202324 januari 2025door limburger.nl
Antwoorden over aftopping periodieke-giftenaftrek en verwachte effecten op ANBI’sBelastingontduiking31 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Beslisnota’s bij antwoorden over aftopping periodieke-giftenaftrek en verwachte effecten op ANBI’sBelastingontduiking31 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Mkb steeds vaker doelwit van cybercrime · Accountancy VanmorgenCybercrime31 oktober 2023door Accountancy Vanmorgen
ECLI:NL:RBDHA:2023:16313 Rechtbank Den Haag, 12-10-2023, 09/767394-20Witwassen31 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2023:16316 Rechtbank Den Haag, 12-10-2023, 09/767395-20Witwassen31 oktober 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
LIVE | Israël: Hamas-terrorist die achter aanslagen kibboetsen zat gedoodTerrorisme31 oktober 202322 oktober 2024door onze correspondent
@NCA_UKFIU: Could you spot an account engaging in money muling? 🤔 ❓ Find out about additional Money Mules Account Indicators and other issues around money muling in the latest SARs in Action: 👉 #MoneyMulesFIUs31 oktober 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Liveblog | Kiev: Rusland versterkt troepen Bachmoet, aanval verwachtWitwassen31 oktober 2023door BNR Webredactie
Antwoorden Kamervragen over een nieuwe fase in de drugscriminaliteitDrugs31 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Oekraïense corruptiebestrijder optimistisch: ‘Er is een revolutie gaande’Omkoping31 oktober 2023door Chiem Balduk
Frankrijk arresteert invloedrijke Russische oligarchWitwassen31 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
LIVE ISRAËL. Leger Israël voert luchtaanvallen uit op infrastructuur Hezbollah in Libanon…Terrorisme31 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
