3 November 2023Czechia: Seven suspects and three companies charged with VAT fraud worth over €50 millionLast week (26 October), the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Prague (Czechia), in cooperation with the Czech Police’s National Organized Crime Agency, brought charges against seven individuals and three companies for evading taxes and for participating in an organised crime group.EPPO3 november 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Huis VS stemt tegen verwijdering omstreden Republikein SantosWitwassen3 november 202322 januari 2025door ANP Producties
Sam Bankman-Fried schuldig aan miljardenfraude – Nederland zegt half miljard aan munitie voor…Witwassen3 november 202324 januari 2025door standaard.be
‘Als een inbreker meer dan 3 minuten nodig heeft, gaat hij naar de buren’: waarom u de komende weken…Cybercrime3 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
Israël heeft geen recht op zelfverdediging als “bezetter”, zegt RuslandSancties3 november 202322 oktober 2024door hln.be
Meer dan 90 procent van Europese fraudezaken blijft buiten beeld, zegt Europees Openbaar MinisterieFraude3 november 2023door Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek
Cryptotopman Sam Bankman-Fried schuldig aan fraude met platform FTXFraude3 november 2023door onze correspondent
Jury oordeelt: oprichter cryptobeurs schuldig aan miljardenfraudeFraude3 november 202322 oktober 2024door RTL Nieuws
Two Nigerian Nationals Sentenced to Prison for International Scheme That Defrauded Elderly U.S. VictimsUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 november 2023door justice.gov
Florida Laboratory Agrees to Pay Over $1.1 Million to Settle Kickback AllegationsUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 november 2023door justice.gov
Oregon Man Sentenced for Committing Anti-LGBTQI+ AssaultsUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 november 2023door justice.gov
Attorney General Merrick B. Garland Statement on Guilty Verdict in Jury Trial of Sam Bankman-FriedUS DEPARTMENT OF JUSTICE3 november 2023door justice.gov
CDD Analist (C) Business Clients Complex Legal & Corporate Structures (Multi Disciplinaire Teams)Witwassen3 november 2023door banken.nl
Aanslag in Brussel: College van procureurs-generaal niet opgezet met kritiek op magistraatTerrorisme3 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
Bankman-Fried schuldig bevonden aan miljardenfraude met crytobeurs FTXFraude3 november 2023door Boris van der Spek
Crypto-ondernemer Sam Bankman-Fried schuldig aan fraude en witwassenWitwassen3 november 202324 januari 2025door em
Bart De Wever bekritiseert Israëlische aanval op Gaza: “Dit is echt wat Hamas wil”Terrorisme3 november 202322 oktober 2024door hln.be
UNODC y WWF colaboran para reducir los delitos marítimos y su impacto en los ecosistemas y los medios de subsistenciaUNODC2 november 202322 oktober 2024door Naciones Unidas : Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Un año récord: 690 toneladas de precursores químicos incautados en ChileUNODC2 november 202322 oktober 2024door Naciones Unidas : Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
UNODC impulsa proyectos de cooperación en materia de desarrollo alternativo para facilitar la generación de ingresos lícitos a agricultores de todo el mundoUNODC2 november 202322 oktober 2024door Naciones Unidas : Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
“I never imagined that sports could do this”: UNODC celebrates the power of sports in preventing violence, crime, and drug use among youth on the International Day of SportsUNODC2 november 202322 oktober 2024door Naciones Unidas : Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
En primera persona: un voluntario contra la hepatitis CUNODC2 november 202322 oktober 2024door Naciones Unidas : Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Global Collaboration Targets AI-Generated Child Sexual Abuse MaterialOCCRP2 november 202322 oktober 2024door occrp.org
Woeste RWDM-baas John Textor geeft onbesuisd interview in Brazilië: “Dit is f*cking corruptie!”Corruptie2 november 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Oekraïne kleeft Nestlé etiket van “oorlogssponsor” opCorruptie2 november 202322 oktober 2024door hln.be
KIJK. “Dit is corruptie en diefstal!”: RWDM-voorzitter Textor razend na verlies van…Corruptie2 november 202322 oktober 2024door hln.be
SEC Charges President/CCO of Prophecy Asset Management Advisory Firm with Multi-Year FraudSEC2 november 2023door sec.gov
SEC Charges Royal Bank of Canada with Internal Accounting Controls ViolationsSEC2 november 2023door sec.gov
Toezichthouder in Zweden legt Videoslots boete op van € 760.527Witwassen2 november 2023door CasinoNieuws.nl
Grote donoren weten vooral de VVD te vinden, andere partijen lopen achterBelangenverstrengeling2 november 2023door nos.nl
Former Memphis Police Officer Pleads Guilty to Federal Civil Rights and Conspiracy Charges in Connection with Death of Tyre NicholsUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 november 2023door justice.gov
Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen on the Biden Administration’s Economic Approach Toward the Indo-PacificUS DEPARTMENT OF THE TREASURY2 november 2023door U.S. Department of the Treasury
Waarom ecocide een internationale misdaad moet wordenMilieucriminaliteit2 november 2023door De Groene Amsterdammer
Duizenden fraudeurs gepakt: ‘2-jarig zoontje werd ingezet voor oplichting’Fraude2 november 202322 oktober 2024door RTL Nieuws
ECLI:NL:RBAMS:2023:6477 Rechtbank Amsterdam, 23-10-2023, 10265295 EA VERZ 23-6 en 10267100 EA VERZ 23-13Drugs2 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Jonge oplichters maken bijna twee ton buit van ouderen in Noord-Nederland: jeugddetentie en werkstraffen opgelegedFraude2 november 2023door Annemiek Meijer
Succesvolle ondernemers Leiderdorp eisen bij rechter opheldering over ontslag. Nieuwe bedrijfseigenaar heeft ’aanwijzingen van fraude en corruptie’Fraude2 november 202322 januari 2025door Maarten Bakker
ECLI:NL:RBAMS:2023:6880 Rechtbank Amsterdam, 30-10-2023, 13/997042-19 (Promis)Witwassen2 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Pope Francis Encourages Brave Women Who Left Mafia LifeOCCRP2 november 202322 oktober 2024door occrp.org
Treasury Hardens Sanctions With 130 New Russian Evasion and Military-Industrial TargetsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY2 november 2023door U.S. Department of the Treasury
Politiemedewerker aangehouden voor verduistering uniformenOPENBAAR MINISTERIE2 november 2023door om.nl
Beringenaar (46) krijgt drie jaar cel voor 3.392 wietplanten in oude wasserijDrugs2 november 202322 januari 2025door Geert Houben
ECLI:NL:RBAMS:2023:6476 Rechtbank Amsterdam, 06-03-2023, 10265295 EA VERZ 23-6 en 10267100 EA VERZ 23-13Drugs2 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
