Oekraïense veiligheidsdiensten vallen binnen bij anticorruptie-onderzoekers, G7 toont zich ‘ernstig…Corruptie22 juli 2025door demorgen.be
…mensen gearresteerd en 10 drones in beslag genomen: dit zijn de politiecijfers van eerste weekend…Drugs22 juli 2025door hln.be
Verhongering en doden bij noodhulppunten in Gaza: ‘Dit is niet ingewikkeld, het is glashelder’ Sancties22 juli 2025door nporadio1.nl
“Geen reden om miraculeuze doorbraken te verwachten”: Kremlin tempert meteen hoop rond nieuwe… Sancties22 juli 2025door hln.be
Update: de militair is afkomstig uit Qatar. Het incident vond plaats tijdens een civiele oefening waMARECHAUSSEE22 juli 2025door @Marechaussee
Update: de militair is aan zijn verwondingen overleden. Het feitenonderzoek van de Koninklijke MarecMARECHAUSSEE22 juli 2025door @Marechaussee
ECLI:NL:RBAMS:2025:5003 Rechtbank Amsterdam, 20-02-2025, 13/127951-21Witwassen22 juli 202528 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
LATEST: Wolfsberg Group updates advice on delivering effective, proportional Risk Based Approach AML Peers22 juli 2025door Stephen Rae
Rotterdam – Daar zat een luchtje aan; geur van rotte vis leidt naar 200 kilo cocaïnePOLITIE22 juli 202528 juli 2025door politie.nl
Poland: EPPO arrests six suspects in probe into members of religious group suspected of fraudulently selling food destined for refugees and deprived personsEPPO22 juli 202528 juli 2025door eppo.europa.eu
Vrouwen van criminelen: ‘Zijn vriendin ging shoppen zonder limiet’Witwassen22 juli 202528 juli 2025door 112wwft.nl
#GdiF #Biella: ontdekking van fraude ten koste van de begroting van de Europese Unie. 3,3 miljoen in beslag genomen.FIUs22 juli 202528 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
“The fear of failure leads us all to spread our bets as wide as we can, gaining comfort by checking as many boxes as possible, and…WOLFSBERG-GROUP22 juli 202528 juli 2025door The Wolfsberg Group
Availability of illicit weapons in Ukraine has gone up since the war began in 2022, leading to more UNODC22 juli 2025door @UNODC
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #WijMetJullie #AnconaFIUs22 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Last week AUSTRAC released information for current reporting entities and tranche 2 entities about how we expect them to prepare for the implementation of the reforms next year. Find out more about how you can prepare now: austrac.gov.au/austracs-regul… FIUs22 juli 2025door @AUSTRAC
Treasury Secretary Scott Bessent Remarks at the Federal Reserve Capital ConferenceUS DEPARTMENT OF THE TREASURY22 juli 2025door U.S. Department of the Treasury
Two Mexican Nationals Sentenced for Roles in Black Market PesoUS DEPARTMENT OF JUSTICE21 juli 2025door justice.gov
Engineer Pleads Guilty to Stealing for Chinese Government’s BenefitUS DEPARTMENT OF JUSTICE21 juli 2025door justice.gov
Arrests after yacht carrying suspected illegal migrants intercepted NCA_UK21 juli 2025door cms-user23
Utah Man Convicted for Threatening a Palestinian Rights OrganizationUS DEPARTMENT OF JUSTICE21 juli 2025door justice.gov
Leader of National Catalytic Converter Theft Ring Pleads Guilty andUS DEPARTMENT OF JUSTICE21 juli 2025door justice.gov
Gevangenisstraf geëist voor witwassen en voorbereiden hennepteeltWitwassen21 juli 2025door Jolinda Jansen
Eindhovenaar cel in voor oproepen tot terrorisme: ‘Ernstig geradicaliseerd’Terrorisme21 juli 202523 juli 2025door Omroep Brabant
Eindhovenaar roept op tot terrorisme en moet half jaar de cel inTerrorisme21 juli 2025door Omroep Brabant
NEWS: Britain’s NCA and FCA identify ML suspect countries and scam centres among top 9 FCC priorities AML Peers21 juli 2025door Stephen Rae
INSIGHT: FinCEN postpones SARs for investment advisors deadline, to ‘revisit’ scope of IA AML Rule AML Peers21 juli 2025door Stephen Rae
Alleged perpetrator of sending thousands of threatening emails to schools in Czech Republic, Slovakia and Latvia apprehendedEUROJUST21 juli 2025door eurojust.europa.eu
Operation targeting human trafficking and money laundering: 13 arrests in Romania and NetherlandsEUROJUST21 juli 202523 juli 2025door eurojust.europa.eu
Gewonden na frontale klap in Maasmechelen: drie ziekenwagens en mugteam rukken uitCybercrime21 juli 2025door hln.be
Informatie over kwetsbaarheden in Citrix NetScaler ADC en NetScaler GatewayCybercrime21 juli 2025door ncsc.nl
Politiek econoom waarschuwt: ‘Trump is het grootste gevaar voor de wereldeconomie’ Sancties21 juli 2025door demorgen.be
…mobiele drugslab van Tomorrowland: “Buitenlanders zijn de ‘pure Belgische drugs’ niet gewoon, wat…Drugs21 juli 2025door hln.be
‘Je kan niet elke festivalganger bij het handje houden’: eventexpert over de drugs op TomorrowlandDrugs21 juli 2025door demorgen.be
Iowa Man Indicted for Sex Trafficking Multiple VictimsUS DEPARTMENT OF JUSTICE21 juli 2025door justice.gov
More than 3.7 million people are held in pre-trial detention globally. For many, access to justice i UNODC21 juli 2025door @UNODC
Honderden vonnissen ontrafeld tot waardevolle witwastypologieën – FIU-Nederland FIUs21 juli 202523 juli 2025door maaikeboersma
Ukraine’s Security Service Raids Anti-Corruption Agencies, Detains Senior Investigator OCCRP21 juli 2025door occrp.org
Verbijstering over asielzoeker uit Almere die in Syrië met raketwerper zwaait tegen Druzen: ’fatbike-jihadist’ Khaled kan het ons nog knap lastig makenTerrorisme21 juli 2025door Silvan Schoonhoven
